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新浪財經

中達股份(600074)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:41 中國證券網
江蘇中達新材料集團股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
江蘇中達新材料集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年度股東大會于2007年6月5日上午10時在江蘇省江陰市鎮澄路1999號公司大會議室召開。
本次會議實到股東及股東授權委托人共2人，代表股份227480854股，占公司股本總額的34.4%，符合公司法及公司章程的規定。公司董事長童愛平先生主持了本次會議，公司聘請的江蘇金禾律師事務所律師楊小龍見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。會議以記名投票方式審議通過了以下事項：
一、審議《2006年度報告》及摘要。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
二、審議《2006年度董事會工作報告》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
三、審議《2006年度監事會工作報告》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
四、審議《2006年度財務決算報告》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
五、審議《2006年度利潤分配方案》。。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
六、審議《續聘會計師事務所的議案》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
七、審議《獨立董事述職報告》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
八、審議《為成都中達貸款提供續保的議案》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
九、審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。
該項議案同意票數227480854股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。
經江蘇金禾律師事務所楊小龍律師現場見證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序有效，會議審議通過的議案合法有效。
特此公告。
江蘇中達新材料集團股份有限公司
2007年6月5日

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