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新浪財經

韶能股份(000601)第五屆董事會第三十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 12:12 中國證券網
廣東韶能集團股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任
廣東韶能集團股份有限公司（下稱公司）于2007年5月25日以書面方式發出了關于召開第五屆董事會第三十六次會議的通知，第五屆董事會第三十六次會次于2007年6月6日在公司二樓會議室如期召開，應到董事九名，董事徐兵、陳來泉、肖南貴、王新必、崔文曉、燕如生，獨立董事楊志成、竹懷軍、黃壽松出席本次董事會，監事會主席張能龍列席了本次會議，會議由董事長徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過關于新增顧世群同志為公司獨立董事的議案。（9票同意、0票反對、0票棄權）。
二、審議通過關于變更公司經營范圍和修改《公司章程》的議案（9票同意、0票反對、0票棄權）。
（一）經營范圍的修改
根據公司業務發展的需要，在現有經營范圍中增加：紙漿，紙漿板、紙及紙制品；餐飲、住宿、桑拿；減少：公路工程及設計。變更后的公司經營范圍：能源開發，建筑材料，房地產開發；銷售：機電產品，建筑裝飾材料，金屬材料、礦產品（不含貴金屬），五金，家用電器，針紡織品，煤炭，重油（代購）；電力生產及鋯系列產品的開發、生產、銷售（限下屬分支機構經營）；紙漿，紙漿板、紙及紙制品；餐飲、住宿、桑拿。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
（二）公司章程的修改
1、擬將《公司章程》第十三條公司經營范圍：能源開發，公路工程及設計，建筑材料，房地產開發；銷售：機電產品，建筑裝飾材料，金屬材料、礦產品（不含貴金屬），五金，家用電器，針紡織品，煤炭，重油（代購）；電力生產及鋯系列產品的開發、生產、銷售（限下屬分支機構經營）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
修改為：第十三條公司經營范圍能源開發，建筑材料，房地產開發；銷售：機電產品，建筑裝飾材料，金屬材料、礦產品（不含貴金屬），五金，家用電器，針紡織品，煤炭，重油（代購）；電力生產及鋯系列產品的開發、生產、銷售（限下屬分支機構經營）；紙漿，紙漿板、紙及紙制品；餐飲、住宿、桑拿。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
2、擬將《公司章程》第一百零六條 董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。
修改為：第一百零六條董事會由九至十一名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。
3、擬將《公司章程》第一百四十三條 公司設監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表2名。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
修改為：第一百四十三條公司設監事會。監事會由5-7名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表2名。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過了關于變更公司經營范圍和修改《公司章程》的議案，本次董事會審議通過的關于變更公司經營范圍和修改《公司章程》議案的內容是在第五屆董事會第三十五次會議審議通過議案內容的基礎上，修改增加了公司經營范圍，其他內容未做任何改動。因此董事會決定將本次會議審議通過的關于變更公司經營范圍和修改《公司章程》的議案提交股東大會審議，第五屆董事會第三十五次會議審議通過的關于變更公司經營范圍和修改《公司章程》的議案則不提交公司股東大會審議。
三、決定于2007年6月30日召開2006年度股東大會。（9票同意、0票反對、0票棄權）。
特此公告。
廣東韶能集團股份有限公司董事會
二○○七年六月六日
附：顧世群同志簡歷
顧世群：男、62歲、大學本科學歷，歷任韶關市第一建筑工程公司技術員，韶關市建工局干事、副科長，韶關市第二建筑公司副經理、經理，韶關市建安建材工業總公司副總經理，韶關市城建規劃局局長兼黨委書記，韶關市城鄉建設委員會主任兼黨組書記，韶關市人民政府副市長，韶關市人大副主任�，F退休。
截止2007年6月6日，顧世群同志未持有公司股份；與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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