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寧波華翔(002048)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:31 中國證券網(wǎng)
寧波華翔電子股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開的情況和出席情況
寧波華翔電子股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年6月5日上午9:30在浙江象山西周華翔山莊以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，出席會(huì)議的股東（代理人）共4名，持有（代理）股份96,641,221股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.23%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會(huì)由公司董事長周曉峰先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
審議通過《關(guān)于出售公司所持有的寧波華眾49%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意29,396,642股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
關(guān)聯(lián)股東——周曉峰和華翔集團(tuán)股份有限公司回避了該項(xiàng)議案的表決
三、律師出具的法律意見
上海市邦信陽律師事務(wù)所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開程序、與會(huì)人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)的決議合法、有效。
四、備查文件
1、寧波華翔電子股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市邦信陽律師事務(wù)所關(guān)于寧波華翔電子股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年六月六日

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