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長城開發(000021)關于召開2007年度(第一次)臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:16 中國證券網
深圳長城開發科技股份有限公司關于召開2007年度（第一次）臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1. 召開時間：2007年7月3日（星期二）上午9：30
2. 召開地點：深圳市福田區彩田路7006號開發科技大廈二樓五號會議室
3. 召 集 人：公司董事會
4. 召開方式：現場投票
5. 出席對象：
（1） 截止2007 年6月25下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席；
（2） 本公司董事、監事及高級管理人員；
（3） 本公司聘請的具有證券從業資格的見證律師。
二、會議審議事項
關于在中國電子財務有限責任公司辦理不超過2億元人民幣存款業務議案。
三、現場股東大會會議登記方法
1. 登記方式：
1) 法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦理登記手續；
2) 社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
3) 委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
4) 異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。
2. 登記時間：2007年6月25日--2007年6月29日，每日9：00-17：00。
3. 登記地點：深圳市福田區彩田路7006號
四、其它事項
1. 會議聯系方式：
1) 公司地址：深圳市福田區彩田路7006號
2) 郵政編碼：518035
3) 電 話：0755-83200095 83205285
4) 傳 真：0755-83275075
5) 聯 系 人：葛偉強 李麗杰
2. 會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳長城開發科技股份有限公司2007年度（第一次）臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：
序號 審議議題 投票指示
1 關于在中國電子財務有限責任公司辦理不超過2億元人 同意 反對 棄權
民幣存款業務議案
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳戶： 有效期限：
委托人簽字（蓋章）：
委托日期：
（本授權委托書之復印及重新打印件均有效）
特此公告
深圳長城開發科技股份有限公司
董事會
二○○七年六月八日

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