證券代碼：000554 證券簡稱：泰山石油 公告編號：2007-36

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2007年半年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

　　1.3

　　1.4 公司半年度財務報告未經

會計師事務所審計。

　　1.5 公司負責人馮東青、主管會計工作負責人柴運芝及會計會計主管人員許新聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位：(人民幣)元

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)元

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：股

　　3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√ 適用 □ 不適用

　　上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量

　　□ 適用 √ 不適用

　　§5 董事會報告

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：(人民幣)萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：(人民幣)萬元

　　5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.4 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6 募集資金使用情況

　　5.6.1 募集資金運用

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6.2 變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.2 出售資產

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)萬元

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　√ 適用 □ 不適用

　　2007年1月30日，公司第五屆董事會第十二次會議決議，同意公司與江蘇永泰地產集團有限公司簽訂《關于泰安魯潤股份有限公司的股份轉讓協議》，按2006年泰安魯潤股份有限公司第三季度報告調整后的每股凈資產帳面值1.992元向江蘇永泰地產集團有限公司轉讓公司所持泰安魯潤股份有限公司5,028萬股股份，股份轉讓價款為100,157,760元2007年2月26日，公司2007年度第一次臨時股東大會以現場記名投票方式表決通過了《關于向江蘇永泰出讓魯潤股份法人股的提案》、《關于授權董事會辦理股權轉讓相關事宜的提案》。

　　由于公司流通股股東陳冬梅女士于2007年4月10日請求人民法院撤銷公司2007年第一次臨時股東大會決議，案件正在審理過程中，本次交易尚處停滯狀態。

　　由于本次交易尚未實施，對報告期的經營成果與財務狀況無影響。

　　6.2 擔保事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.3 非經營性關聯債權債務往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　2007年4月10日，公司接到泰安市泰山區人民法院(2007)泰山民初字第594號《應訴通知書》，內容是公司流通股股東陳冬梅女士以公司2007年第一次臨時股東大會決議內容違反有關保護股東權益的法律、行政法規和公司章程的規定為理由，請求人民法院撤銷公司2007年第一次臨時股東大會決議，向原告公開賠禮道歉并承擔全部訴訟費用。

　　本訴訟事項的審理結果不會對公司的本期利潤、期后利潤以及公司的利潤構成、主營業務構成形成重大影響。

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5.1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5.2 持有其他上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：(人民幣)元

　　6.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 財務報表

　　7.2.1 資產負債表

　　編制單位：中國石化山東泰山石油股份有限公司 2007年06月30日 單位：(人民幣)元

　　7.2.2 利潤表

　　編制單位：中國石化山東泰山石油股份有限公司 2007年1-6月 單位：(人民幣)元

　　7.2.3 現金流量表

　　編制單位：中國石化山東泰山石油股份有限公司 2007年1-6月 單位：(人民幣)元

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數

　　2007 年1 月1 日起，本公司執行中華人民共和國財政部于2006年2月頒布的企業會計準則體系及其指南。根據《企業會計準則第38 號——首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定，調整如下：

　　(1)本公司按照原會計準則的規定，計提了應收款項壞賬準備、固定資產減值準備、長期股權投資減值準備并按權責發生制預提了費用。根據新會計準則將資產賬面價值小于資產計稅基礎或負債賬面價值大于其計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產41,636,434.83元，相應增加2007 年1月1 日留存收益41,636,434.83元，(其中調整增加上年同期凈利潤9,664,253.04元)，其中歸屬于母公司的所有者權益增加36,000,741.56元。

　　(2)根據《企業會計準則第33 號-合并會計報表》的規定，公司把原來未納入合并范圍的三個控股子公司山東泰山史賓莎涂料有限公司、廣東泰華電氣器件實業有限公司和山東鑫源石油設備安裝有限公司納入合并范圍，相應少數股東權益變動，按新準則要求計入股東權益，從而影響資產負債表中的2007 年期初股東權益增加12,176,158.21元，影響比較合并報表上年同期凈利潤28,929,539.04元。

　　7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數

　　√ 適用 □ 不適用

　　根據《企業會計準則第33 號-合并會計報表》的規定，公司把原來未納入合并范圍的三個控股子公司山東泰山史賓莎涂料有限公司、廣東泰華電氣器件實業有限公司和山東鑫源石油設備安裝有限公司納入合并范圍，相應少數股東權益變動，按新準則要求計入股東權益，從而影響資產負債表中的2007 年期初股東權益增加12,176,158.21元，影響比較合并報表上年同期凈利潤28,929,539.04元。

　　7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事長：

　　2007年8月8日

　　股票簡稱：泰山石油 證券代碼：000554 公告編號：2007-37

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃

　　按照中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》以及山東證監局《關于開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》的相關要求，公司及時組織各位董事、監事、高級管理人員認真學習領會文件精神，布置相關工作并成立了“公司治理專項活動”領導小組,自查工作開展順利。公司力爭借助此次活動集中查漏補缺，務求實效，真正增強公司規范運作水平，提高公司透明度和整體競爭力。

　　公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、《董事會議事規則》等內部規章制度，對公司治理各方面情況進行了一次全面檢查。從自查總體情況來看，公司目前治理結構基本健全，相關制度較為完善，規范運作情況較好，但仍存在一些問題。自查具體情況如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、董事會專門委員會工作尚未健全完善；

　　2、公司部分管理制度需要進一步健全、完善；

　　3、公司高管人員尚需加強《股票上市規則》等規范性文件的學習；

　　4、投資者關系管理工作應加強。

　　二、公司治理概況

　　公司自1993年在深圳證券交易所上市以來，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，重視上市公司規范運作，不斷加強與完善公司法人治理，已經形成公司股東、決策層、經營層(執行層)權責明確、有效制衡的法人治理結構。

　　公司股東大會、董事會、監事會分工明確，職責清晰，有明確的議事規則并得到有效執行。公司歷次股東大會、董事會、監事會均能按相關規定召集、召開，全體董事切實履行職責，對于投資等重大事項執行嚴格的審批程序，獨立董事勤勉盡責，對公司的制度完善和日常經營決策等提供專業性建議和獨立意見。監事會積極地履行監督職責，起到了較好的監督作用。

　　公司經理層對董事會負責，擁有充分的經營管理權，對日常生產經營能夠實施有效控制。公司經營管理層職責分工明確，能夠忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。

　　公司按《公司法》、《證券法》及其他法律、法規，并結合公司的實際情況，建立了較為完善的內部控制制度，在日常運作中有效落。公司的部分管理制度需要結合公司實際情況進一步健全和完善。

　　公司在資產、機構、財務、人員等方面與大股東完全分開，獨立運作。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人不存在在股東及其關聯企業兼職的情況。

　　公司關聯交易嚴格履行了提案、回避、審批、公告程序，關聯交易合同得到了認真執行，切實保護了全體股東尤其是中小投資者的利益。

　　公司在日常運作中嚴格遵守和執行各項信息披露管理制度，對可能影響公司股票價格的或將對公司經營管理產生重要影響的事宜，按照監管部門有關法規和規定履行必要的審核程序及信息披露義務，保障了投資者平等獲得信息的權利。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　1、董事會專門委員會工作尚未健全完善

　　2006年6月20日，公司2005年度股東大會審議通過了《董事會議事規則》，規定“董事會可根據股東大會的有關決議并結合實際工作需要，設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會等專門委員會” ，并明確了各委員會的組成與職責。由于公司主營業務單純，投資方向單一，各項經營管理制度較為成熟，創新意識不強，而且對于專業委員會議事規則和作用的學習和理解不夠，實踐經驗不足，因此，尚未從組織上建立各專業委員會。

　　2、公司部分管理制度需要進一步健全、完善

　　2005年以來，監管部門對有關上市公司的法律法規和規章做了修訂，證監會和深交所近期又發布了《上市公司信息披露管理辦法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。公司《控股子公司管理制度》、《內部審計制度》、《投資者關系管理制度》等內部管理制度需要進一步建立和完善。公司目前經理層議事機制主要采取的是總經理辦公會議的形式。雖然多年來公司經理層對于議事工作已經達成較為默契的配合，且議事決定的執行力度和效果也較好，股東大會和董事會的各項決議均得到了認真貫徹落實，但公司對于經理層議事事項范圍、形式和程序一直沒有統一規范的制度規定,因而在今后的工作中難以杜絕議事事項范圍不完整、決定程序不夠嚴密的問題發生�！犊偨浝砉ぷ骷殑t》亟待建立和規范。

　　3、公司高管人員尚需加強《股票上市規則》等規范性文件的學習

　　本公司業務較為單純，主要為石油成品油的采購與銷售，投資方向集中在成品油銷售網絡的完善上，交易行為持續，總交易量大。但對于重組、購并等重大事項的處理缺乏經驗，加之相關具體操作人員業務能力有局限性，決策實施程序尚欠完善。如，2001年，公司在收購泰安魯浩貿易公司所持魯潤股份法人股時，未能依據證監會《關于規范上市公司重大購買或出售資產行為的通知》履行報備程序，同時也超出了《公司章程》對董事會的授權限額，公司對此登報致歉并將該事項提交2001年度股東大會上補充審議表決。

　　鑒于此，董事會認為，提高公司決策管理水平的首要任務是加強公司高管人員，尤其是董事、監事對上市公司治理方面的法律、法規、規范性文件的學習與掌握，把好決策管理的最后一關。

　　4、投資者關系管理工作應加強

　　公司屬于傳統的商業流通行業，且地域性較強，雖然主營業務隨著相關產業的快速發展保持了穩定、持續增長，但外延式擴張的空間有限。在過去較長時間內投資者關注較少，公司尚未制定專門的投資者關系管理制度，原有的投資者關系管理方式尚能維持。近期，由于股改等工作的推進，投資者對公司經營、管理、發展、財務等方面的信息需求愈加迫切，對公司關注也較多，暴露了公司在投資者關系管理方面的不足。

　　公司將認真學習其他上市公司先進的理念與方法，完善投資者關系管理制度，切實提高公司與投資者、相關利益人之間溝通、協商的水平。

　　四、整改措施、整改時間及責任人

　　五、有特色的公司治理做法

　　(無)

　　六、其他需要說明的事項

　　公司、證券監管部門及深圳證券交易所設立了治理專項活動互動平臺，聽取投資者和社會公眾對本公司治理專項活動的意見和建議。

　　聯系人：李建文 李志清

　　聯系電話：0538-6269659 6269630

　　電子郵箱：kevinlee67@vip.sina.com lizhq68@126.com

　　聯系地址：山東省泰安市東岳大街104號(271000)

　　中國證監會上市公司監管部：郵箱地址：gszl@csrc.gov.cn

　　山東證監局：郵箱地址：liuzp@csrc.gov.cn

　　深圳證券交易所網址：www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

　　網上評議：深圳證券交易所(www.szse.cn )“上市公司治理評議”專欄

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2007年8月8日

　　證券代碼：000554 證券簡稱：泰山石油 公告編號：2007-34

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　公司第五屆董事會第十七次會議通知于2007年7月28日以傳真方式送達各位董事，會議于8月8日在濟南燕子山莊第二會議廳舉行，董事長馮東青主持本次會議，應到董事9人，實到7人，董事劉雄華、邵凱英因公未出席會議，委托董事雷愛國、張衛平代為行使表決權。公司監事會成員列席了會議。會議符合《公司章程》的有關規定。

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了如下議案：

　　1、公司《關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；

　　2、公司《總經理工作細則》；

　　3、公司《投資者關系管理制度》；

　　4、公司《2007年半年度報告》及《2007年半年度報告摘要》。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月8日

　　證券代碼：000554 證券簡稱：泰山石油 公告編號：2007-35

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司第五屆監事會第十五次會議決議公告

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司第五屆監事會第十五次會議于2007年8月8日在濟南燕子山莊第二會議廳召開，應出席的監事3人，實際出席的監事3人，會議由監事會主席吳彥明先生主持。會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了如下議案：

　　1、公司《關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；

　　2、公司《2007年半年度報告》及《2007年半年度報告摘要》；

　　公司第五屆監事會全體監事對公司《2007年半年度報告》及其摘要進行了認真審核，監事會認為：公司《2007年半年度報告》及其摘要真實、客觀、準確地反映了公司2007年半年度的經營和管理情況，所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年8月8日