原標(biāo)題：北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司十屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600855 證券簡(jiǎn)稱：航天長(zhǎng)峰公告編號(hào)：2017-023

　　北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司

　　十屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司于2017年4月12日以書面形式發(fā)出通知，并于2017年4月19日以通信方式召開了十屆十一次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議由全春來董事長(zhǎng)主持。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，形成了如下決議：

　　審議通過了北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持云南CY航天數(shù)控機(jī)床有限公司12%股權(quán)的議案。因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易額度未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》要求的披露標(biāo)準(zhǔn)，公司未進(jìn)行專項(xiàng)披露。

　　此議案表決結(jié)果如下：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年4月21日

　　證券代碼：600855 證券簡(jiǎn)稱：航天長(zhǎng)峰公告編號(hào)：2017-024

　　北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所 《關(guān)于對(duì)北京航天

　　長(zhǎng)峰股份有限公司發(fā)行股份及支付

　　現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案

　　信息披露的問詢函》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月7日召開了公司十屆十次董事會(huì)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于〈北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及其摘要的議案》》等議案，并于 2017年4月8日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

　　2017年4月20日，公司收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部《關(guān)于對(duì)北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2017】0440號(hào)），問詢函全文如下：

　　經(jīng)審閱你公司提交的重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”）， 現(xiàn)有如下問題需要你公司作進(jìn)一步說明和補(bǔ)充披露：

　　一、關(guān)于本次交易方案

　　1. 預(yù)案披露，本次交易前，航天長(zhǎng)峰定位于安保科技、醫(yī)療器械、電子信息三大業(yè)務(wù)板塊，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及平安城市、大型活動(dòng)安保、應(yīng)急反恐、國(guó)土邊防、公安警務(wù)信息化、安全生產(chǎn)、醫(yī)療器械、醫(yī)療信息化、手術(shù)室工程、特種計(jì)算機(jī)、紅外光電產(chǎn)品等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)包括UPS 電源和EPS 電源制造業(yè)務(wù)，警用地理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)等。本次交易完成后，上市公司的業(yè)務(wù)將涉足多個(gè)領(lǐng)域。請(qǐng)公司結(jié)合公司業(yè)務(wù)與標(biāo)的公司業(yè)務(wù)，補(bǔ)充披露公司與標(biāo)的公司是否存在協(xié)同效應(yīng)。

　　2. 預(yù)案披露，2016年10月17日，精一規(guī)劃召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了一系列議案，向精一規(guī)劃部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工共計(jì)22人發(fā)行合計(jì)14.60萬股普通股，每股發(fā)行價(jià)格為10.00元；2017年1月3日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于廣東精一規(guī)劃信息科技股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》，確認(rèn)精一規(guī)劃此次發(fā)行146，000股股票。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）精一規(guī)劃該次股票發(fā)行價(jià)格與本次交易價(jià)格的差異情況及差異原因；（2）精一規(guī)劃該次股票發(fā)行是否構(gòu)成股份支付及理由，如構(gòu)成，請(qǐng)說明對(duì)精一規(guī)劃凈利潤(rùn)數(shù)額的影響，及本次交易估值是否考慮了相關(guān)股份支付的影響。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師和評(píng)估師發(fā)表意見。

　　二、關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的持續(xù)盈利能力

　　3.預(yù)案披露，柏克新能唯一的土地使用權(quán)抵押給中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行，6處房屋所有權(quán)抵押給佛山農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行股份有限公司張槎支行。同時(shí)，葉德智等12名柏克新能原股東承諾在本次交易實(shí)施完成前，將確保標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不發(fā)生抵押、質(zhì)押等權(quán)利限制的情形。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）柏克新能的土地、房屋抵押的具體情況，包括但不限于被擔(dān)保人、被抵押擔(dān)保的融資金額、融資用途、抵押期限、解除抵押的條件等；（2）柏克新能解除土地、房屋抵押的相關(guān)計(jì)劃和安排。

　　4.預(yù)案披露，柏克新能有6項(xiàng)廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品證書已于2017年4月14日到期，有3項(xiàng)中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書將于2017年5月30日到期，請(qǐng)公司補(bǔ)充披露相關(guān)證書的續(xù)期安排，以及若無法順利續(xù)期可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問和律師發(fā)表意見。

　　5.預(yù)案披露，柏克新能中部分董事及監(jiān)事曾在易事特任職，且柏克新能與易事特具有相近的主營(yíng)業(yè)務(wù)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露，柏克新能與易事特在技術(shù)、產(chǎn)權(quán)、勞務(wù)等方面是否存在糾紛。

　　三、關(guān)于標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

　　6.預(yù)案披露，報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)存在大幅增長(zhǎng)。柏克新能2015年凈利潤(rùn)1613萬元，2016年增至2670萬元，同比增長(zhǎng)65.53%；精一規(guī)劃2015年凈利潤(rùn)755萬元，2016年增至1163萬元，同比增長(zhǎng)54%；同時(shí)，標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)性經(jīng)現(xiàn)金流量與凈利潤(rùn)存在較大差異。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）標(biāo)的公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因；（2）標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)性經(jīng)現(xiàn)金流量與凈利潤(rùn)存在較大差異的原因。

　　請(qǐng)你公司在2017年4月27日之前，針對(duì)上述問題對(duì)預(yù)案做相應(yīng)補(bǔ)充，書面回復(fù)我部并進(jìn)行披露。

　　公司將針對(duì)《問詢函》的內(nèi)容組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究落實(shí)，并于2017年4月27日前完成書面回復(fù)及披露相關(guān)信息。

　　特此公告。

　　北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年4月21日THE_END