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新浪財經

S*ST大通(000038)召開2006年度股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 15:31 中國證券網
深圳大通實業股份有限公司召開2006年度股東大會的通知公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
現將召開公司2006年年度股東大會的有關事項通知如下：
會議時間：2007年6月25日（星期一）上午10時
會議地點：深圳市華僑城東部工業區東E-4棟3樓
會議召集人：公司董事會
召開方式：現場投票
出席會議人員：
公司董事、監事和高級管理人員及聘請的見證律師；
截止2007年4月27日下午15:00時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托授權代理人。
會議審議事項：
1、審議公司2006年度董事會工作報告；
2、審議公司2006年度監事會工作報告；
3、審議公司2006年度財務決算報告；
4、審議公司2006年度利潤分配方案；
5、因本年度虧損，考慮到公司持續發展的需要，2006年度公司不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
6、審議修改公司章程
7、審議董事會津貼
8、審議關于續聘會計師事務所的議案；
公司擬續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構，聘期一年。
以上八個議案的具體內容，詳見公司第六屆董事會第三次會議決議公告和公司第六屆監事會第一次會議公告。
9、審議變更經營范圍及延長經營期限
因公司從注冊到現在已20年，公司存續期為二十年，故需要延長經營期限；公司有些業務已經停滯，且無法取得相關業務的經營許可，需要減少經營范圍。
（七）出席會議登記辦法：
1、凡符合出席會議資格的法人股東需持其法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理出席會議手續；
2、凡符合出席會議資格的個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證，受委托人持本人身份證、委托人身份證與證券賬戶卡和授權委托書辦理出席會議手續，也可用信函或傳真方式辦理出席會議手續；
3、登記時間：2007年6月6日-2007年6月16日（上午9:00時-12:00時，下午13:00時-17:00時）；
4、登記地點：深圳市南山區華僑城東部工業區東E-4棟深圳大通實業股份有限公司董事會秘書處；
（八）其他事項：
1、會期半天，費用自理。
2、聯系人：汪清
3、聯系電話：（0755）26921699
4、傳真：（0755）26910599
5、郵政編碼：518053
特此公告。
深圳大通實業股份有限公司
董事會
2007年6月4日
附：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席深圳大通實業股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人證券賬號： 委托人持股數：
受委托人簽名： 受委托人身份證號碼：
委托日期：
深圳大通實業股份有限公司
董事會
2007年6月4日

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