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冠城大通(600067)關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 07:36 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600067 證券簡(jiǎn)稱：冠城大通 編號(hào)：臨2007－020
冠城大通股份有限公司關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
冠城大通股份有限公司（下稱"本公司"或"冠城大通"）第六屆董事會(huì)于2007年6月6日以通訊的方式召開臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過關(guān)于修改公司《章程》部分條款的議案及同意召開2006年度股東大會(huì)的議案。公司2006年度股東大會(huì)定于2007年6月29日（星期五）在福州市鼓樓區(qū)五一中路32號(hào)元洪大廈26樓公司會(huì)議室召開。
本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式進(jìn)行。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2007年6月29日（星期五）上午9:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一中路32號(hào)元洪大廈26樓公司會(huì)議室
3、股權(quán)登記日：2007年6月22日
4、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次的投票為準(zhǔn)。
5、參會(huì)人員：2007年6月22日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司律師及相關(guān)工作人員。
6、會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（2）審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（3）審議《公司2006年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；
（4）審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（5）審議《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
（6）審議《關(guān)于公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作報(bào)酬的決議》
（7）審議《關(guān)于續(xù)聘福建立信閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的決議》；
（8）審議《關(guān)于為有關(guān)單位向銀行借款提供擔(dān)保的決議》；
（9）審議《關(guān)于公司2007年度向有關(guān)銀行申請(qǐng)借款和綜合授信的決議》；
（10）審議《關(guān)于公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決議》
（11）審議《關(guān)于修改公司〈章程〉部分條款的議案》
以上（1）－（10）議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司2007年4月20日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《冠城大通董事會(huì)決議公告》及《冠城大通監(jiān)事會(huì)決議公告》。
在股東大會(huì)審議以上議案時(shí)，公司控股股東福建豐榕投資有限公司及其關(guān)聯(lián)股東Starlex Limited將對(duì)議案（5）回避表決。
7、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記辦法：
（1）登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。
（2）登記時(shí)間：2007年6月25日--2007年6月28日
上午8：30－12：00 下午14：30－17：30
（3）登記地點(diǎn)：福州市五一中路32號(hào)元洪大廈26層董事會(huì)辦公室
8、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年6月29日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，具體投票流程詳見附件。
9、其他
（1）與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天；
（2）公司聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：肖林壽 郭廣源
聯(lián)系地址：福州市五一中路32號(hào)元洪大廈26層董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0591-83353338
聯(lián)系傳真：0591-87110586
郵編：350005
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會(huì)
2007年6月8日
附件一：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱 表決議案數(shù)量 說明
738067 冠城投票 11 A股
2、表決議案
(1)買賣方向?yàn)橘I入；
(2) 申報(bào)價(jià)格代表股東大會(huì)議案，如股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，則1元代表議案一，
2元代表議案二，依此類推；99元代表本次股東大會(huì)所有議案；情況如下：
公司簡(jiǎn)稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
冠城大通 1 公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告 1元
2 公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2元
3 公司2006年年度報(bào)告及報(bào)告摘要 3元
4 公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4元
5 公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案 5元
6 關(guān)于公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作報(bào)酬的決議 6元
7 關(guān)于續(xù)聘福建立信閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的決議 7元
8 關(guān)于為有關(guān)單位向銀行借款提供擔(dān)保的決議 8元
9 關(guān)于公司2007年度向有關(guān)銀行申請(qǐng)借款和綜合授信的決議 9元
10 關(guān)于公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決議 10元
11 關(guān)于修改公司〈章程〉部分條款的議案 11元
3、表決意見
申報(bào)股數(shù)代表表決意見，其中1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；情況如下：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
4、表決申報(bào)不能撤單，對(duì)同一議案多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
二、投票舉例
股權(quán)登記日持有"冠城大通"A股的投資者，對(duì)公司第一個(gè)議案投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
滬市 738067 買入 1元 1股
如投資者對(duì)公司第一個(gè)議案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
滬市 738067 買入 1元 2股
三、投票注意事項(xiàng)
股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
附件二：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席冠城大通股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：
股東帳戶：
持股數(shù)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2007年 月 日 （復(fù)印有效）

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