原標(biāo)題：廣匯能源股份有限公司

　　(上接60版)

　　（2）哈密新能源公司1月份總產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)17萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行，順利實(shí)現(xiàn)首月“開(kāi)門(mén)紅”。2月16日晚，哈密新能源公司碎煤加壓氣化B區(qū)6號(hào)爐發(fā)生煤氣泄漏引起燃燒的安全生產(chǎn)事故。事故造成碎煤加壓氣化B區(qū)6號(hào)爐的局部損壞及所在區(qū)其它附屬設(shè)備相關(guān)的電氣、儀表及建（構(gòu)）筑物的部分損毀，工廠的主要生產(chǎn)裝置和關(guān)鍵設(shè)備均未受到影響。 2月26日，哈密新能源公司熱電、空分裝置已正常開(kāi)車(chē)運(yùn)行，3月3日產(chǎn)出合格產(chǎn)品。受該事故影響，一季度公司甲醇、天然氣、煤化工副產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期相比分別下降34.17%、16.40%、31.34%；銷(xiāo)量較上年同期分別下降35.44%、12.12%、20.39%。

　　（3）因煤焦油市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，周邊蘭炭企業(yè)逐步提升產(chǎn)能。公司緊抓時(shí)機(jī)部署生產(chǎn)，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，積極擴(kuò)展銷(xiāo)售區(qū)域。一季度，實(shí)現(xiàn)煤炭生產(chǎn)229.42萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)20.98%；銷(xiāo)售117.88萬(wàn)噸，較上年同期增加52.04%。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　上述主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)源自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)在季度之間可能存在較大差異，其影響因素包括但不限于宏觀政策調(diào)整、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)周期、季節(jié)性因素、惡劣天氣、設(shè)備檢修和安全檢查等。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)可能與相關(guān)期間定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)有差異，最終將以相關(guān)期間定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，公司保留根據(jù)審計(jì)結(jié)果及實(shí)際情況調(diào)整運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的權(quán)利。公司披露的月度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)僅作為初步及階段性數(shù)據(jù)供投資者參考，投資者應(yīng)注意不恰當(dāng)信賴(lài)或使用以上信息可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣匯能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十二日

　　證券代碼：600256 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣匯能源公告編號(hào)：2017-024

　　廣匯能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月27日（星期四）下午15:30時(shí)—17:00時(shí)

　　●會(huì)議召開(kāi)網(wǎng)址：上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在線(xiàn)交流互動(dòng)

　　一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

　　公司于2017年4月22日披露了《廣匯能源股份有限公司 2016年年度報(bào)告》，具體內(nèi)容請(qǐng)參閱《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的詳細(xì)內(nèi)容。

　　為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司情況，公司決定通過(guò)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心召開(kāi)“廣匯能源2016年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”。

　　二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、方式

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月27日（星期四）15:30時(shí)—17:00時(shí)

　　2、會(huì)議召開(kāi)網(wǎng)址：上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：公司將通過(guò)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心與廣大投資者進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)，解答投資者提問(wèn)。

　　三、出席說(shuō)明會(huì)人員

　　出席本次說(shuō)明會(huì)的人員包括：公司董事長(zhǎng)宋東升，董事、總經(jīng)理林發(fā)現(xiàn)，董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理倪娟，財(cái)務(wù)總監(jiān)馬曉燕。

　　四、投資者參與方式

　　1、投資者可在2017年4月26日18:00前通過(guò)傳真或電子郵件方式向公司提出所關(guān)注的問(wèn)題，公司將在說(shuō)明會(huì)上針對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　2、投資者可于2017年4月27日下午15：30—17:00時(shí)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接登陸網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com，在線(xiàn)直接參與本次投資者說(shuō)明會(huì)。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：廣匯能源股份有限公司證券部

　　聯(lián)系電話(huà)：0991-3762327

　　聯(lián)系傳真：0991-8637008

　　聯(lián)系郵箱：zqb600256@@126.com

　　特此公告。

　　廣匯能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十二日

　　證券代碼：600256 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣匯能源公告編號(hào)：2017-025

　　廣匯能源股份有限公司

　　關(guān)于控股股東廣匯集團(tuán)定向收回

　　“宏廣定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2012年10月12日，公司控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣匯集團(tuán)”）部分員工作為控股股東一致行動(dòng)人，將自籌資金委托廣匯集團(tuán)統(tǒng)一代收代付給證券公司設(shè)立“宏廣定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏廣計(jì)劃”），由證券公司在托管銀行監(jiān)督下進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化投資管理，參加“宏廣計(jì)劃”的員工委托資金只能交易廣匯能源（SH600256）流通股股票并長(zhǎng)期持有。本期“宏廣計(jì)劃”全部委托人范圍為：截止2012年9月18日在職的廣匯集團(tuán)及控股公司中層以上員工共計(jì)2215人，資金總額共計(jì)564，021，400元。截止2015年9月30日增持計(jì)劃完成時(shí)，“宏廣計(jì)劃”共持有公司股份48，700，521股，占公司總股份的0.93%。（內(nèi)容詳見(jiàn)2012-067號(hào)、2012-093號(hào)公告及附件）。

　　2015年10月12日，本期“宏廣計(jì)劃”員工繳款三年期限到期，增持完成日至2015年12月11日持有期滿(mǎn)三年。經(jīng)廣匯集團(tuán)充分征詢(xún)員工持有人意見(jiàn)，決定向后延期三年至2018年12月11日，廣匯集團(tuán)保證對(duì)于繼續(xù)持有“宏廣計(jì)劃”的員工退出及權(quán)益，仍按照原“宏廣計(jì)劃”管理辦法延續(xù)執(zhí)行。（內(nèi)容詳見(jiàn)2015-065號(hào)公告）。

　　2017年因金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管政策變化，原證券公司管理范圍內(nèi)的資產(chǎn)管理計(jì)劃提出新的要求與標(biāo)準(zhǔn)，原員工共同持有的“宏廣計(jì)劃”繼續(xù)延期存在不確定性，根據(jù)此新情況，經(jīng)控股股東廣匯集團(tuán)及一致行動(dòng)人研究決定：由廣匯集團(tuán)及一致行動(dòng)人定向收回 “宏廣計(jì)劃”帳戶(hù)持有的廣匯能源股份，按照原宏廣計(jì)劃管理辦法向參與員工退付本金及相關(guān)收益，“宏廣計(jì)劃”帳戶(hù)繼續(xù)保留。廣匯集團(tuán)及一致行動(dòng)人共同承諾：在2018年12月11日“宏廣計(jì)劃”延期存續(xù)期前不減持，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　公司指定的信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)信息均以在上述指定媒體刊登的內(nèi)容為準(zhǔn)。 敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣匯能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十二日

　　證券代碼：600256 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣匯能源公告編號(hào)：2017-026

　　廣匯能源股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)第六屆第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●無(wú)監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)相關(guān)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

　　●本次監(jiān)事會(huì)議案全部獲得通過(guò)。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次會(huì)議通知和議案于2017年4月10日以電子郵件和傳真方式向各位監(jiān)事發(fā)出。

　　（三）本次監(jiān)事會(huì)于2017年4月20日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　（四）本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事3人。

　　（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任齊民先生主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　同意提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)了《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　同意提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過(guò)了《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　同意提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年4月22日在上海證券交易網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露的2017-018號(hào)《廣匯能源股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

　　（四）審議通過(guò)了《公司2016年年度報(bào)告及2016年年度報(bào)告摘要》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司年度報(bào)告的編制和審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的經(jīng)營(yíng)管理狀態(tài)和財(cái)務(wù)情況；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制的人員和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　全體監(jiān)事保證2016年度報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　同意提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　《廣匯能源股份有限公司2016年年度報(bào)告》及《廣匯能源股份有限公司2016年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（五）審議通過(guò)了《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　《廣匯能源股份有限公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（六）審議通過(guò)了《公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　《廣匯能源股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（七）審議通過(guò)了《公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告真實(shí)客觀地反映了公司社會(huì)責(zé)任的履行情況。

　　《廣匯能源股份有限公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（八）審議通過(guò)了《公司2017年第一季度報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)2017年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，認(rèn)為：公司2017年第一季度報(bào)告的編制和審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與第一季度報(bào)告編制的人員和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　全體監(jiān)事保證2017年第一季度報(bào)告所載內(nèi)容不存在任何虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　《廣匯能源股份有限公司2017年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（九）審議通過(guò)了《公司關(guān)于控股子公司新疆廣匯新能源有限公司安全生產(chǎn)事故的問(wèn)責(zé)報(bào)告》，表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年4月22日在上海證券交易網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露的2017-021《廣匯能源股份有限公司關(guān)于控股子公司新疆廣匯新能源有限公司安全生產(chǎn)事故的問(wèn)責(zé)報(bào)告》。

　　特此公告。

　　廣匯能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一七年四月二十二日THE_END