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中材科技(002080)第二屆董事會第十四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:31 中國證券網
中材科技股份有限公司第二屆董事會第十四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十四次臨時會議于2007年5月28日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于2007年6月5日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長李新華先生主持，應收董事表決票11張，實收11張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會董事投票表決，以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司收購南京彤天土地的議案》。
具體內容詳見公司2007年6月6日刊登于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：2007-022）。
特此公告。
中材科技股份有限公司
董事會
二○○七年六月六日

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