原標(biāo)題：福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人陳澄清、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳訓(xùn)豪及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃金鋒保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　（1）截止報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　（2）報(bào)告期，公司利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　（3）公司現(xiàn)金流量項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用 □不適用

　　一、河南安陽(yáng)項(xiàng)目事宜

　　2012年3月24日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《鳳竹紡織（安陽(yáng)）生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》的議案。根據(jù)該協(xié)議，公司將在河南省安陽(yáng)市建設(shè)"鳳竹紡織新生產(chǎn)基地"，項(xiàng)目計(jì)劃第一期擬投資約4.2億元人民幣，資金來(lái)源為公司自有資金、配套銀行貸款及其他融資，公司在安陽(yáng)注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的全資子公司，注冊(cè)資本為1.2億元人民幣；相關(guān)事宜亦經(jīng)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。如上相關(guān)決議公告已分別于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/上。

　　2012年5月14日河南鳳竹紡織有限公司注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1.2億元人民幣目前已經(jīng)全部到位，截止2017年3月31日，我司安陽(yáng)項(xiàng)目實(shí)際投入15，366.54萬(wàn)元。其中土地相關(guān)費(fèi)用14，685.12萬(wàn)元、購(gòu)買固定資產(chǎn)32.62萬(wàn)元、生產(chǎn)基地設(shè)計(jì)/勘察費(fèi)300.29萬(wàn)元、開辦費(fèi)用348.51萬(wàn)元。

　　目前因環(huán)評(píng)尚未批復(fù)土地證尚未能辦理，工程建設(shè)還未啟動(dòng)，我司將跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　二、在福建晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（安東園）購(gòu)買發(fā)展儲(chǔ)備用地進(jìn)展事宜

　　為了滿足公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及搬遷后對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地和相關(guān)的配套設(shè)施等的需求，為公司未來(lái)發(fā)展提供必要的儲(chǔ)備用地，公司于2015年8月28日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬在福建晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（安東園）購(gòu)買發(fā)展儲(chǔ)備用地的議案》，同意公司在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)參與相關(guān)宗地競(jìng)拍（擬使用不超過(guò)6，000萬(wàn)元自有資金參與競(jìng)拍在福建省晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（安東園）平東路以南、園東大道東西兩側(cè)共三宗工業(yè)用地面積合計(jì)約180畝），并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施（具體內(nèi)容詳見2015年8月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和《上海證券報(bào)》上《關(guān)于公司擬在福建晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（安東園）購(gòu)買發(fā)展儲(chǔ)備用地的公告》（臨2015-037號(hào)）。

　　2016年2月5日公司已參與競(jìng)拍取得如上編號(hào)為“晉江市GY2015-84號(hào)”宗地的《成交確認(rèn)書》（單價(jià)496.72元/平米，成交價(jià)格為人民幣3351萬(wàn)元，尚未付款）；2016年9月30日公司已參與競(jìng)拍取得如上編號(hào)為“晉江市GY2016-60號(hào)”宗地的《成交確認(rèn)書》（單價(jià)481.62元/平米，成交價(jià)格為人民幣1829萬(wàn)元，尚未付款）；目前如上兩宗地的環(huán)評(píng)手續(xù)尚在辦理中，待取得環(huán)評(píng)批復(fù)后即可辦理土地證相關(guān)手續(xù)；剩余一宗工業(yè)用地招拍掛前的相關(guān)手續(xù)尚在辦理中，如上相關(guān)事宜尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　法定代表人 陳澄清

　　日期 2017年4月21日

　　證券代碼：600493證券簡(jiǎn)稱：鳳竹紡織編號(hào)：2017-011

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年4月15日以專人送達(dá)、電子郵件、電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月20日以傳真方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：

　　一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2017年第一季度報(bào)告》全文及正文，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 。

　　二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn編號(hào)為2017-013的公告。

　　三、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向福建鳳竹集團(tuán)有限公司出售導(dǎo)熱油爐資產(chǎn)的議案》，具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn編號(hào)為2017-014的公告。

　　四、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn編號(hào)為2017-015的公告。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二Ｏ一七年四月二十一日

　　證券代碼：600493 證券簡(jiǎn)稱：鳳竹紡織公告編號(hào)：2017-012

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017年4月20日上午8時(shí)00分在福建省晉江市鳳竹工業(yè)區(qū)公司三樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人莊麗美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議以舉手表決方式審議通過(guò)了以下決議：

　　一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2017年第一季度報(bào)告》全文及正文；

　　根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能真實(shí)地反映公司2017年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理狀況和財(cái)務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與公司2017年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障購(gòu)買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　三、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向福建鳳竹集團(tuán)有限公司出售導(dǎo)熱油爐資產(chǎn)的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是為借助鳳竹集團(tuán)在導(dǎo)熱油爐運(yùn)作管理方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作;同時(shí)為降低公司的運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中精力做強(qiáng)主業(yè)，提高管理效率和運(yùn)作效率，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展而發(fā)生的；此次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，交易行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　四、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要較穩(wěn)定的導(dǎo)熱油爐供熱服務(wù)，而鳳竹集團(tuán)擁有完整的導(dǎo)熱油爐供應(yīng)系統(tǒng)和較有經(jīng)驗(yàn)的導(dǎo)熱油爐管理經(jīng)驗(yàn)，公司接受關(guān)聯(lián)方提供的供熱管理服務(wù)，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受外部因素影響；此次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，交易行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2017年4月21日

　　證券代碼：600493 證券簡(jiǎn)稱：鳳竹紡織公告編號(hào)：2017-013

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2017年4月20日，福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，具體內(nèi)容公告如下：

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財(cái)金額：不超過(guò)1億元， 在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用

　　委托理財(cái)投資類型：固定收益式或低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品

　　委托理財(cái)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效

　　一、委托理財(cái)情況

　　（一）委托理財(cái)?shù)幕厩闆r：為實(shí)現(xiàn)公司資金的有效利用，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，在確保資金安全的前提下，公司（及其下屬子公司）擬使用自有閑置資金用于購(gòu)買固定收益式或低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品，委托理財(cái)金額不超過(guò)1億元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。本次委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況

　　本次委托理財(cái)尚未簽署相關(guān)協(xié)議，公司（及其下屬子公司）擬使用自有閑置資金用于購(gòu)買固定收益式或低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品，交易對(duì)方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

　　二、公司內(nèi)部需履行的審批程序。

　　2017年4月20日公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，在具體操作時(shí)，授權(quán)公司（及其下屬子公司）董事長(zhǎng)簽署有關(guān)與各委托理財(cái)產(chǎn)品受托方發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)法律文件，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

　　公司賬戶資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提，公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù)，并非以中長(zhǎng)期投資為目的，只針對(duì)日常營(yíng)運(yùn)資金出現(xiàn)銀行資金短期閑置時(shí)，用于理財(cái)?shù)馁Y金金額小、周期短，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益。因此，委托理財(cái)不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利的影響。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司賬戶資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提，公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù)（均為固定收益式或低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品），把資金安全放在第一位，兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)，公司定期關(guān)注委托資金的相關(guān)情況，確保資金到期收回。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)委托理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)情況。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障購(gòu)買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　六、截止本公告日，公司委托理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的余額為1800萬(wàn)元。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年4月21日

　　證券代碼：600493 證券簡(jiǎn)稱：鳳竹紡織公告編號(hào)：2017-014

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司關(guān)于

　　向福建鳳竹集團(tuán)有限公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、根據(jù)2017年新出的《排污許可證管理暫行規(guī)定》及泉州地區(qū)的環(huán)保相關(guān)文件要求，鑒于福建鳳竹集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳳竹集團(tuán)”）與公司目前共用一個(gè)排污口，新規(guī)要求一個(gè)企業(yè)只能有一個(gè)排污口，不能共用排污口，否則不能換發(fā)排污許可證；且鑒于公司導(dǎo)熱油爐車間土地及房產(chǎn)權(quán)屬歸鳳竹集團(tuán)所有；為了解決環(huán)保監(jiān)管要求、理順資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系；公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向福建鳳竹集團(tuán)有限公司出售導(dǎo)熱油爐資產(chǎn)的議案》：同意將公司名下?lián)碛械奈挥跁x江市青陽(yáng)鎮(zhèn)鳳竹工業(yè)區(qū)公司廠區(qū)內(nèi)的導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)以評(píng)估價(jià)4，993，386.45元出售給鳳竹集團(tuán)。雙方于2017年4月20日簽署了附生效條件的《導(dǎo)熱油爐資產(chǎn)出售協(xié)議》。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　2、由于鳳竹集團(tuán)主要股東為陳澄清、李常春、李春興，持股比例分別為32.6%、30.5%和30%。陳澄清先生為本公司董事長(zhǎng)、李常春先生為本公司副董事長(zhǎng)，且陳澄清、李常春、李春興3位自然人分別直接持有本公司股份比例為10.716%、8.6925%、8.55%，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5第一款和第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。鑒此，鳳竹集團(tuán)為本公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本交易購(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　3、2016年至今公司除向鳳竹集團(tuán)購(gòu)入水、電、蒸汽的日常關(guān)聯(lián)交易外（詳見2017年3月31日披露在上海證券交易所網(wǎng)站編號(hào)為2017-005公告），本次交易前12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人未發(fā)生收購(gòu)或出售資產(chǎn)、受讓或轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項(xiàng)。

　　4、在審議該關(guān)聯(lián)交易議案中，按照《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事陳澄清、李常春、陳鋒、陳強(qiáng)、李明鋒和黃玲玲回避了表決，公司獨(dú)立董事陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏?duì)N對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行事前審核，并發(fā)表了同意與鳳竹集團(tuán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

　　5、本次交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、福建鳳竹集團(tuán)有限公司，法人代表：李春興，注冊(cè)資本：134，300，000元，成立日期：2000年1月13日，經(jīng)營(yíng)范圍：棉紡、化纖、鞋冒服裝銷售；公用工程供應(yīng)、信息咨詢服務(wù)；五金機(jī)電配件貿(mào)易。

　　2、鳳竹集團(tuán)主要股東為陳澄清、李常春、李春興，持股比例分別為32.6%、30.5%和30%。陳澄清先生為本公司董事長(zhǎng)、李常春先生為本公司副董事長(zhǎng)，且陳澄清、李常春、李春興3位自然人分別直接持有本公司股份比例為10.716%、8.6925%、8.55%，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5第一款和第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。鑒此，鳳竹集團(tuán)為本公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本交易購(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　3、鳳竹集團(tuán)自成立以來(lái)依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，不存在履約能力障礙。最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（單位：人民幣萬(wàn)元）：

　　■

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易標(biāo)的

　　1、交易標(biāo)的的名稱、用途和類別：

　　本次交易標(biāo)的為公司擁有的位于晉江市青陽(yáng)鎮(zhèn)鳳竹工業(yè)區(qū)公司廠區(qū)內(nèi)的導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)，該設(shè)施為公司后整理工序提供熱媒介用。本次交易的類別為出售資產(chǎn)。

　　2、權(quán)屬狀況說(shuō)明

　　本次交易標(biāo)的的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法強(qiáng)制措施以及其他妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　3、交易標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表的賬面價(jià)值

　　■

　　如上2016年12月31日數(shù)字經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)；2017年3月31日未經(jīng)審計(jì)。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的一般原則和方法

　　1、定價(jià)原則：根據(jù)以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估事務(wù)所福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司評(píng)估，并出具的閩中興評(píng)字（2017）第3007號(hào)《評(píng)估報(bào)告書》結(jié)果為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。定價(jià)公平、合理。

　　2、福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司采用成本法，就公司本次對(duì)外公開出售的全部資產(chǎn)在2017年3月31日（評(píng)估基準(zhǔn)日）的價(jià)值出具了《評(píng)估報(bào)告書》。本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的對(duì)應(yīng)的評(píng)估結(jié)果如下：

　　■

　　四、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容和履約能力分析

　　（一）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款

　　1、協(xié)議簽署主體

　　出讓方：福建鳳竹紡織科技股份有限公司（甲方）

　　受讓方：福建鳳竹集團(tuán)有限公司（乙方）

　　2、轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　根據(jù)福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日：導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果為4，993，386.45元。

　　經(jīng)協(xié)商，雙方同意本次交易的標(biāo)的出售價(jià)格“以福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司確定的標(biāo)的資產(chǎn)截止2017年3月31日的評(píng)估價(jià)值”為定價(jià)參考依據(jù)。最終確定本次轉(zhuǎn)讓導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)的對(duì)價(jià)為4，993，386.45元。

　　3、支付方式和支付期限的具體安排

　　受讓方應(yīng)在協(xié)議簽署后30個(gè)工作日內(nèi)向出讓方現(xiàn)金支付全部款項(xiàng)至指定的銀行賬戶。

　　4、轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)的承擔(dān)

　　（1）本協(xié)議涉及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的辦理產(chǎn)權(quán)變更登記的所有費(fèi)用（但不包括甲乙雙方各自應(yīng)繳的稅款）由乙方承擔(dān)。

　　（2）甲乙雙方因簽訂及履行本協(xié)議而產(chǎn)生的稅收及政府部門征收的費(fèi)用，按照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，由甲乙雙方各自繳納應(yīng)繳稅費(fèi)。

　　5、標(biāo)的的交付

　　（1）甲方應(yīng)于本協(xié)議生效后即將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交付給乙方占有和使用。此后發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用均由乙方承擔(dān)，乙方不得再以標(biāo)的物損壞為由要求甲方承擔(dān)責(zé)任；同時(shí)甲乙雙方開始辦理本次轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。

　　（2）甲乙雙方同意并確認(rèn)，自交付日起，甲方不再保留與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也不再對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施有效控制，與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)的一切控制和收益權(quán)均自交付日起轉(zhuǎn)移至乙方。

　　（3）甲乙雙方同意并確認(rèn)，在交付日甲方已履行并完成了對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全面交付義務(wù)，與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)的一切法律責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)均自交付日起轉(zhuǎn)移至乙方。

　　6、合同的生效

　　本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人（或委托代理人）簽字蓋章之日起成立。本協(xié)議自本協(xié)議項(xiàng)下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜獲得甲方董事會(huì)審議通過(guò)（關(guān)聯(lián)董事須依法回避表決）之日起生效。

　　（二）履約能力分析

　　鳳竹集團(tuán)自成立以來(lái)依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，不存在履約能力障礙。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的是為公司后整理工序提供熱媒介用，通過(guò)本次關(guān)聯(lián)交易可以解決環(huán)保部門規(guī)定不能共用一個(gè)排污口的監(jiān)管要求、同時(shí)理順資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，符合公司的整體利益，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　2、因本次交易標(biāo)的為本公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行供熱服務(wù)，本次交易完成后，公司將與鳳竹集團(tuán)新增日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易，該交易定價(jià)基礎(chǔ)是根據(jù)導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)的月均固定成本（工資、折舊和維修費(fèi)加上相應(yīng)稅費(fèi)）收取（日后不存在大幅調(diào)價(jià)可能），且大宗能源消耗材料（煙煤）仍由公司提供管控，公司的運(yùn)營(yíng)成本得到合理保證和控制，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本不存在影響。

　　鑒此公司擬與鳳竹集團(tuán)簽訂《供用熱管理服務(wù)合同》，合同期限自2017年5月1日起至2017年12月31日止，鳳竹集團(tuán)承諾向本公司以不高于當(dāng)?shù)叵嗤a(chǎn)品單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)。

　　（具體關(guān)聯(lián)交易情況詳見同日刊登在2017年4月21日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上編號(hào)2017-015的公告）。

　　3、本次出售標(biāo)的導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施賬面凈值為4，729，543.60元，以導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施的評(píng)估值4，993，386.45元成交，轉(zhuǎn)讓收益約26.38萬(wàn)元。

　　4、交易雙方遵循了平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，未損害本公司、公司股東及其他關(guān)聯(lián)方的利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1、公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2017年4月20日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向福建鳳竹集團(tuán)有限公司出售導(dǎo)熱油爐資產(chǎn)的議案》：同意將公司名下?lián)碛械奈挥跁x江市青陽(yáng)鎮(zhèn)鳳竹工業(yè)區(qū)公司廠區(qū)內(nèi)的導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)以評(píng)估價(jià)4，993，386.45元出售給鳳竹集團(tuán)。

　　在審議該關(guān)聯(lián)交易議案中，按照《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事陳澄清、李常春、陳鋒、陳強(qiáng)、李明鋒和黃玲玲回避了表決，公司獨(dú)立董事陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏?duì)N對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行事前審核，并發(fā)表了同意與鳳竹集團(tuán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

　　2、公司獨(dú)立董事陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏?duì)N對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行事前審核，并發(fā)表了同意與鳳竹集團(tuán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，具體如下：

　　①、根據(jù)2017年新出的《排污許可證管理暫行規(guī)定》及泉州地區(qū)的環(huán)保相關(guān)文件要求，鑒于福建鳳竹集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳳竹集團(tuán)”）與公司目前共用一個(gè)排污口，新規(guī)要求一個(gè)企業(yè)只能有一個(gè)排污口，不能共用排污口，否則不能換發(fā)排污許可證；且鑒于公司導(dǎo)熱油爐車間土地及房產(chǎn)權(quán)屬歸鳳竹集團(tuán)所有；為了解決環(huán)保監(jiān)管要求、理順資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系；公司擬將公司名下?lián)碛械奈挥跁x江市青陽(yáng)鎮(zhèn)鳳竹工業(yè)區(qū)公司廠區(qū)內(nèi)的導(dǎo)熱油爐及其附屬設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)以評(píng)估價(jià)4，993，386.45元出售給鳳竹集團(tuán)。對(duì)于上述關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)事前向我們提交了相關(guān)資料，我們?cè)谧屑?xì)閱讀相關(guān)資料并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)后，同意將上述事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。

　　②、獨(dú)立意見

　　我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批程序是合法的，公司的關(guān)聯(lián)董事就本次關(guān)聯(lián)交易的審批進(jìn)行了回避，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理、公允；因此，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員對(duì)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審核，發(fā)表如下意見：

　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理、公允，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。公司董事會(huì)對(duì)本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年4月21日

　　證券代碼：600493 證券簡(jiǎn)稱：鳳竹紡織公告編號(hào)：2017-015

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　2017年日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司接受關(guān)聯(lián)法人福建鳳竹集團(tuán)有限公司提供的導(dǎo)熱油爐供熱管理服務(wù)。

　　公司與關(guān)聯(lián)法人福建鳳竹集團(tuán)有限公司的本次日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易無(wú)需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，對(duì)公司是必要的， 符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　按照《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》及有關(guān)法律規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了本次關(guān)聯(lián)交易表決。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、公司于2017年4月20日與公司關(guān)聯(lián)法人福建鳳竹集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鳳竹集團(tuán)）簽訂《供用熱管理服務(wù)合同》，合同期限自2017年5月1日起至2017年12月31日止，鳳竹集團(tuán)承諾向本公司計(jì)收的單價(jià)不高于當(dāng)?shù)叵嗤a(chǎn)品單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)為60萬(wàn)元/月（含稅）。

　　預(yù)計(jì)2017年，公司因日常生產(chǎn)的需要，預(yù)計(jì)需接受鳳竹集團(tuán)提供的導(dǎo)熱油爐供熱管理服務(wù)的交易總額約480萬(wàn)元（含稅）。

　　2、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員對(duì)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審核，發(fā)表如下意見：

　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，我們對(duì)其計(jì)價(jià)依據(jù)及結(jié)算方式進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，決策程序合法，定價(jià)合理、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。公司董事會(huì)對(duì)本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。本次交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2017年4月20日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。在審議該關(guān)聯(lián)交易議案中，按照《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)董事陳澄清、李常春、陳鋒、陳強(qiáng)、李明鋒和黃玲玲回避了表決；其余董事一致表決通過(guò)了上述議案；

　　4、本公司董事會(huì)向獨(dú)立董事提交了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事在仔細(xì)閱讀了相關(guān)資料并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)后，同意進(jìn)行本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　對(duì)于上述關(guān)聯(lián)交易，我們對(duì)其計(jì)價(jià)依據(jù)及結(jié)算方式進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，決策程序合法，定價(jià)合理、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　5、本次交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）2016年日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　本次日常供熱管理服務(wù)交易為2017年新增供熱管理服務(wù)交易，故2016年不存在此類關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況。

　　（三）本次日常供熱管理服務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　福建鳳竹集團(tuán)有限公司，法人代表：李春興，注冊(cè)資本：134，300，000元，成立日期：2000年1月13日，經(jīng)營(yíng)范圍：棉紡、化纖、鞋冒服裝銷售；公用工程供應(yīng)、信息咨詢服務(wù)；五金機(jī)電配件貿(mào)易。

　　鳳竹集團(tuán)主要股東為陳澄清、李常春、李春興，持股比例分別為32.6%、30.5%和30%。陳澄清先生為本公司董事長(zhǎng)、李常春先生為本公司副董事長(zhǎng)，且陳澄清、李常春、李春興3位自然人分別直接持有本公司股份比例為10.716%、8.6925%、8.55%，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5第一款和第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。鑒此，鳳竹集團(tuán)為本公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本交易購(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　鳳竹集團(tuán)依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，與本公司交易均能正常結(jié)算，不存在履約能力障礙。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司于2017年4月20日與公司關(guān)聯(lián)法人福建鳳竹集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鳳竹集團(tuán)）簽訂《供用熱管理服務(wù)合同》，合同期限自2017年5月1日起至2017年12月31日止，鳳竹集團(tuán)承諾向本公司計(jì)收的單價(jià)不高于當(dāng)?shù)叵嗤a(chǎn)品單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)為60萬(wàn)元/月（含稅）。

　　預(yù)計(jì)2017年，公司因日常生產(chǎn)的需要，預(yù)計(jì)需接受鳳竹集團(tuán)提供的導(dǎo)熱油爐供熱管理服務(wù)的交易總額約480萬(wàn)元（含稅）。

　　2、定價(jià)依據(jù)

　　鳳竹集團(tuán)擬以不高于當(dāng)?shù)貎r(jià)格水平向本公司提供供應(yīng)熱管理服務(wù)，定價(jià)為60萬(wàn)元/月（含稅）。鳳竹集團(tuán)承諾上述計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不高于當(dāng)?shù)貎r(jià)格水平。

　　3、付款方式及時(shí)間

　　以每月最后一天為供熱管理服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算日，本公司于結(jié)算日后十五天內(nèi)，將相應(yīng)款項(xiàng)匯入鳳竹集團(tuán)指定的銀行賬戶。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　1、公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要較穩(wěn)定的導(dǎo)熱油爐供熱服務(wù)，而鳳竹集團(tuán)擁有完整的導(dǎo)熱油爐供應(yīng)系統(tǒng)和較有經(jīng)驗(yàn)的導(dǎo)熱油爐管理經(jīng)驗(yàn)，公司接受關(guān)聯(lián)方提供的供熱管理服務(wù)，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受外部因素影響。

　　2、上述關(guān)聯(lián)交易是在公平、公正、合理的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照合同執(zhí)行的，無(wú)損害公司利益的情形，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　3、由于上述關(guān)聯(lián)交易是按照當(dāng)?shù)叵嗤a(chǎn)品單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)公司的生產(chǎn)成本及獨(dú)立性無(wú)重大影響。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年4月21日

　　公司代碼：600493 公司簡(jiǎn)稱：鳳竹紡織

　　2017年第一季度報(bào)告THE_END