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萬(wàn)向錢(qián)潮(000559)臨時(shí)董事會(huì)公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 15:31 中國(guó)證券網(wǎng)
萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司臨時(shí)董事會(huì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2007年5月25日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年6月1日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事9名，實(shí)際參加會(huì)議的董事9名。分別是：魯冠球、劉紀(jì)鵬、郭孔輝、鄭小虎、官濟(jì)洲、周建群、沈華川、沈仁泉、潘文標(biāo)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)魯冠球主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)審議，以4票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于對(duì)參股公司萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司增資的議案》（關(guān)聯(lián)董事回避，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司對(duì)外投資公告）。
特此公告。
萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年六月一日

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