原標題：北京航天長峰股份有限公司十屆十一次董事會會議決議公告

　　證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰公告編號：2017-023

　　北京航天長峰股份有限公司

　　十屆十一次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京航天長峰股份有限公司于2017年4月12日以書面形式發出通知，并于2017年4月19日以通信方式召開了十屆十一次董事會會議，應到董事9人，實到董事9人。本次會議由全春來董事長主持。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：

　　審議通過了北京航天長峰股份有限公司關于轉讓所持云南CY航天數控機床有限公司12%股權的議案。因本次股權轉讓交易額度未達到《上海證券交易所股票上市規則》要求的披露標準，公司未進行專項披露。

　　此議案表決結果如下：9票贊成，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年4月21日

　　證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰公告編號：2017-024

　　北京航天長峰股份有限公司關于收到上海證券交易所 《關于對北京航天

　　長峰股份有限公司發行股份及支付

　　現金購買資產并募集配套資金預案

　　信息披露的問詢函》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月7日召開了公司十屆十次董事會會議，審議并通過了《關于〈北京航天長峰股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案〉及其摘要的議案》》等議案，并于 2017年4月8日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。

　　2017年4月20日，公司收到上海證券交易所上市公司監管一部《關于對北京航天長峰股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案信息披露的問詢函》（上證公函【2017】0440號），問詢函全文如下：

　　經審閱你公司提交的重大資產購買預案（以下簡稱“預案”）， 現有如下問題需要你公司作進一步說明和補充披露：

　　一、關于本次交易方案

　　1. 預案披露，本次交易前，航天長峰定位于安保科技、醫療器械、電子信息三大業務板塊，其業務領域涉及平安城市、大型活動安保、應急反恐、國土邊防、公安警務信息化、安全生產、醫療器械、醫療信息化、手術室工程、特種計算機、紅外光電產品等多個業務領域。本次交易標的公司的業務包括UPS 電源和EPS 電源制造業務，警用地理信息系統業務等。本次交易完成后，上市公司的業務將涉足多個領域。請公司結合公司業務與標的公司業務，補充披露公司與標的公司是否存在協同效應。

　　2. 預案披露，2016年10月17日，精一規劃召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過了一系列議案，向精一規劃部分董事、監事、高級管理人員及核心員工共計22人發行合計14.60萬股普通股，每股發行價格為10.00元；2017年1月3日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了《關于廣東精一規劃信息科技股份有限公司股票發行股份登記的函》，確認精一規劃此次發行146，000股股票。請公司補充披露：（1）精一規劃該次股票發行價格與本次交易價格的差異情況及差異原因；（2）精一規劃該次股票發行是否構成股份支付及理由，如構成，請說明對精一規劃凈利潤數額的影響，及本次交易估值是否考慮了相關股份支付的影響。請財務顧問、會計師和評估師發表意見。

　　二、關于標的資產的持續盈利能力

　　3.預案披露，柏克新能唯一的土地使用權抵押給中國銀行股份有限公司廣州花都支行，6處房屋所有權抵押給佛山農業商業銀行股份有限公司張槎支行。同時，葉德智等12名柏克新能原股東承諾在本次交易實施完成前，將確保標的資產產權清晰，不發生抵押、質押等權利限制的情形。請公司補充披露：（1）柏克新能的土地、房屋抵押的具體情況，包括但不限于被擔保人、被抵押擔保的融資金額、融資用途、抵押期限、解除抵押的條件等；（2）柏克新能解除土地、房屋抵押的相關計劃和安排。

　　4.預案披露，柏克新能有6項廣東省高新技術產品證書已于2017年4月14日到期，有3項中國節能產品認證證書將于2017年5月30日到期，請公司補充披露相關證書的續期安排，以及若無法順利續期可能對公司的生產經營造成的影響。請財務顧問和律師發表意見。

　　5.預案披露，柏克新能中部分董事及監事曾在易事特任職，且柏克新能與易事特具有相近的主營業務。請公司補充披露，柏克新能與易事特在技術、產權、勞務等方面是否存在糾紛。

　　三、關于標的公司的財務與會計

　　6.預案披露，報告期內，標的公司的業績存在大幅增長。柏克新能2015年凈利潤1613萬元，2016年增至2670萬元，同比增長65.53%；精一規劃2015年凈利潤755萬元，2016年增至1163萬元，同比增長54%；同時，標的公司經營性經現金流量與凈利潤存在較大差異。請公司補充披露：（1）標的公司業績大幅增長的原因；（2）標的公司經營性經現金流量與凈利潤存在較大差異的原因。

　　請你公司在2017年4月27日之前，針對上述問題對預案做相應補充，書面回復我部并進行披露。

　　公司將針對《問詢函》的內容組織相關中介機構認真研究落實，并于2017年4月27日前完成書面回復及披露相關信息。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月21日THE_END