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新浪財經

江西水泥(000789)第四屆董事會第七次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:56 中國證券網
江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第七次臨時會議通知2007年6月1日以書面或傳真方式發出，于2007年6月5日以通訊表決方式召開。應參加董事8人，實際參加董事8人。全體監事審閱了本次會議議案。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。審議通過了以下議案：
一、審議《公司簽訂合作協議的議案》
公司第四屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于用江西萬年青水泥股份有限公司玉山水泥廠綜合用地進行商業開發的議案》（詳見公司2007年1月17日2007-02號公告），鑒于玉山縣該地區城市規劃的變更，公司經營班子根據實際情況，擬將公司持有的玉山縣冰溪鎮人民北路和玉山縣冰溪鎮懷玉大道北側的地塊使用權，總面積為7396.6㎡的商住性質地轉讓給江西玉虹房地產開發有限公司，轉讓價款為1188萬元。公司董事會授權經營班子全權辦理相關事項。詳情請見附件：江西萬年青水泥股份有限公司土地轉讓公告。
該議案不需要提交公司股東大會審議。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權
二、審議《公司萬年水泥廠2500t/d級水泥熟料生產線純低溫余熱電站（4.5MW）項目的議案》
根據國家發展和改革委員會發布的我國第一個《節能中長期規劃》精神要求，大力推廣水泥窯純低溫余熱發電技術，降低水泥生產綜合能耗，開展資源綜合利用，是符合以“減量化、再利用、資源化”為原則，以“低消耗、低排放、高效率”為基本特征的可持續發展理念的經濟增長模式，經研究項目建設條件并結合國內同類型的企業的建廠規模，公司決定利用萬年水泥廠2500t/d（萬年5#窯）水泥生產線的窯頭、窯尾廢氣余熱資源，利用自籌資金與之配套建設總裝機容量為4500KW的純低溫余熱電站。該項目建成后，可大力回收和循環利用水泥窯廢氣，提高水泥生產線的整體資源利用水平。根據投資估算，項目建成后可達到小時噸熟料余熱發電量：37.6kWh/t，建設總投資約為2769萬元。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權
特此公告。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇〇七年六月六日

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