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新浪財經

S錦六陸(000686)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 12:11 中國證券網
錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了關于召開2006年度股東大會的議案，現就具體內容公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年6月27日上午9時；
2、會議地點：公司會議室；
二、會議審議事項
1、審議2006年度董事會工作報告
2、審議2006年度監事會工作報告
3、審議2006年度財務決算報告
4、審議2006年度利潤分配預案
上述議案分別由公司第五屆董事會第九次會議及第五屆監事會第六次會議提出，并于2007年2月9日公告于《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站上。
三、會議出席對象
1、截止2007年6月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、參加現場會議登記方法
1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人賬戶卡；法人股東代表持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證及股東賬戶卡辦理出席登記。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2007年6月22日及6月25日。
上午8時-----11時；
下午14時----17時。
3、聯系地址：錦州市古塔區紅星里9號；
郵政編碼：121001
聯系電話：0416-4561247
聯系傳真：0416-4561377
聯系人：吳喜梅
五、其他
本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿自理。
六、備查文件
1、錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆董事會第九次及第十一次會議決議。
2、錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議。
錦州經濟技術開發區
六陸實業股份有限公司董事會
二○○七年六月六日
附：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司2006年度股東大會，并授權其全權行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：二○○七年 月 日

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