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新浪財經

華天酒店(000428)二00七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 08:51 中國證券網
湖南華天大酒店股份有限公司二00七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月6日9：30
2、召開地點：本公司貴賓樓四樓芙蓉D廳
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長陳紀明先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東(或授權代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表決權股份總數的51.42%。
2、有限售條件的流通股股東出席情況：
有限售條件的流通股股東(或授權代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表決權股份總數的51.42%。
四、提案審議和表決情況
審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案。
本公司已于2007年3月23日實施2006年度公積金轉增股本方案，以2006年度末總股本172,840,000股為基數，每10股轉增10股。據此，對《公司章程》相關條款做以下修改：
1、原“第六條 公司注冊資本為人民幣172,840,000元。”
修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣345,680,000元。”
2、原：“第十九條公司股份總數為172,840,000股，均為普通股。”
修改為：“第十九條公司股份總數為345,680,000股，均為普通股。”
表決結果：同意票177,761,600股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南博鰲律師事務所
2、律師姓名：劉彥
3、結論性意見：本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序合法、有效。
六、備查文件目錄
1、與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、湖南博鰲律師事務所關于湖南華天大酒店股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司
二00七年六月七日

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