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新浪財經

東方鍋爐(600786)2006年度股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 08:41 中國證券網
四川匯韜律師事務所關于東方鍋爐(集團)股份有限公司2006年度股東大會法律意見書

匯韜律法字（2007）第42號
致：東方鍋爐(集團)股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)等法律、法規、規章及《東方鍋爐(集團)股份有限公司章程》(以下簡稱"《公司章程》")的相關規定，四川匯韜律師事務所接受貴公司的委托，指派李啟軍、徐濤律師出席貴公司召開的2006年度股東大會，現就本次年度股東大會出具本法律意見書。
為出具的本法律意見書，匯韜律師審查了貴公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、《東方鍋爐（集團）股份有限公司2007年度第三次董事會決議公告暨召開公司2006年度股東大會的通知》(以下簡稱"《通知》")；
3、本次股東大會股東到會登記記錄及憑證資料；
4、本次股東大會會議文件。
匯韜律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集及召開的有關事實及公司提供的文件進行了核查驗證并出席了本次股東大會，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開
本次股東大會由公司董事會召集。
公司董事會于2007年4月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）上刊載和公告了《通知》。2007年6月6日上午9:00時，在貴公司住所地，本次股東大會按照公告的時間和地點準時召開。本次股東大會召開的實際時間、地點和內容與《通知》所載明的事項一致。
因此，匯韜律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定。
二、本次股東大會出席人員資格和召集人資格
1、股東出席人員
本次股東大會召開前，匯韜律師會同公司董事會依據證券登記結算機構中國證券登記結算公司上海分公司提供的股權登記日股東名冊對出席會議股東資格的合法性進行了驗證，并登記了股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。
出席會議的股東（或其代理人）及其所持有表決權的股份數分別為：
中國東方電氣集團公司：273，165，244股；
賀建強：4088股；
王銀川：2375股；
吉平：750股。
出席會議的股東所持有表決權的股份數為273，172，457股，占貴公司總股本401，415，244股的68.0523%。
其中，股東中國東方電氣集團公司由法定代表人王計委托傅海波出席，股東賀建強委托姚志光出席，股東王銀川委托鄒云珠出席，股東吉平委托姚志光出席。
經驗證，匯韜律師認為，本次股東大會出席人員的資格符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定。
2、召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會，匯韜律師認為，本次股東大會召集人資格符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定。
三、本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會采取記名投票方式表決，出席會議的股東代理人就列入本次股東大會議事日程的提案進行了逐項審議和表決，并當場計票、監票及公布表決結果，所有議案均經出席會議且有表決權的股東代理人有效通過。
匯韜律師認為，本次股東大會的表決程序及表決票數符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，匯韜律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。
四川匯韜律師事務所
李啟軍 律師
徐 濤 律師
二〇〇七年六月六日

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