證券代碼：600466 證券簡稱：*ST迪康 編號：臨2007-045號

　　四川迪康科技藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川迪康科技藥業股份有限公司于2007年8月7日以通訊方式向董事會全體董事發出第三屆董事會第十三次會議通知，會議以傳真通訊表決方式召開，符合《公司法》與《公司章程》的規定。應參與表決董事九名，截止2007年8月8日，實際表決董事九名，分別為曾雁鳴先生、孫繼林先生、銀海先生、劉明先生、尹華棟先生、曾鑒先生、毛道維先生、李航星先生、唐逸先生，董事毛道維先生、李航星先生授權委托唐逸先生代為行使表決權。全體參與表決的董事審議通過了如下事項：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《四川迪康科技藥業股份有限公司整改報告》。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于曾雁鳴先生、孫繼林先生辭去公司第三屆董事會董事職務的議案》：同意曾雁鳴先生、孫繼林先生辭去公司第三屆董事會董事職務，公司董事會將適時召開董事會增補董事。

　　上述事項尚需公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于改選公司董事長的議案》。

　　同意曾雁鳴先生辭去公司第三屆董事會董事長職務；同意曾鑒先生辭去公司第三屆董事會副董事長職務，選舉曾鑒先生為公司第三屆董事會董事長。(曾鑒先生簡歷附后)

　　四、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于改聘公司財務負責人(總會計師)的議案》。

　　同意曾鑒先生辭去公司財務負責人(總會計師)職務，聘任鄢光明先生為公司財務負責人(總會計師)。(鄢光明先生簡歷附后)

　　公司獨立董事毛道維先生、李航星先生、唐逸先生對上述董事及高管人員變動事宜均表示同意并出具了獨立董事意見書。

　　特此公告

　　四川迪康科技藥業股份有限公司董事會

　　二OO七年八月九日

　　附：

　　曾鑒先生簡歷：

　　曾鑒先生，男，35歲，漢族，現就讀于長江商學院EMBA。歷任成都迪康制藥有限公司業務主管、片區經理，四川和平醫藥有限責任公司副總經理。現任重慶迪康長江制藥有限公司總經理，四川迪康科技藥業股份有限公司副董事長、兼財務負責人(總會計師)。

　　鄢光明先生簡歷：

　　鄢光明，男，40歲，漢族，大學本科學歷，高級會計師。曾任四川鍋爐廠主辦會計、上海海鷗相機銷售公司西南分公司財務部經理、四川迪康科技藥業股份有限公司財務部結算中心經理、四川和平醫藥有限責任公司財務負責人、成都人民商場(集團)股份有限公司總會計師。現任四川迪康科技藥業股份有限公司財務部經理。

　　證券代碼：600466 證券簡稱：*ST迪康 編號：臨2007-046號

　　四川迪康科技藥業股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　四川迪康科技藥業股份有限公司第三屆監事會第九次會議以傳真通訊表決方式召開。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規定。應參與表決監事3名，截止2007年8月8日，實際表決監事3名，分別為任開臣先生、周永喜先生、李雪松先生。參與表決的3名監事以3票同意、0票反對、0票棄權通過了《四川迪康科技藥業股份有限公司整改報告》。

　　特此公告

　　四川迪康科技藥業股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO七年八月九日 \

　　股票代碼：600103 股票簡稱：青山紙業 編號：臨2007-019

　　福建省青山紙業股份有限公司五屆十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建省青山紙業股份有限公司五屆十六次董事會會議通知于2007年7月26日發出，2007年8月7日在浙江淳安縣海外海酒店會議室召開。本次會議應到董事11人，實際到會董事8人(董事肖沃根先生因事出差在外，委托董事雷世俊先生代為行使表決權；董事吳冰文先生因事請假，委托董事黃國英先生代為行使表決權; 獨立董事劉雄先生因事請假)，公司3名監事和部分高級管理人員列席。會議由公司董事長劉天金先生主持，經全體到會董事認真審議，并以舉手表決方式逐項通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年半年度報告》及摘要

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于受讓公司工會持有的福建青嘉實業有限公司股權的議案》

　　同意協議受讓公司工會持有的公司控股子公司福建青嘉實業有限公司5%的股權(230萬股)，并授權經營班子按有關規定完成股權轉讓的相關程序。本次股權轉讓每股受讓價格以經會計師事務所審計后的青嘉公司2007年3月31日帳面值計算，受讓價款總額為2,947,074.90元，受讓后青嘉公司成為本公司的全資子公司。

　　表決結果：贊成票9票，反對0票，棄權0票，關聯董事劉天金先生按規定對該議案進行了回避表決。

　　該項股權轉讓行為構成了公司與公司關聯人之間的關聯交易，具體詳見公司同日在上交所網站(www.sse.com.cn)刊登的《關于股權轉讓的關聯交易公告》

　　三、審議通過了《關于公司向中國銀行沙縣支行申請增加2007年度綜合授信額度的議案》

　　同意公司向中國銀行股份有限公司沙縣支行申請增加年綜合授信額度人民幣5,000萬元,即公司向該銀行申請的2007年綜合授信額度增加至1億元人民幣，期間公司可隨時申請借款(含人民幣短期貸款,結算融資業務等),期限一年。

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于個別認定計提壞帳準備的議案》

　　公司出資6,552萬元受讓的中國科技國際信托投資有限公司股權及認股權案已經勝訴，但案件執行未有實質性結果，公司該投資應享有的股權及認股權能否最后落實尚未確定。基于謹慎性考慮，同意公司2007年上半年在原有壞帳計提的基礎上再按個別認定法計提5%壞帳準備(327.60萬元),即累計計提比例達90% ,累計計提金額為5896.80萬元。

　　董事會認為，公司該項壞賬計提事項符合財務穩健性原則，是必要的和合理的。同時，公司要求經營班子積極跟蹤案件落實執行情況，盡快解決相應的股權確認或應收款回收事宜。

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于公司部份固定資產報廢損失處理的議案》

　　同意公司對因使用年限長、受腐蝕及改造拆除等原因不能使用的部分生產設備進行報廢損失處理，2007年上半年報廢固定資產設備共49臺，原值總計4,300,022.67元,已提折舊2,922,735.81元，報廢損失總計1,377,286.86元(其中：已提減值準備834,373.96元，沖抵后影響本期損益542,913.00元 )。

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《公司2007年經營業績及高管人員年薪考核方案》

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《公司關聯交易管理制度》

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見上交所網站(www.sse.com.cn)。

　　八、審議通過了《公司對外擔保管理制度》

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見上交所網站(www.sse.com.cn)。

　　九、審議通過了《關于調整公司董事會各專業委員會成員的議案》

　　鑒于公司董事會成員已經變動，董事會各專業委員會成員調整后的名單如下:

　　1、戰略委員會

　　主任委員：劉天金(董事)

　　委　　員：黃國英(董事)、肖沃根(董事)、周立成(董事)、吳冰文(董事)、余建輝(獨立董事)、劉　雄(獨立董事)

　　投資評審小組：

　　組　長：徐宗明(總經理)

　　2、提名委員會

　　主任委員：余建輝(獨立董事)

　　委　　員：黃國英(董事)、劉天金(董事)、雷世俊(董事)、劉　雄(獨立董事)、陳淑如(獨立董事)、李沉浮(獨立董事)

　　3、審計委員會

　　主任委員：陳淑如(獨立董事)

　　委　　員：肖沃根(董事)、周立成(董事)、劉　雄(獨立董事)、李沉浮(獨立董事)

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任委員：劉　雄(獨立董事)

　　委　　員：黃國英(董事)、肖沃根(董事)、周立成(董事)、余建輝(獨立董事)、陳淑如(獨立董事)、李沉浮(獨立董事)

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》

　　會議選舉肖沃根先生為公司第五屆董事會副董事長，其任期與本屆董事會任期一致。(肖沃根先生簡歷詳見2007年4月13日公司刊登在上交所網站www.sse.com.cn及《上海證券報》的公告)。

　　表決結果：贊成票10票，反對0票，棄權0票。

　　以上第三、七、八項議案尚須提交公司股東大會審議通過，會議時間、地點另行通知。

　　特此公告