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新浪財經(jīng)

S前鋒(600733)五屆十五次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 07:26 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600733 股票簡稱：Ｓ 前鋒 　 編號：臨2007-021
成都前鋒電子股份有限公司五屆十五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
成都前鋒電子股份有限公司五屆十五次董事會會議通知于2007年5月26日傳真方式發(fā)出，2007年6月6日上午在成都市人民南路四段1號時代數(shù)碼大廈25層本公司會議室以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊曉斌先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所確定其報酬的議案》
公司擬續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所為公司2007年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并支付其報酬40萬元。
本議案需提交公司二ＯＯ六年度股東大會審議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于召開二ＯＯ六年度股東大會的議案》
董事會同意召開公司二ＯＯ六年度股東大會，具體事宜詳見《公司關(guān)于召開二ＯＯ六年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0棄權(quán)。
特此公告。
成都前鋒電子股份有限公司董 事 會
二ＯＯ七年六月六日

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