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股票簡稱：*ST大唐 股票代碼：600198 編號：臨2007-032
大唐電信科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大唐電信科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月7日在北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓315會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計32人,代表股份191,591,760股，占公司總股本的43.64%。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由公司董事長周寰先生主持，公司董事會秘書，部分董事、監事、高管人員出席了會議。公司獨立董事李敏先生代表公司獨立董事就獨立董事2006年度履行職務等情況向股東大會作了述職報告。公司聘請的德恒律師事務所崔杰律師出席了會議并出具了法律意見書。
與會股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過如下議案：
一、審議通過《公司2006年度報告及摘要》191,423,999股同意，占出席會議具有表決權股份比例的99.9124 ％；52，000股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0.0271 ％；115,761股棄權,占出席會議具有表決權股份比例的0.0605 ％。
二、審議通過《公司2006年度董事會工作報告》191,423,999股同意，占出席會議具有表決權股份比例的99.9124 ％；52，000股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0.0271 ％；115,761股棄權,占出席會議具有表決權股份比例的0.0605 ％。
三、審議通過《公司2006年度監事會工作報告》191,423,999股同意，占出席會議具有表決權股份比例的99.9124 ％；52，000股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0.0271 ％；115,761股棄權,占出席會議具有表決權股份比例的0.0605 ％。
四、審議通過《公司2006年度財務決算報告》191,244,542股同意，占出席會議具有表決權股份比例的99.98188 ％；230，757股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0.1204 ％；116,461股棄權,占出席會議具有表決權股份比例的0.0608 ％。
五、審議通過《關于公司2006年度利潤分配的議案》由經北京立信會計師事務所審計，公司2006年度實現利潤總額-692,155,286.16元，凈利潤-718,862,022.91元，加上年初未分配利潤-782，477，387.44元，可供股東分配的利潤為-1,501,339,410.35元,本期未分配利潤為-1,501,339,410.35元。
由于2006年度經營出現虧損，本年度的利潤分配方案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。191,421,799股同意，占出席會議具有表決權股份比例的99.9113 ％；52，000股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0.0271 ％；117,961股棄權,占出席會議具有表決權股份比例的0.0616 ％。
六、審議通過《關于公司2007年日常關聯交易的議案》
關聯方股東電信科學技術研究院及電信科學技術第十研究所回避表決，本議案具有表決權股數為30,906,065股。30,853,365股同意，占出席會議具有表決權股份比例的99.8295％；52，000股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0.1683％；700股棄權,占出席會議具有表決權股份比例的0.0022 ％。
公司聘請的本次股東大會的見證律師北京市德恒律師事務所崔杰律師認為，公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決方式、表決程序和表決結果等相關事宜均符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議表決結果合法、有效。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2007年6月7日
備查文件：1.大唐電信科技股份有限公司2006年度股東大會決議；
2.北京市德恒律師事務所關于大唐電信科技股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
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