股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2007-038

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年8月9日(周四)上午10:00；

　　網絡投票時間為：2007年8月8日——2007年8月9日

　　其中，通過深圳

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2007年8月8日15：00至2007年8月9日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：浙江象山西周鎮華翔山莊

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

　　5、現場會議主持人：董事長周曉峰先生

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共計39人，共擁有股份數109,001,795股，占公司股本總額的39.74%。

　　現場出席股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表有表決權的股份數96,641,221股，占公司股本總額的35.232%；通過網絡投票的流通股股東35人，代表有表決權的股份數12,360,574股，占公司股本總額的4.51%。

　　公司全體董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案:

　　1、《關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意108,935,561股，占出席會議有表決權股份總數的99.94%；反對66,234股，占出席會議有表決權股份總數的0.06%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　2、《關于修訂公司<重大事項處置權限管理暫行辦法>有關條款的議案》

　　表決結果：同意108,927,661股，占出席會議有表決權股份總數的99.93%；反對66,034股，占出席會議有表決權股份總數的0.06%；棄權8,100股，占出席會議有表決權股份總數的0.01%。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市邦信陽律師事務所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次大會的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、寧波華翔電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、上海市邦信陽律師事務所關于寧波華翔電子股份有限公司2007年第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月10日