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新浪財經

*STTCL(000100)關于召開本公司2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 15:31 中國證券網
TCL集團股份有限公司關于召開本公司2007年第三次臨時股東大會的通知

TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年6月20日上午10點
2.召開地點：深圳市科技園高新南一路TCL大廈A座4樓會議室
3.召集人：TCL集團股份有限公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
1、截止2007年6月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司邀請的見證律師。
二、會議審議事項
（一）議案名稱：
1.關于同意TCL多媒體科技控股有限公司發行可轉換債券的議案。
（二）披露情況議案內容詳見公司第二屆董事會第十九次會議決議公告，《關于TCL多媒體科技控股有限公司發行新股的公告》和《關于TCL多媒體科技控股有限公司發行可轉債的公告》
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
1) 法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦理登記手續；
2) 社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
3) 委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
4) 股東可以用傳真或信函方式進行登記。
2.登記時間：2007年6月19日
3.登記地點：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道TCL大廈19層TCL集團股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518057。
四、其它事項
1.會議聯系方式：
1)、公司地址：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道TCL大廈19層TCL集團股份有限公司董事會辦公室，
2)、郵政編碼：518057。
3)、電話：0755-33313811
4)、傳真：0755-33313819
5)、聯系人：孫飛
2.會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
TCL集團股份有限公司董事會
二○○七年六月四日

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