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新浪財經

昌九生化(600228)關于召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:51 中國證券網
江西昌九生物化工股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
江西昌九生物化工股份有限公司決定于2007年6月29日召開2006年年度股東大會，有關事項通知如下：
1、會議召開時間：2007年6月29日（星期五）上午9：00，會期半天
2、會議召開地點：南昌市洪都北大道516號江西昌九生物化工股份有限公司四樓會議室
3、會議方式：現場表決
4、股權登記日：2007年6月25日（星期一）
5、會議議題：
（1）審議公司《2006年年度報告》及其摘要；
（2）審議公司《2006年度董事會工作報告》；
（3）審議公司《2006年度監事會工作報告》；
（4）審議公司《2006年度財務決算報告》；
（5）審議公司《2006年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
（6）審議公司《日常關聯交易議案》；
（7）審議公司《關于調整獨立董事津貼的議案》。
6、出席會議人員：
（1）公司全體董事、監事和高級管理人員；
（2）在2007年6月25日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托代理人（授權委托書見附件）。
7、出席會議登記辦法及其他事宜：
（1）凡出席會議的股東需持本人身份證、股東帳戶卡和授權委托書及代理人身份證于2007年6月28日15：00前到本公司辦理登記手續，外地股東可用信函或電傳聯系辦理登記事宜。（用信函聯系時請提前一周寄出）；
（2）會期半天，與會股東交通和住宿費用自理；
（3）聯系地址：江西省南昌洪都北大道516號
江西昌九生物化工股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：330039
聯系電話：0791-850438傳真：0791-8504797
聯系人：徐福保
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事會
2007年6月5日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司2006年度股東大會，并代表本人行使對大會各項議案的表決權。
股東帳號：
委托人簽章：
股東身份證號碼：
委托人身份證號碼：
持股數：
委托日期：

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