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陸家嘴(600663)第四屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 07:46 中國證券網(wǎng)
證券代碼：A股600663 B股：900932 證券簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2007－005
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司于2007年6月5日在公司本部召開第四屆董事會第十四次會議。會議召開的通知于2007年5月25日發(fā)出，以書面方式通知了全體董事。會議應(yīng)到董事8人，實到人數(shù)6人，董事毛德明先生、獨立董事姚錫棠先生因健康原因未出席本次董事會，分別委托董事徐而進先生、獨立董事陸啟耀先生進行表決。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由楊小明董事長主持，經(jīng)與會董事討論，會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過《公司股東大會議事規(guī)則》，并將提交股東大會審議。
本項議案表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過《公司董事會議事規(guī)則》，并將提交股東大會審議。
本項議案表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于召開公司2006年股東大會的議案》。
本項議案表決情況：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于向陸家嘴集團收購新上海國際博覽中心關(guān)聯(lián)交易的議案》
本項收購為關(guān)聯(lián)交易，本議案關(guān)聯(lián)董事予以回避，由非關(guān)聯(lián)董事進行表決，表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會
2007年6月6日

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