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新浪財經

江淮汽車(600418)關于召開2006年度股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:01 中國證券網
安徽江淮汽車股份有限公司關于召開2006年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽江淮汽車股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）于2007年5月22日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站刊登了《安徽江淮汽車股份有限公司三屆十四次董事會決議暨召開2006年度股東大會通知的公告》。本次2006年度股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。
現根據有關法律法規的要求，發布公司2006年度股東大會提示公告。具體通知事項如下：
1、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2007年6月12日上午9:00；
網絡投票時間為：2007年6月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、現場會議召開地點：公司技術中心301會議室
3、股權登記日：2007年6月7日
4、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次的投票為準。
5、參會人員：2007年6月7日（股權登記日）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權代表；公司董事、監事及高級管理人員；公司律師及相關工作人員。
6、會議審議事項
（1）2006年度董事會工作報告
（2）2006年度監事會工作報告
（3）2006年度報告及摘要
（4）關于公司內部控制的自我評估報告
（5）2006年度財務決算報告和2007年度財務預算報告
（6）關于按照新會計準則修訂財務管理制度的議案
（7）2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案
（8）關于續聘會計師事務所及其報酬的議案
（9）關于與合肥江淮汽車有限公司及其部分下屬公司日常關聯交易事項的議案
（10）關于與安徽江淮汽車集團有限公司部分下屬公司日常關聯交易事項的議案
以上議案的具體內容請參見公司2007年4月19日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站的《江淮汽車三屆十二次董事會決議公告》及《江淮汽車三屆六次監事會決議公告》。
在股東大會審議以上議案時，公司控股股東安徽江淮汽車集團有限公司將對議案（7）、（9）、（10）回避表決，公司第二大股東新加坡豪登投資有限公司將對議案（9）回避表決。
7、參與現場會議的股東登記辦法：
（1）登記手續
符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。
（2）登記時間：2007年6月11日下午5：00前；
（3）登記地點：安徽省合肥市東流路176號江淮汽車公司證券部
8、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年6月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具體投票流程詳見附件。
9、其他
（1）與會股東食宿費用及交通費自理，會期一天；
（2）公司聯系方式：
聯系地址：安徽省合肥市東流路176號江淮汽車公司證券部
聯系電話：0551-2296835、2296837
聯系傳真：0551-2296837
郵編：230022
特此公告。
安徽江淮汽車股份有限公司
董事會
2007年6月7日
附件一：投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738418 江汽投票 10 A股
2、表決議案
(1)買賣方向為買入；
(2) 申報價格代表股東大會議案，如股東大會有多個待表決的議案，則1元代表議案一，2元代表議案二，依此類推；99元代表本次股東大會所有議案；情況如下：
公司簡稱 議案 議案內容 對應的申
序號 報價格
江淮汽車 1 2006年度董事會工作報告 1元
2 2006年度監事會工作報告 2元
3 2006年度報告及摘要 3元
4 關于公司內部控制的自我評估報告 4元
5 2006年度財務決算報告和2007年度財務預算報告 5元
6 關于按照新會計準則修訂財務管理制度的議案 6元
7 2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案 7元
8 關于續聘會計師事務所及其報酬的議案 8元
9 關于與合肥江淮汽車有限公司及其部分下 9元
屬公司日常關聯交易事項的議案
10 關于與安徽江淮汽車集團有限公司部分下 10元
屬公司日常關聯交易事項的議案
3、表決意見
申報股數代表表決意見，其中1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；情況如下：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、表決申報不能撤單，對同一議案多次申報的，以第一次申報為準。
二、投票舉例
1、股權登記日持有"江淮汽車"A股的投資者，對公司第一個議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
滬市 738418 買入 1元 1股
如投資者對公司第一個議案投反對票，只要將申報股數改成2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
滬市 738418 買入 1元 2股
三、投票注意事項
股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合本要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
附件二：授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席安徽江淮汽車股份有限公司2006年度股東大會會議，全權行使審議、表決和簽署會議文件的股東權利。
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托日期：
委托人股東帳號：

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