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泰豪科技(600590)關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 07:46 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600590 股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技 編號(hào)：臨2007-023
泰豪科技股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的二次通知
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2007年5月29日在《中國(guó)證券部》、《上海證券報(bào)》上刊登了《泰豪科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告暨召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。
（一）會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2007年6月15日(星期五)下午14：00整，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西南昌國(guó)家高新開發(fā)區(qū)泰豪軍工大廈一樓會(huì)議室。
4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（二）會(huì)議議題
1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
2、逐項(xiàng)審議《公司2007年度非公開發(fā)行股票的方案》
（1）發(fā)行股票的種類和面值
（2）發(fā)行方式
（3）發(fā)行對(duì)象
A、同方股份有限公司
B、泰豪集團(tuán)有限公司
C、其他發(fā)行對(duì)象
（4）發(fā)行數(shù)量
（5）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式
（6）鎖定期
（7）募集資金用途和需求
（8）未分配利潤(rùn)的安排
（9）決議有效期
3、審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案》
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》
5、審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》
（上述1-4項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，決議公告刊登在2007年5月15日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。）
（三）會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2007年6月8日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。在上述日期登記在冊(cè)的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘任的律師。
（四）出席會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)
符合上述條件的自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人證券賬卡、代理人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的法人股東的法定代表人持持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間
2007年6月11日至12日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30
3、聯(lián)系方式
登記地點(diǎn)：江西南昌國(guó)家高新開發(fā)區(qū)泰豪大廈B座五樓
郵編：330096
聯(lián)系人：曾銳
電話/傳真：（0791）8110590
（五）參加網(wǎng)絡(luò)投票程序及相關(guān)事項(xiàng)
1、本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年6月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其委托代理人均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（六）本次股東大會(huì)審議的提案及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱
滬市掛牌投票代碼：738590，深圳市值配售股份投票代碼:363590,滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱：泰豪投票。表決議案數(shù)量15個(gè)。
2、具體程序
（1）買賣方向?yàn)橘I入；
（2）在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如下表：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
2 公司2007年度非公開發(fā)行股票的方案 -
2.1 發(fā)行股票的種類和面值 2.00
2.2 發(fā)行方式 3.00
2.3 發(fā)行對(duì)象 -
2.3.1同方股份有限公司 4.00
2.3.2泰豪集團(tuán)有限公司 5.00
2.3.3其他發(fā)行對(duì)象 6.00
2.4 發(fā)行數(shù)量 7.00
2.5 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式 8.00
2.6 鎖定期 9.00
2.7 募集資金用途和需求 10.00
2.8 未分配利潤(rùn)的安排 11.00
2.9 決議有效期 12.00
3 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案 13.00
4 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案 14.00
5 公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 15.00
（3）在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。如下表：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
（4）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào),多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào),不納入表決統(tǒng)計(jì)。
（七）其他事項(xiàng)
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
有關(guān)本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的事項(xiàng)適用《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引》和《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年六月六日
附件：授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)股東大會(huì)上的各項(xiàng)決議：
本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。
委托人名稱（蓋章/簽名）：
委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號(hào)碼：
委托日期：
注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效

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