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新浪財經(jīng)

S*ST生化(000403)召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 08:51 中國證券網(wǎng)
三九宜工生化股份有限公司召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三九宜工生化股份有限公司定于2007年6月28日召開公司2006年度股東大會，現(xiàn)將具體事宜公告如下:
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年6月28日（星期四）上午9：00開始，會期半天。
2.召開地點(diǎn)：深圳市聯(lián)合廣場A座35樓會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票表決
5.出席對象：
①截止2007年4月27日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能參會的，可以委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司股東）。
②本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
③公司股東大會見證律師。
二、會議審議事項
1．審議《公司2006年年度報告及摘要》；
2．審議《公司2006年度董事會工作報告》；
3．審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》
4．審議《公司2006年度財務(wù)決算報告》；
5．審議《公司2006年度利潤分配預(yù)案》；
6．審議續(xù)聘中和正信會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案；
7.審議與深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案；
8.審議與振興集團(tuán)有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案；
9.審議關(guān)于就股票被暫停上市，公司與證券公司簽訂股票恢復(fù)上市的有關(guān)協(xié)議的議案；
10.審議關(guān)于就股票被暫停上市，公司與中國證券登記結(jié)算公司簽訂協(xié)議的議案；
11．審議如果公司股票被終止上市，公司關(guān)于申請將股份進(jìn)入股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的議案。
12.審議關(guān)于爭取恢復(fù)股票上市的意見及具體措施的議案。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：現(xiàn)場登記，或以信函、傳真方式登記。
2.登記時間和地點(diǎn)：
2007年6月25日、6月26日、6月27日全天。
深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場A座35樓三九生化股份有限公司董事會秘書處
3.登記和表決時提交文件：
①個人股東持本人身份證和持股憑證。
②法人股東持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。
③受委托代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
四、其它事項
1.公司辦公地址：深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場A座35樓
郵政編碼：518026
聯(lián)系人：董事會秘書處
聯(lián)系電話：0755-82911999-3905或3922
傳 真：0755-82910777
2.會議費(fèi)用:
參加會議股東及受托人食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、授權(quán)委托書格式如下,剪報、復(fù)印件或按以下格式自制均有效。
茲全權(quán)委托 先生（女士），代表本人（本單位）出席三九宜工生化股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)：
委托人姓名： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號代碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托書有效期限：
委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董事會
2007年6月7日

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