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證券代碼：000595 證券簡稱：西北軸承 公告編號：2007-023
西北軸承股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月5日上午8點30分
2.召開地點：銀川市北京西路630號本公司會議廳
3.召開方式：現場投票
4.召集人：西北軸承股份有限公司董事會
5.主持人：李樹明董事長
6.本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定。
三、會議出席情況
1.出席的總體情況：本次會議共出席股東及代理人11人，代表股份96,390,895股，占公司有表決權股份總數的44.455%。
2.出席本次股東大會的股東及代理人全部為現場出席。
3.公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、會計師事務所出席了本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
1.《公司2006年度董事會報告》
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
2.《公司2006年度監事會報告》
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
3.《公司2006年度財務決算報告》
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
4.西北軸承股份有限公司2006年利潤分配方案
經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，2006年度，公司共實現利潤總額10,674,553.27元，凈利潤10,336,131.98元。根據企業會計準則規定提取法定盈余公積金后，加上上年度結轉的未分配利潤，2006年度可供股東分配的利潤為13,432,660.12元。由于可供分配利潤數額較少，2006年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。2006年度實現的凈利潤參與資金周轉。
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
5.關于續聘會計師事務所的議案
同意續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計單位。2007年度向該事務所支付報酬21萬元。
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
6.關于經營目標考核責任制有關事項的議案
對公司董事長的考核標準按年度高于總經理標準2萬元實行。
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
對副董事長的考核標準按年度低于總經理標準1萬元實行；
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
對公司監事會主席的考核標準同于對總經理的考核標準。
同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
7.關于變更董事會成員的議案（本議案以累積投票方法表決）
選舉下列人員為公司第四屆董事會董事：
劉建平 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
剡宗義 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
宋治成 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
黨 鋒 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
選舉下列人員為公司第四屆董事會獨立董事（獨立董事候選人提名后，在規定期限內，深圳證券交易所未提出異議。）
馮家海 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
8.關于變更監事會成員的議案（本議案以累積投票方法表決）
方廣勝 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
陳建波 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
金 瑩 同意96,390,895股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
鑒于韓增琦先生、閆海翔先生向公司職工代表大會提出辭去職工代表監事職務，經公司職工代表大會2007年4月16日會議選舉，趙庚濤先生、高筱剛先生為第四屆監事會職工代表監事。根據上述公司職工代表大會決議，上述公司監事會職工代表監事任職從公司本次股東大會批準本次監事會成員變更之日起生效。
當選董事、獨立董事簡歷詳見2007年5月15日《證券時報》本公司《第四屆董事會第二十次會議決議公告暨召開公司2006年度股東大會的通知》。監事和職工代表監事簡歷詳見2007年4月20日《證券時報》本公司第四屆監事會第十五次會議決議公告。
公司獨立董事宋廷池、田哲文、張志俊在會上做了2006年度述職報告。
五、律師出具的法律意見書
1.律師事務所名稱：合天金天平律師事務所
2.律師姓名：成秉康
3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，召集人、出席會議人員的主體資格及表決程序合法、有效。
西北軸承股份有限公司
二OO七年六月六日
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