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中視傳媒(600088)關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 07:36 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600088 證券簡(jiǎn)稱：中視傳媒 編號(hào)：臨2007-13
中視傳媒股份有限公司關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的公告
中視傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司"）董事會(huì)定于2007年6月28日（周四）召開本公司2006年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2007年6月28日上午9：00時(shí)；
（二）會(huì)議地點(diǎn)：中央電視臺(tái)五棵松影視之家大排練廳（北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路49號(hào)）；
（三）會(huì)議主要議程：
1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、審議《關(guān)于支付會(huì)計(jì)事務(wù)所2006年度報(bào)酬的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
7、審議《關(guān)于公司2007年度當(dāng)年貸款總額控制在5億元以內(nèi)的議案》；
8、審議《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2007年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；
9、審議《關(guān)于修訂〈中視傳媒董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》（詳見公司第三屆董事會(huì)第二十三次決議公告，已刊載于2006年10月31日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
10、審議《關(guān)于修訂〈中視傳媒監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
11、審議《公司2006年度報(bào)告正文及摘要》；
12、審議《公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》；
13、聽取《公司2006年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
（四）、出席會(huì)議對(duì)象：
1、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、2007年6月19日（周二）下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均可出席本次股東大會(huì)。股東本人如不能出席本次會(huì)議，可委托代理人出席并行使表決權(quán)（委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
3、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
（五）、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、法人股東應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進(jìn)行登記；
2、個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)代理還須持有授權(quán)委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進(jìn)行登記；
3、法人股東、個(gè)人股東在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。
（六）、登記地點(diǎn)：
上海浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈17層A座中視傳媒董事會(huì)秘書處
（七）、登記時(shí)間：
2007年6月22日（周五）上午9時(shí)－11時(shí)，下午2時(shí)-4時(shí)
（八）、注意事項(xiàng)：
會(huì)議為期半天，出席者食、宿及交通費(fèi)自理。
通訊地址：上海浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈17層A座中視傳媒董事會(huì)秘書處
郵政編碼：200122
聯(lián)系電話：021-68765168
傳 真：021-68763868
聯(lián) 系 人：盧芳、劉鋒
特此公告。
中視傳媒股份有限公司
二零零七年六月七日
附：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席中視傳媒股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股票帳戶：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
受托日期
本授權(quán)委托書按本格式自制及復(fù)印均有效

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