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新浪財經

S*ST石煉(000783)四屆六次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:56 中國證券網
石家莊煉油化工股份有限公司四屆六次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
石家莊煉油化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）四屆六次董事會會議于2007年6月5日上午8：10在辦公樓第一會議室以通訊方式召開。公司董事長畢建國、副董事長張西義、董事張寶林、齊洪祥、楊良玉，獨立董事謝文璧、陸長福、高檁出席會議,監事會及公司經理班子成員列席了會議。會議符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。
會議由公司董事長畢建國先生主持，根據《深交所股票上市規則》有關規定，與會董事以8票同意，0票反對，0票棄權形成如下決議：
一、審議通過修改公司《章程》的議案
根據省工商、技術監督部門建議，依據公司實際，擬對公司《章程》作如下修改：
將原文第十三條修改為：經依法登記,公司的經營范圍:石油加工及產品（含汽油、柴油、煤油、液化石油氣、丙烯）的銷售；石油化工產品（含硫磺、氫氣、苯、甲苯、二甲苯、溶劑油等）的生產銷售；建筑材料生產銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；銷售本企業自產產品、生產自用材料、設備（國家限定產品除外）、自有設備租賃業務；提供電器、儀表、計量、計算機、檢驗服務（國家限定產品除外）。
本次修改的《章程》自公司股東大會審議通過之日起生效，至公司于2007年2月15日相關股東會議審議通過的《章程修正案》生效之日起終止。
二、審議通過《關于召開石家莊煉油化工股份有限公司2006年度股東大會會議的議案》
董事會決議提請召開2006年度股東大會,審議修改公司《章程》議案以及公司四屆四次董事會會議決議中需經股東大會審議的議案。會議通知詳見《石家莊煉油化工股份有限公司關于召開2006年度股東大會會議的通知》。
石家莊煉油化工股份有限公司董事會
二OO七年六月五日

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