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新浪財經

S錦六陸(000686)第五屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 12:11 中國證券網
錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司董事會于二○○七年六月一日以書面形式發出公司關于召開錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆董事會第十一次會議的通知，并于二○○七年六月六日在公司會議室召開了會議。本次會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事列席會議，會議由公司董事長陳青松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議以舉手表決的形式審議通過如下議案：
一、審議通過了公司信息披露管理制度。
表決結果：九票同意，零票反對，零票棄權
二、定于二○○七年六月二十七日召開公司2006年度股東大會。
表決結果：九票同意，零票反對，零票棄權
會議通知詳見《錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知》。
錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司董事會
二○○七年六月六日

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