證券代碼：000718????????證券簡稱：蘇寧環球??????????公告編號：2017-024
蘇寧環球股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議無否決提案的情況；
2、本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議的召開情況：
（1）召開時間：
現場會議時間：2017年4月21日（星期五）下午15:00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期間的任意時間。
（2）召開地點：江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室。
（3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
（4）會議召集人：公司董事會。
（5）會議主持人：董事李偉先生。
本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、會議的出席情況：
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東29人，代表股份1,679,257,983股，占上市公司總股份的55.3364％。
其中：通過現場投票的股東14人，代表股份1,641,117,058股，占上市公司總股份的54.0795％。
通過網絡投票的股東15人，代表股份38,140,925股，占上市公司總股份的1.2569％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東26人，代表股份41,951,146股，占上市公司總股份的1.3824％。
其中：通過現場投票的股東11人，代表股份3,810,221股，占上市公司總股份的0.1256％。
通過網絡投票的股東15人，代表股份38,140,925股，占上市公司總股份的1.2569％。
3、其他出席及列席人員：
公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師。
二、議案的審議情況
本次股東大會以現場記名投票及網絡投票相結合的方式表決并審議通過了以下議案：
議案1.00?《公司2016年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意1,679,029,863股，占出席會議所有股東所持股份的99.9864％；反對224,020股，占出席會議所有股東所持股份的0.0133％；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。
中小股東總表決情況：
同意41,723,026股，占出席會議中小股東所持股份的99.4562％；反對224,020股，占出席會議中小股東所持股份的0.5340％；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0098％。
議案2.00?《公司2016年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意1,679,018,563股，占出席會議所有股東所持股份的99.9857％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意41,711,726股，占出席會議中小股東所持股份的99.4293％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0410％。
議案3.00?《公司2016年度財務報告》
總表決情況：
同意1,679,022,663股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0008％。
中小股東總表決情況：
同意41,715,826股，占出席會議中小股東所持股份的99.4391％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0313％。
議案4.00?《公司2016年年度報告及摘要》
總表決情況：
同意1,679,022,663股，占出席會議所有股東所持股份的99.9860％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0008％。
中小股東總表決情況：
同意41,715,826股，占出席會議中小股東所持股份的99.4391％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0313％。
議案5.00?《公司2016年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意1,679,024,483股，占出席會議所有股東所持股份的99.9861％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權11,300股），占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。
中小股東總表決情況：
同意41,717,646股，占出席會議中小股東所持股份的99.4434％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權11,300股），占出席會議中小股東所持股份的0.0269％。
議案6.00?《關于續聘會計師事務所的議案》
總表決情況：
同意1,679,018,563股，占出席會議所有股東所持股份的99.9857％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意41,711,726股，占出席會議中小股東所持股份的99.4293％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0410％。
議案7.00?《關于續聘內控審計事務所的議案》
總表決情況：
同意1,679,018,563股，占出席會議所有股東所持股份的99.9857％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意41,711,726股，占出席會議中小股東所持股份的99.4293％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0410％。
議案8.00?《關于公司2017年度對全資子公司、控股子公司提供擔保預計額度的議案》
總表決情況：
同意1,676,707,553股，占出席會議所有股東所持股份的99.8481％；反對2,537,310股，占出席會議所有股東所持股份的0.1511％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0008％。
中小股東總表決情況：
同意39,400,716股，占出席會議中小股東所持股份的93.9205％；反對2,537,310股，占出席會議中小股東所持股份的6.0483％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0313％。
議案9.00?《關于公司2017年度日常關聯交易預計額度的議案》
總表決情況：
同意41,527,297股，占出席會議所有股東所持股份的99.4365％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.5321％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0314％。
中小股東總表決情況：
同意41,527,297股，占出席會議中小股東所持股份的99.4365％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5321％；棄權13,120股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0314％。
關聯股東蘇寧環球集團有限公司、張桂平、張康黎、倪培玲回避表決。
議案10.00?《關于終止發行股份及支付現金購買資產交易事項及簽署本次交易終止協議并撤回發行股份購買資產申請文件的議案》
總表決情況：
同意1,679,018,563股，占出席會議所有股東所持股份的99.9857％；反對222,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0132％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意41,711,726股，占出席會議中小股東所持股份的99.4293％；反對222,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.5297％；棄權17,220股（其中，因未投票默認棄權13,120股），占出席會議中小股東所持股份的0.0410％。
根據以上表決結果，本次股東大會的所有議案均獲得通過。
在本次股東大會上，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2016?年度述職報告》。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京市時代九和律師事務所
2、律師姓名：楊曉娥、韋微
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、北京市時代九和律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蘇寧環球股份有限公司董事會
2017年4月22日
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