原標題：重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責人張波、主管會計工作負責人賈介宏及會計機構負責人（會計主管人員）楊新玉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報告未經審計。

　　二、 公司主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1. 資產負債表項目增減變動幅度超過30%的情況說明及原因

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　（2）利潤表項目增減變動幅度超過 30%的情況說明及原因

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　（3）現金流量表項目增減變動幅度超過30%的情況說明及原因

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　注：本報告期，公司生產經營狀況良好，財務狀況穩定。影響經營業績的主要原因是新增了配電網節能業務，引起凈利潤較上年同期增幅較大。

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　法定代表人 張波

　　日期 2017年4月21日

　　證券代碼：600452 證券簡稱：涪陵電力公告編號：2017-008

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　2016年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2017年4月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：重慶市涪陵區望州路20號公司11樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張波先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事余兵、秦順東先生因事不能親自到會；

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，監事董建忠因事不能親自到會；

　　3、 董事會秘書和見證律師出席會議；公司高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于2016年度董事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關于2016年度監事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關于2016年度獨立董事述職報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：關于2016年度財務決算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：關于追認2016年度超額部分日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：關于2016年度利潤分配預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：關于2016年年度報告及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：關于2017年度日常關聯交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：關于2017年度向金融機構申請綜合授信額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、 本次股東大會審議的全部議案均獲得出席本次臨時股東大會股東所持有表決權股份的二分之一以上通過。

　　2、第5、8項議案涉及關聯交易，關聯股東重慶川東電力集團有限責任公司已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：重慶源偉律師事務所

　　律師：王應、李海新

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　2017年4月22日

　　公司代碼：600452 公司簡稱：涪陵電力

　　2017年第一季度報告THE_END