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新浪財經

方大Ａ(000055)第四屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 15:31 中國證券網
方大集團股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會于2007年5月24日以書面和傳真形式發出會議通知，并于2007年6月3日下午在本公司會議室召開第四屆董事會第十八次會議，會議應到董事七人，實到董事四人，董事熊建明先生、王勝國先生和熊建偉先生因工作原因未能參加會議，委托董事周志剛先生行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的規定。根據董事長熊建明先生的委托，會議由董事周志剛先生主持，會議經審議通過了本公司關于對外投資的議案：
沈陽市人民政府擬在沈陽市渾南新區建立沈陽半導體綠色照明產業園（以下簡稱"產業園"），產業園計劃總投資20億元人民幣，規劃占地面積30萬平方米，分二期建設。園區形成后，將成為我國重要的半導體照明產業基地之一。
本公司計劃與沈陽市人民政府、沈陽市渾南新區管理委員會合資設立"沈陽市方大半導體照明股份有限公司"（以下簡稱"合資公司"）作為產業園的核心企業。合資公司總投資5億元人民幣，注冊資本2億元人民幣，占地127畝，沈陽市人民政府和沈陽市渾南新區管理委員會以現金1億元人民幣、土地作價2500萬元人民幣入股，占合資公司股份的25%，本公司以現有半導體產業的資產評估作價入股，占合資公司股份的75%。
本公司董事會同意本公司與沈陽市人民政府、沈陽市渾南新區管理委員會簽署上述投資的合作協議書。上述投資在簽訂合資公司合同前，將提交董事會審議，具體事宜授權公司經營班子辦理。
全部議案獲同意7票，反對0票，棄權0票。
方大集團股份有限公司
董 事 會
二零零七年六月五日

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