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新浪財經

東方集團(600811)五屆十六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 07:26 中國證券網
證券代碼：600811 公司簡稱：東方集團 編號：臨2007--009
東方集團股份有限公司五屆十六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東方集團股份有限公司五屆十六次董事會會議于2007年6月6日以通訊方式召開。董事會會議通知于2007年5月28日以書面的形式發給各位董事，會議應參加表決的董事為5人，實際參加表決的董事為5人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并全票通過了以下事項：
一、關于《以不低于5.5元/股價格轉讓公司持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份的議案》
為進一步調整公司的產業結構，集中資金開拓礦業資源項目，公司決定以不低于5.5元/股價格轉讓持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份，并提請股東大會授權董事會具體實施此事項，該事項具體落實后，公司將另行公告。
新華人壽保險股份有限公司成立于1996年8月，是一家國際化專業壽險公司，經營各類人壽保險、健康保險和人身意外傷害保險業務，公司注冊資本12億元人民幣，注冊地在北京市延慶經濟技術開發區。截至2006年底，該公司總資產達940多億元，在全國擁有34家省級分公司，170家地市級中心支公司，804家營銷服務部，內外勤員工14萬人。本公司持有其9,628.8萬股股份，占其總股本的8.024%。
本議案涉及的授權事項尚需提交股東大會審議。
二、《總經理工作細則》
為促進公司經營管理的制度化、規范化、科學化，公司依據相關法律法規及《公司章程》的規定，制定了《總經理工作細則》。
特此公告。
東方集團股份有限公司董事會
二OO七年六月六日

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