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金山股份(600396)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:01 中國證券網(wǎng)
沈陽金山能源股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2、本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開和出席情況
沈陽金山能源股份有限公司2007年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2007年6月7日上午9點30分在公司會議室現(xiàn)場召開，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份105,231,000股，占公司總股本的40.16％；參加表決的股東共計3位，持有公司有表決權(quán)股份105,231,000股，占公司總股本的40.16％，符合《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《沈陽金山能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長肖文先生主持了會議，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所石艷玲、張俊律師到會見證。
三、議案審議和表決情況
經(jīng)大會審議，股東及股東授權(quán)代表以現(xiàn)場投票的表決方式對各項議案進(jìn)行了逐項表決，通過了如下決議：
《關(guān)于對遼寧南票劣質(zhì)煤熱電有限公司增資暨其收購南票礦務(wù)局破產(chǎn)資產(chǎn)的議案》
同意票105,231,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
以上事項均經(jīng)沈陽金山能源股份有限公司公告（見2007年5月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
四、律師見證情況
北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所律師石艷玲、張俊律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認(rèn)為本公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《沈陽金山能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議；
2、北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
沈陽金山能源股份有限公司董事會
二OO七年六月七日

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