??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-09

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??職工代表大會決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱"公司"）職工代表大會于2017年6月26日在公司六樓會議室召開。會議程序符合相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會職工代表審議，形成決議如下：

??經(jīng)與會職工代表選舉表決，一致同意徐成先生（簡歷附后）為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

??徐成先生將與公司2016年年度股東大會選舉產(chǎn)生的兩位非職工代表監(jiān)事組成公司第九屆監(jiān)事會，任期三年，任期與非職工代表監(jiān)事一致。

??特此公告。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司監(jiān)事會

??二○一七年六月二十八日

??附件：

??徐成先生簡歷

??徐成先生，1968年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師。歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司財務(wù)部副部長、審計部部長。現(xiàn)任中國石化山東泰山石油股份有限公司職工代表監(jiān)事、企管部部長。

??徐成先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

??

??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-10

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??2016年年度股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??重要提示：

??1、本次年度股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

??2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

??一、會議召開情況

??1、會議召開時間：

??（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2017年6月27日（星期二）下午14:30。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年6月26日－2017年6月27日。

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年6月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年6月26日15:00至2017年6月27日15:00期間的任意時間。

??2、召開地點：山東省泰安市東岳大街369號中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱"公司"）三樓會議室。

??3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??4、召集人：公司董事會

??5、主持人：公司董事長任君先生

??6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

??二、會議出席情況

??1、股東出席的總體情況：

??通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表33人，代表股份126,696,168股，占上市公司總股份的26.3515％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份118,187,270股，占上市公司總股份的24.5817％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份8,508,898股，占上市公司總股份的1.7698％。

??中小股東出席的總體情況：

??通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表32人，代表股份8,556,047股，占上市公司總股份的1.7796％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份47,149股，占上市公司總股份的0.0098％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份8,508,898股，占上市公司總股份的1.7698％。

??2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。山東公允（泰安高新區(qū)）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

??三、議案審議和表決情況

??本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：

??（一）審議并通過《公司2016年度董事會報告》；

??表決情況：同意125,959,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.4185％；反對736,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.5815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,819,247股，占出席會議中小股東所持股份的91.3885％；反對736,800股，占出席會議中小股東所持股份的8.6115％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。

??（二）審議并通過《公司2016年度監(jiān)事會報告》；

??表決情況：同意125,959,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.4185％；反對736,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.5815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,819,247股，占出席會議中小股東所持股份的91.3885％；反對736,800股，占出席會議中小股東所持股份的8.6115％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。

??（三）審議并通過《公司2016年度財務(wù)決算報告》；

??表決情況：同意125,959,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.4185％；反對736,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.5815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,819,247股，占出席會議中小股東所持股份的91.3885％；反對736,800股，占出席會議中小股東所持股份的8.6115％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。

??（四）審議并通過《公司2016年度利潤分配的預(yù)案》；

??表決情況：同意125,959,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.4185％；反對736,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.5815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,819,247股，占出席會議中小股東所持股份的91.3885％；反對736,800股，占出席會議中小股東所持股份的8.6115％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。

??（五）審議并通過《公司2016年年度報告及摘要》；

??表決情況：同意125,959,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.4185％；反對736,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.5815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,819,247股，占出席會議中小股東所持股份的91.3885％；反對736,800股，占出席會議中小股東所持股份的8.6115％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。

??（六）審議并通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案》；

??表決情況：同意125,959,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.4185％；反對736,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.5815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,819,247股，占出席會議中小股東所持股份的91.3885％；反對736,800股，占出席會議中小股東所持股份的8.6115％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。

??（七）審議并通過《關(guān)于修改的議案》；

??表決情況：同意125,974,568股，占出席會議所有股東所持股份的99.4304％；反對721,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.5696％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??其中，中小股東總表決情況為：同意7,834,447股，占出席會議中小股東所持股份的91.5662％；反對721,600股，占出席會議中小股東所持股份的8.4338％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??表決結(jié)果：該議案表決通過。修改后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn。

??（八）以累積投票方式審議并通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》；

??選舉任君先生、岳祥訓(xùn)先生、丁紹紅女士、王忠峰先生、李建文先生、劉衛(wèi)華先生為公司第九屆董事會非獨立董事，具體表決情況如下：

??1、選舉任君先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,875股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,754股，占出席會議中小股東所持股份的79.2276％。選舉結(jié)果：當選。

??2、選舉岳祥訓(xùn)先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,875股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,754股，占出席會議中小股東所持股份的79.2276％。選舉結(jié)果：當選。

??3、選舉丁紹紅女士為公司第九屆董事會非獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,875股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,754股，占出席會議中小股東所持股份的79.2276％。選舉結(jié)果：當選。

??4、選舉王忠峰先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,875股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,754股，占出席會議中小股東所持股份的79.2276％。選舉結(jié)果：當選。

??5、選舉李建文先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,875股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,754股，占出席會議中小股東所持股份的79.2276％。選舉結(jié)果：當選。

??6、選舉劉衛(wèi)華先生為公司第九屆董事會非獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,875股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,754股，占出席會議中小股東所持股份的79.2276％。選舉結(jié)果：當選。

??（九）以累積投票方式審議并通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》；

??選舉王月永先生、劉海英女士、孟慶強先生為公司第九屆董事會獨立董事，具體表決情況如下：

??1、選舉王月永先生為公司第九屆董事會獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,876股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,755股，占出席會議中小股東所持股份的79.2277％。選舉結(jié)果：當選。

??2、選舉劉海英女士為公司第九屆董事會獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,876股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,755股，占出席會議中小股東所持股份的79.2277％。選舉結(jié)果：當選。

??3、選舉孟慶強先生為公司第九屆董事會獨立董事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,876股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,755股，占出席會議中小股東所持股份的79.2277％。選舉結(jié)果：當選。

??（十）以累積投票方式審議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

??選舉焦陽女士、王明昌先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事徐成先生共同組成公司第九屆監(jiān)事會（詳見同日《中國石化山東泰山石油股份有限公司職工代表大會決議公告》），具體表決情況如下：

??1、選舉焦陽女士為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,876股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,755股，占出席會議中小股東所持股份的79.2277％。選舉結(jié)果：當選。

??2、選舉王明昌先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

??表決結(jié)果為：同意票124,918,876股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議所有股東所持股份的98.5972％；其中，中小股東總表決情況為：同意6,778,755股，占出席會議中小股東所持股份的79.2277％。選舉結(jié)果：當選。

??四、聽取了公司獨立董事在本次股東大會上做的《獨立董事2016年度述職報告》。

??五、律師出具的法律意見

??1、律師事務(wù)所名稱：山東公允（泰安高新區(qū)）律師事務(wù)所

??2、律師姓名：汪宏、楊群

??3、結(jié)論性意見：公司二０一 六年年度股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及會議審議議案事項符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會真實、合法、有效。

??六、備查文件

??1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的股東大會決議。

??2、法律意見書。

??特此公告。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??董 事 會

??2017年6月28日

??

??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2014-11

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??第九屆董事會第一次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 "公司"）第九屆董事會第一次會議通知于2017年6月16日以電子郵件方式送達各位董事，會議于2016年6月27日公司2016年年度股東大會結(jié)束后在公司三樓會議室召開。

??應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，參會董事一致推選任君董事主持本次會議。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??與會董事對本次會議審議的議案進行了認真審議，通過了如下議案：

??（一）關(guān)于選舉公司董事長的議案；

??選舉任君先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過至第九屆董事會屆滿時止。

??表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??（二）關(guān)于選舉公司副董事長的議案；

??選舉岳祥訓(xùn)先生為公司副董事長，任期自本次董事會審議通過至第九屆董事會屆滿時止。

??表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??（三）關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

??根據(jù)公司董事長任君先生提名，公司董事會聘任岳祥訓(xùn)先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會決議聘任至第九屆董事會屆滿時止。

??表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。（具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn）

??（四）關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案；

??鑒于公司董事會換屆選舉已完成，故董事會各專業(yè)委員會委員也需作相應(yīng)調(diào)整，公司第九屆董事會各專門委員會委員組成如下：

??1、董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員：任君先生、王月永先生、劉海英女士，任君先生為主任委員；

??2、董事會提名委員會委員：岳祥訓(xùn)先生、王月永先生、孟慶強先生，孟慶強先生為主任委員；

??3、董事會薪酬與考核委員會委員：丁紹紅女士、劉海英女士，孟慶強先生，劉海英女士為主任委員；

??4、董事會審計委員會委員：王忠峰先生、王月永先生、劉海英女士，王月永先生為主任委員。

??上述人選均逐個表決，表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??（五）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理和總會計師的議案；

??1、根據(jù)公司總經(jīng)理岳祥訓(xùn)先生提名，公司董事會聘任李建文先生為公司副總經(jīng)理；

??2、根據(jù)公司總經(jīng)理岳祥訓(xùn)先生提名，公司董事會聘任劉衛(wèi)華先生為公司副總經(jīng)理；

??3、根據(jù)公司總經(jīng)理岳祥訓(xùn)先生提名，公司董事會聘任李祥新先生為公司總會計師。

??上述高級管理人員任期自本次董事會決議聘任至第九屆董事會屆滿時止。

??上述人選均逐個表決，表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。（具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn）

??（六）關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案。

??根據(jù)公司董事長任君先生提名，公司董事會聘任李支清先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議聘任至第九屆董事會屆滿時止。

??表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。（具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn）

??三、備查文件

??經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會第一次會議決議。

??特此公告。

??（上述人員簡歷詳見附件）

??中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會

??二〇一七年六月二十八日

??附件：

??董事長任君先生，1959年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級高級會計師。歷任山西石油總公司審計處處長；中國石油化工股份有限公司（以下簡稱"中國石化"）山西石油分公司總會計師、黨委委員；中國石化山東石油分公司總會計師、黨委委員。現(xiàn)任中國石化銷售有限公司山東石油分公司總會計師、黨委委員、中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱"泰山石油"、"公司"）董事長。

??任君先生與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

??副董事長、總經(jīng)理岳祥訓(xùn)先生，1965年8月出生，大學(xué)本科文化，高級經(jīng)濟師。歷任中國石化山東石油分公司潤滑油中心經(jīng)理；中國石化山東淄博石油分公司經(jīng)理；中國石化山東青島石油分公司經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油副董事長、總經(jīng)理、黨委委員。

??岳祥訓(xùn)先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、總經(jīng)理的情形。

??董事丁紹紅女士，1968年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師。歷任中國石化山東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處副處長、財務(wù)結(jié)算中心主任；中國石化山東石油分公司企管處處長；中國石化山東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處處長。現(xiàn)任中國石化銷售有限公司山東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處處長、泰山石油董事。

??丁紹紅女士與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

??董事王忠峰先生，1968年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師、審計師。歷任中國石化山東石油分公司審計處審計專員（副處級）、財務(wù)審計專家；中國石化山東石油分公司審計處副處長。現(xiàn)任中國石化銷售有限公司山東石油分公司審計處副處長（主持工作）、泰山石油董事。

??王忠峰先生與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

??董事、副總經(jīng)理李建文先生，1967年9月出生，工學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。歷任泰山石油證券部部長、總經(jīng)理辦公室主任；泰山石油董事會秘書；泰山石油副總經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油董事、副總經(jīng)理、黨委委員。

??李建文先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 持有本公司股票4,649股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、副總經(jīng)理的情形。

??董事、副總經(jīng)理劉衛(wèi)華先生，1977年3月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任泰山石油零售中心主管、支部書記；泰山石油城區(qū)片區(qū)經(jīng)理；泰山石油董事、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任泰山石油董事、副總經(jīng)理、黨委委員。

??劉衛(wèi)華先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、副總經(jīng)理的情形。

??獨立董事王月永先生，1965年12月出生,天津大學(xué)管理學(xué)博士,高級會計師。1988年至1994年于山東財經(jīng)大學(xué)任教；1994年至2000年就職于山東證券交易中心，歷任研究發(fā)展部經(jīng)理、清算部經(jīng)理、總會計師；2000年至2002年任山東省東西結(jié)合信用擔保有限公司副總經(jīng)理;2002年至2009年任北京安聯(lián)投資有限公司總裁助理。2010年至今任北京圣博揚投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、投資總監(jiān)，兼任北京碧水源科技股份有限公司和潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司獨立董事、山東能源集團有限公司有限公司外部董事、北京師范大學(xué)MBA客座研究員。2014年5月起任泰山石油獨立董事。

??王月永先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

??獨立董事劉海英女士，1964年9月出生，山東經(jīng)濟學(xué)院會計學(xué)學(xué)士，山東大學(xué)數(shù)學(xué)院運籌學(xué)與控制論碩士，南開大學(xué)商學(xué)院管理學(xué)博士。歷任山東工業(yè)大學(xué)助教、講師、副教授；山東大學(xué)副教授。現(xiàn)任山東大學(xué)教授，兼任山東三維石化工程股份有限公司、青島東軟載波科技股份有限公司獨立董事。2014年5月起任泰山石油獨立董事。

??劉海英女士與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

??獨立董事孟慶強先生，1973年1月出生，法學(xué)本科學(xué)歷。歷任山東洞察律師事務(wù)所律師；山東安百合律師事務(wù)所律師；山東康橋律師事務(wù)所律師、合伙人。現(xiàn)任北京市德恒（濟南）律師事務(wù)所律師、合伙人。2014年5月起任泰山石油獨立董事。

??孟慶強先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

??總會計師李祥新先生，1969年11月出生，大學(xué)本科文化，會計師。歷任中國石化山東石油總公司財務(wù)資產(chǎn)處副主任；中國石化山東石油分公司實物資產(chǎn)處(土地管理處)副處長；中國石化山東濰坊石油分公司副經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油總會計師、黨委委員。

??李祥新先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司總會計師的情形。

??董事會秘書李支清先生，1966年3月出生，大學(xué)文化。歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會辦公室辦事員、證券部副部長、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任泰山石油董事會秘書、證券部部長。

??李支清先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事會秘書的情形。

??

??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-12

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 "公司"）第九屆監(jiān)事會第一次會議通知于2017年6月16日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事，會議于2016年6月27日公司2016年年度股東大會結(jié)束后在公司三樓會議室召開。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人。與會監(jiān)事推選王明昌監(jiān)事（簡歷附后）主持本次會議，會議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

??與會監(jiān)事一致選舉焦陽女士（簡歷附后）為公司監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會決議通過至第九屆監(jiān)事會屆滿時止。

??表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

??特此公告。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??監(jiān)事會

??二0一七年六月二十八日

??附件：

??監(jiān)事會主席焦陽女士，1973年12月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，歷任中國石油化工股份有限公司（以下簡稱"中國石化"）山東石油分公司人力資源處勞資科科長、人力資源處副處長；中國石化山東石油分公司教育培訓(xùn)中心主任、職業(yè)技能鑒定中心主任；中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱"泰山石油"、"公司"）副總經(jīng)理。現(xiàn)任泰山石油監(jiān)事會主席、黨委委員。

??焦陽女士與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

??監(jiān)事王明昌先生，1971年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任泰山石油人力資源部副部長、部長；中國石化山東石油分公司企管處副處長。現(xiàn)任中國石化銷售有限公司山東石油分公司企管處副處長（主持工作）、泰山石油監(jiān)事。

??王明昌先生與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿以及涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，其本人不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。