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新浪財經

冠城大通(600067)第六屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 07:36 中國證券網
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2007-019
冠城大通股份有限公司第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
冠城大通股份有限公司第六屆董事會于2007年6月6日以通訊方式召開臨時會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：
1、鑒于公司向Starlex定向增發股份購買資產工作已順利完成，同意對公司《章程》部分條款做相應修改（詳見附件一）；
2、同意公司于2007年6月29日在福州市鼓樓區五一中路32號元洪大廈26樓公司會議室召開公司2006年度股東大會，審議公司上述章程修改議案及第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第六次會議提交的若干議案（以上議案的具體內容請參見公司2007年4月20日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站的《冠城大通董事會決議公告》及《冠城大通監事會決議公告》）。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會
2007年6月8日
附件一：
冠城大通股份有限公司章程修正案（草案）
鑒于公司向Starlex定向增發股份收購資產工業已順利完成，因此對公司章程個別條款進行了相應的修改，內容如下：
1、章程原文
第三條 公司于1988年5月經中國人民銀行福州分行批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股380萬股，于1997年5月8日在上海證券交易所上市。
修改為：
第三條 公司于1988年5月經中國人民銀行福州分行批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股380萬股，于1997年5月8日在上海證券交易所上市。
公司于2006年經中華人民共和國商務部批準，變更為外商投資股份有限公司。
2、章程原文：
第六條 公司注冊資本為人民幣370,985,186元。
修改為：
第六條 公司注冊資本為人民幣443,705,186元。"
3、章程原文：
第七條 公司營業期限為50年的股份有限公司。
修改為：
第七條 公司營業期限為50年的外商投資股份有限公司。
4、章程原文：
第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：電磁線、高低壓架空線、電纜、信息傳輸線、電子信息產品及機電產品的生產和銷售。經營本企業自產產品及相關技術出口業務；經營本企業生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務；承辦中外合資經營、合作生產及開發來料加工、來樣加工、補償貿易業務、進料加工；房地產開發業務。
修改為：
第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：經營本企業生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務；承辦中外合資經營合作生產及開展來料加工、加樣加工、進料加工、補償貿易業務；電器機械及器材，自動化儀表及系統制造、維修、銷售，有色金屬材料加工；五金、交電的批發、零售；房地產開發。
5、章程原文：
第十八條 公司經批準發行的普通股總數為370,985,186股。
修改為：
第十八條 公司經批準發行的普通股總數為443,705,186股。
6、章程原文：
第十九條 公司的股本結構為：普通股370,985,186股。
修改為：
第十九條 公司的股本結構為：普通股443,705,186，其中外資股72,720,000股。"
7、增加條款：
第一百九十四條 對本章程的修改經中華人民共和國商務部批準后生效。

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