股票簡稱“四川雙馬” 股票代碼：000935 編號：2007-31

　　四川雙馬水泥股份有限公司2007度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年8月9日在公司本部召開(本次會議由董事會召集，會議通知公告于2007年7月25日的《證券日報》)，出席會議的股東及股東代表6名，持有和代表股份184654457股，占公司總股本319410000股的57.81%,符合《公司法》及本公司章程有關規定。本次大會由公司董事長唐月明女士主持,會議對各項議案進行了審議，并以現場記名投票表決方式逐項通過了《關于增補公司第三屆董事會董事的議案》。

　　(1)同意唐月明、張進義、邵柯夫、陳倫、孫華鴻、張彥學辭去董事職務；

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　(2)增補以下董事候選人為公司第三屆董事會董事

　　(2)-1：華顧思 (Cyrille Ragoucy)；

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　(2)-2：黎樹深(Alfred Lai Shu Shum)

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　(2)-3：巴貝 (Philippe BABEY)

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　(2)-4：王鐵國

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　(2)-5：王俏

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　(2)-6：周海紅

　　贊成票184654457股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　四川天作律師事務所郭勇律師到會出具了本次大會的法律意見書。根據該法律意見書，郭勇律師認為：本公司2007年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議形成的決議合法有效。

　　特此公告

　　四川雙馬水泥股份有限公司董事會

　　二00七年八月九日

　　公司代碼:000935 公司簡稱:四川雙馬 編號:2007-32

　　四川雙馬水泥股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2007年8月9日在公司本部三樓會議室召開，應到董事9人，實到8人(會議通知于2007年7月25日發出)，董事巴貝 (Philippe BABEY)委托華顧思 (Cyrille Ragoucy)代為行使表決權,會議符合《公司章程》及有關法律法規要求。本次會議由董事王鐵國先生主持，會議審議并通過了如下議案。

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉華顧思先生為公司董事長的議案》

　　經全體董事提名，選舉華顧思先生為公司董事長。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《有關人員變動的議案》

　　由于工作原因，曾磊女士不再擔任公司財務負責人職務，經公司總經理提名，擬聘任王俏女士為公司財務負責人。

　　特此公告

　　四川雙馬水泥股份有限公司董事會

　　二00七年八月九日