匯源通信調整股改對價 由10送3.5改為10送3.8

　　新浪財經訊：10月25日晚間，深交所主板上市公司匯源通信(資訊 行情 論壇)(000586)公布了股改方案修訂稿。將原 10 送 3.5 股的對價方案調整為 10 送 3.8 股。

　　以下為匯源通信股改說明書修訂稿摘要。

　　四川匯源光通信股份有限公司

　　股權分置改革說明書

　　(修訂稿)

　　證券簡稱：匯源通信

　　證券代碼：000586

　　保薦機構：海通證券股份有限公司

　　二零零五年十月

　　四川匯源光通信股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)

　　董事會聲明

　　本公司董事會根據提出股權分置改革動議的本公司非流通股東的書面要求 和委托，編制股權分置改革說明書。

　　本公司股權分置改革由公司 A 股市場非流通股股東與流通股股東之間協商， 解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監督管理委員會和證券交易所對本次股 權分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對本次股權分置改革方案及本公 司股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明 均屬虛假不實陳述。

　　特別提示

　　1、本公司共有非流通股股東 50 家，合計持有 13,260 萬股。提出進行本次 股權分置改革動議的非流通股股東(以下簡稱“提議股東”)共 27 家，合計持有 公司股份 11,158.395 萬股，占公司總股本的 57.69%，占公司非流通股總數的

　　84.15%。超過全體非流通股股份的三分之二，符合《上市公司股權分置改革管理 辦法》的要求。

　　2、截至本說明書公告日，本公司尚有 23 家非流通股股東未明確表示同意參 加本次股權分置改革。該部分股東共計持有公司非流通股 2,101.605 萬股，占公 司總股本的 10.86%，占公司非流通股總數的 15.85%。為了使公司股權分置改革 得以順利進行，本公司非流通股股東匯源集團同意對該部分股東應執行的對價安 排先行代為墊付。代為墊付后，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市 流通，應當向匯源集團償還代為墊付的款項，或者取得匯源集團的同意。

　　3、本公司非流通股份中存在國有股，本次股權分置改革方案中，對該部分 股份的處分尚需國有資產監督管理部門審批同意。

　　重要內容提示

　　一、改革方案要點

　　本公司非流通股股東為使其持有的本公司非流通股獲得流通權而向本公司 流通股股東所做的對價安排為：流通股股東每持有 10 股將獲得 3.8 股的股份。 非流通股股東需向流通股股東共計送出 2311.92 萬股股份。

　　在股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東所持有的非流通 股份即獲得上市流通權。詳情請參見本說明書第四節“股權分置改革方案”。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　1、公司同意參加股權分置改革的 27 家非流通股股東承諾依照有關法律法 規及文件之規定進行股權分置改革。

　　2、控股股東匯源集團作出了如下特別承諾：

　　(1)為未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東墊付其持有的非 流通股份獲得上市流通權所需執行的對價安排。

　　(2)匯源通信股權分置改革期間，除上述未明確表示同意進行股權分置改 革的非流通股股東以外，若其他非流通股股東的股份發生被質押、凍結等情形而 無法向流通股股東執行對價安排的情況，匯源集團將代其墊付。

　　(3)持有的匯源通信非流通股股份自取得流通權之日起，在 24 個月內不上 市交易；在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占 匯源通信的股份總數的比例在 12 個月內不超過百分之五、24 個月內不超過百分 之十。

　　(4)在上述 24 個月禁售期滿后的 18 個月內，通過深圳證券交易所交易系 統出售匯源通信股票的價格不低于 3.8 元(如果自非流通股獲得流通權之日起至 該等期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等導致股價除權的情況發生，則該 承諾出售價格相應除權)。

　　(5)本承諾人如有違反上款承諾的賣出交易，本承諾人將賣出資金劃入匯 源通信賬戶歸全體股東所有。

　　(6)在股權分置改革事項公告后及時委托匯源通信到中國證券登記結算有

　　限公司深圳分公司辦理股份的臨時保管等事宜。

　　3、本公司潛在第二大非流通股股東長飛公司做出了如下承諾：

　　(1)同意按照匯源通信本次股權分置改革方案向流通股股東做出對價安排；

　　(2)持有的匯源通信非流通股股份自取得流通權之日起，在 12 個月內不上 市交易或者轉讓；在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股 份數量占匯源通信的股份總數的比例在 12 個月內不超過百分之五、24 個月內不 超過百分之十；

　　(3)通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量達到匯源通信股份總數百分 之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內將及時履行公告義務；

　　(4)在股權分置改革事項公告后及時委托匯源通信到中國證券登記結算有 限公司深圳分公司辦理股份的臨時保管等事宜。

　　4、本公司同意參加股權分置股改的全體非流通股股東一致承諾：

　　“本承諾人保證其不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受 的損失”。

　　“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能 力承擔承諾責任，承諾人將不轉讓所持有的股份”。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排：

　　1、本次相關股東會議的股權登記日：2005 年 11 月 4 日

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005 年 11 月 16 日

　　3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005 年 11 月 14 日至 2005 年 11 月 16 日

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005 年 11 月 14　日至 2005 年 11 月 16 日每日 9：30— 11：30、13：00— 15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2005年11月14日9：30至2005年11月16日15：00期間的任意時間。

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　1、本公司將申請相關證券自 10 月 17 日(T 日)起停牌，最晚于 10 月 27 日 復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司將在 10 月 26 日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東 溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告次日復牌。

　　3、如果本公司未能在 10 月 26 日(含當日)之前公告協商確定的改革方案， 本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告次日 復牌。

　　4、本公司將申請自相關股東會議股權登記日的次日起至改革方案實施完畢 之日公司相關證券停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：028-87826077 028-87826078

    傳真：028-87826076

    電子信箱：caiwenting003@sina.com

    公司網站：http://www.schy.com.cn

    證券交易所網站：www.szse.cn

    相關鏈接：匯源通信原股改方案