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長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、本次限售股份實際可上市流通數(shù)量為19,855,492股。
2、本次限售股份可上市流通日為2007年6月8日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
(1)、股權(quán)分置改革對價方案要點
1、以資抵股
本次股權(quán)分置改革與以資抵股相結(jié)合，公司以閑置積壓的低效資產(chǎn)沖抵控股股東中國長城計算機集團公司所持部分股份并依法予以注銷。沖抵股份的數(shù)量為2600萬股，每股價格以經(jīng)審計的本公司2005年12月31日的每股凈資產(chǎn)3.344元確定，沖抵股份的總價款為8694.4萬元。抵股資產(chǎn)帳面價值及相關(guān)稅金合計為8694.67萬元，全部為公司的閑置設(shè)備、2-3年或3年以上應(yīng)收款項和積壓存貨。所抵股份總價款與抵股資產(chǎn)產(chǎn)生的差額0.27萬元由長城集團用現(xiàn)金支付。
本公司與長城集團同時約定：長城集團委托上市公司處置上述用于抵股的資產(chǎn)，處置該資產(chǎn)的全部所得歸上市公司所有。
2、送股對價
公司非流通股股東向方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東每10股支付1.8股股份，共向流通股股東支付2520萬股。
通過以上方案，公司流通股股東的持股比例從50.66%上升到65.98%，上升幅度為30.25%；公司非流通股股東的持股比例從49.34%下降到34.02%，下降幅度為31.06%。公司帳面總資產(chǎn)由136714.17萬元減少為128019.77萬元。
股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)。
3、非流通股股東作出的承諾事項
A、全體非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。
B、除法定承諾外，長城集團特別承諾：在持有的長城信息股份獲得上市流通權(quán)之日起，三年內(nèi)不上市交易。
(2)、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會日期、屆次
2006年5月22日，本次股權(quán)分置改革方案經(jīng)公司2006年第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過。
(3)、股權(quán)分置改革方案實施日：2006年6月5日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2007年6月8日；
2、本次可上市流通股份的總數(shù)19,855,492股，占限售股份總數(shù)的23.2877％、占無限售條件股份總數(shù)的12.0254％和公司股份總數(shù)7.9303％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
序 限售股份持 持有限售股 本次可上市 本次可上市流
號 有人名稱 份數(shù)（股） 流通股份 通股份數(shù)占限
數(shù)（股） 售股份總數(shù)
的比例
1 湖南省信托投資有限責(zé)任公司 27,308,924 12,518,739 14.6827%
2 湖南計算機廠有限公司 5,595,469 5,595,469 6.5627%
3 建銀科技發(fā)展中心 1,741,284 1,741,284 2.0423%
合計 34,645,677 19,855,492 23.2877%
================續(xù)上表=========================
序 限售股份持 本次可上市流通 本次可上市流通
號 有人名稱 股份數(shù)占無限售 股份數(shù)占公司股
條件股份總數(shù) 份總數(shù)的比例
的比例
1 湖南省信托投資有限責(zé)任公司 7.5819% 5%
2 湖南計算機廠有限公司 3.3889% 2.2348%
3 建銀科技發(fā)展中心 1.0546% 0.6955%
合計 12.0254% 7.9303%
三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各項承諾及履行情況
嚴(yán)格履行法定承諾：自改革方案實施之日起，獲得上市流通權(quán)的股份在十二個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
無其他特別承諾。
四、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股
本次限售股份 上市流通前 本次變動增減（+、-）
數(shù)量（股） 占比 數(shù)量（股）
一、有限售條件股份 85,261,569 34.054% -19,855,492
1、國家持股
2、國有法人持股 85,174,780 34.019% -19,855,492
3、境內(nèi)非國有法人持股
4、境內(nèi)自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、內(nèi)部職工股
8、高管股份 86,789 0.035% -
9、投資者配售股份
10、其他
二、無限售條件股份 165,113,211 65.946% +19,855,492
1、人民幣普通股 165,113,211 65.946% +19,855,492
2、境內(nèi)上市外資股
3、境外上市外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 250,374,780 100% 0
================續(xù)上表=========================
本次限售股份上市流通后
數(shù)量（股） 占比
一、有限售條件股份 65,406,077 26.123%
1、國家持股
2、國有法人持股 65,319,288 26.089%
3、境內(nèi)非國有法人持股
4、境內(nèi)自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、內(nèi)部職工股
8、高管股份 86,789 0.035%
9、投資者配售股份
10、其他
二、無限售條件股份 184,968,703 73.877%
1、人民幣普通股 184,968,703 73.877%
2、境內(nèi)上市外資股
3、境外上市外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 250,374,780 100%
五、保薦機構(gòu)核查報告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，東海證券的結(jié)論性核查意見為：截至本核查報告出具之日，長城信息的相關(guān)股東目前均已嚴(yán)格履行或正在履行其在股權(quán)分置改革中所做的各項承諾；長城信息相關(guān)股東所持有的有限售條件的流通股上市流通將不影響該股東完全履行其在股權(quán)分置改革中所做的相關(guān)承諾。
六、其他事項
1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況；
2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用及公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保；
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表
2、保薦機構(gòu)核查報告
3、深交所要求提供的其他文件
長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
2007年6月5日
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