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新浪財經

*ST迪康(600466)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:01 中國證券網
四川迪康科技藥業股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川迪康科技藥業股份有限公司2007年6月5日第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2006年度股東大會的議案》，現將會議具體事宜通知如下：
1、會議時間：2007年6月28日上午10：00；
2、會議地點：成都市高新區西部園區迪康大道1號迪康醫藥開發中心二樓會議室；
3、會議議程：
（1）審議《公司2006年度董事會工作報告》
（2）審議《公司2006年度獨立董事述職報告》
（3）審議《公司2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告》
（4）審議《公司2006年度利潤分配及公積金轉增股本預案》
（5）審議《關于確定會計師事務所報酬及續聘會計師事務所的議案》
上述八項議案已經2006年4月26日公司第三屆董事會第八次會議審議通過，決議公告具體內容詳見2006年4月30日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
4、出席會議人員：
（1）公司本屆董事、監事及高級管理人員；
（2）截止2007年6月25日下午3：00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托的代理人，該股東代理人不必是公司的股東。
5、會議登記辦法：
（1）股東登記時，自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照復印件、授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進行登記；
（2）登記時間：請自愿出席本次會議的股東于2007年6月27日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00到成都市高新區西部園區迪康大道1號迪康醫藥開發中心四樓公司董事會辦公室辦理登記。外地股東可通過信函或傳真方式登記；
（3）登記地點：成都市高新區西部園區迪康大道1號迪康醫藥開發中心四樓公司董事會辦公室；
（4）其他事項：會期半天；與會股東食宿、交通費自理。
6、聯系方式：
地址：成都市高新區西部園區迪康大道1號迪康醫藥開發中心四樓公司董事會辦公室
聯系人：蔣 黎
聯系電話：028-87838250
郵 編：611731
傳 真：028-87838250
附：
股東登記表
茲登記參加四川迪康科技藥業股份有限公司2006年度股東大會。
姓名： 聯系電話：
股東帳戶號碼： 身份證號：
持股數：
年 月 日
授權委托書
本公司（或本人）茲授權委托 （先生/女士）（身份證號： ）代表本公司（或本人）參加四川迪康科技藥業股份有限公司2006年度股東大會，并授權其全權行使表決權。
（個人股） （法人股）
股票帳戶號碼： 股票帳戶號碼：
持股數： 持股數：
委托人姓名： 法人單位蓋章：
身份證號： 法定代表人簽字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授權書復印件及剪報均有效）
特此公告
四川迪康科技藥業股份有限公司
董 事 會
二OO七年六月八日

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