原標題：長城汽車股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告

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　　證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車公告編號：2017-012

　　長城汽車股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2017年3月24日，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場方式召開第五屆董事會第二十七次會議，應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長魏建軍先生主持，公司部分高管列席本次會議，會議通知已于2017年3月9日以電子郵件形式發出，符合《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的規定。

　　會議審議決議如下：

　　一、審議《關于2016年度經審計財務會計報告的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年年度報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二、審議《關于2016年度〈董事會工作報告〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年年度報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　三、審議《關于2016年度〈總經理工作報告〉的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　四、審議《關于2016年度利潤分配方案的議案》

　　擬向公司股東宣派截至2016年12月31日止年度的現金股利3，194，544，150元人民幣，即每股派發現金股利人民幣0.35元（含稅）。截至2017年5月24日（星期三）下午16:30營業時間結束后香港中央證券登記有限公司登記在冊的公司全體H股股東可獲得現金股利，A股股東有權獲得股息的股權登記日在2016年年度股東大會召開后確定。

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　五、審議《關于2016年年度報告及摘要的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年年度報告》及《長城汽車股份有限公司2016年年度報告摘要》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　六、審議《關于2016年年度業績公告的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司截至2016年12月31日止年度業績公告》)

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　七、審議《關于2016年度〈獨立董事述職報告〉的議案》

　　（詳見《長城汽車股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　八、審議《關于2017年度公司經營方針的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　九、審議《關于聘任會計師事務所的議案》

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求，建議股東大會同意續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年12月31日止年度外部核數師，并授權董事會確定其報酬，不超過人民幣350萬元。

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十、審議《關于〈董事會審計委員會2016年度履職情況報告〉的議案》

　?。ㄔ斠姟堕L城汽車股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十一、審議《關于〈長城汽車股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十二、審議《關于〈長城汽車股份有限公司2016年度風險管理報告〉的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十三、審議《關于〈內部控制審計報告〉的議案》

　　(詳見《內部控制審計報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十四、審議《關于〈長城汽車股份有限公司2016年度社會責任報告〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年度社會責任報告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十五、審議《關于2016年度A股關聯交易和H股關連交易執行情況的議案》

　　公司2016年度持續關聯（連）交易按一般商務條款進行交易，其條款公平合理，符合公司及其控股子公司及相關股東的整體利益，并依據相關監管法規要求履行審議及披露程序，不存在違規情形。

　　審議結果：6票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事魏建軍回避表決，該議案通過。

　　十六、審議《關于重選魏建軍先生為第六屆董事會執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十七、審議《關于重選王鳳英女士為第六屆董事會執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十八、審議《關于重選楊志娟女士為第六屆董事會執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　十九、審議《關于重選何平先生為第六屆董事會非執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十、審議《關于重選馬力輝先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十一、審議《關于選舉李萬軍先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十二、審議《關于選舉吳智杰先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十三、審議《關于給予董事會回購H股一般性授權的議案》；

　　授權本公司董事會可在有關期間回購本公司H股股票，回購總數不得超過本公司已發行H股總數的10%。

　　“有關期間”指由本決議案獲得通過之日至下列三者最早發生者的日期止的期間：

　　1.本決議案通過后，本公司下屆股東周年大會結束之日；

　　2.在本決議案通過后十二個月期間屆滿之日；

　　3.于股東大會上本公司股東通過特別決議案撤消或更改本決議案所授予的授權之日。

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十四、審議《關于吸收合并全資子公司的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》）

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十五、審議《關于修改〈長城汽車股份有限公司章程〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司關于修改〈公司章程〉的公告》)

　　修改后的《公司章程》全文將待《公司章程》相關修改生效后于香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發布。

　　本次修改前的《公司章程》全文于2016年9月23日載列于香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)。

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二十六、審議《關于召開2016年年度股東大會、2017年第一次H股類別股東會議、2017年第一次A股類別股東會議的議案》。

　　（一）2016年年度股東大會擬審議的議案

　　普通決議案：

　　1.審議《關于2016年度經審計財務會計報告的議案》；

　　2.審議《關于2016年度〈董事會工作報告〉的議案》；

　　3.審議《關于2016年度利潤分配方案的議案》；

　　4.審議《關于2016年年度報告及摘要的議案》；

　　5.審議《關于2016年度〈獨立董事述職報告〉的議案》；

　　6.審議《關于2016年度〈監事會工作報告〉的議案》

　　7.審議《關于2017年度公司經營方針的議案》；

　　8.審議《關于聘任會計師事務所的議案》；

　　9.審議《關于重選魏建軍先生為第六屆董事會執行董事的議案》；

　　10.審議《關于重選王鳳英女士為第六屆董事會執行董事的議案》

　　11.審議《關于重選楊志娟女士為第六屆董事會執行董事的議案》

　　12.審議《關于重選何平先生為第六屆董事會非執行董事的議案》

　　13.審議《關于重選馬力輝先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

　　14.審議《關于選舉李萬軍先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

　　15.審議《關于選舉吳智杰先生為第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

　　16.審議《關于重選羅金莉女士為第六屆監事會獨立監事的議案》；

　　17.審議《關于重選宗義湘女士為第六屆監事會獨立監事的議案》；

　　特別決議案：

　　1. 審議《關于給予董事會回購H股一般性授權的議案》；

　　2. 審議《關于吸收合并全資子公司的議案》；

　　3. 審議《關于修改〈長城汽車股份有限公司章程〉的議案》。

　?。ǘ?017年第一次H股類別股東會議擬審議的議案

　　特別決議案：

　　審議《關于給予董事會回購H股一般性授權的議案》；

　?。ㄈ?017年第一次A股類別股東會議擬審議的議案

　　特別決議案：

　　審議《關于給予董事會回購H股一般性授權的議案》。

　　審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　特此公告。

　　后附：公司第六屆董事會董事候選人簡歷

　　長城汽車股份有限公司董事會

　　2017年3月24日

　　第六屆董事會董事候選人簡歷

　　魏建軍先生（「魏先生」），53 歲，本公司董事長、執行董事，1999 年畢業于中共河北省委黨校企業管理專業。魏先生1990年加入保定長城汽車工業公司（本公司前身并擔任總經理），2001年6月至今任本公司董事長，負責集團整體戰略規劃及業務發展。魏先生為河北省第九屆、第十屆人大代表及中共十八大黨代表。魏先生現兼任本公司主要股東保定創新長城資產管理有限公司董事。

　　王鳳英女士（「王女士」），46歲，本公司副董事長、執行董事、總經理，1999年畢業于天津財經學院，并獲經濟學碩士學位。王女士1991年加入本公司，負責本公司的市場營銷管理工作，2002年11月至今任本公司總經理，現兼任保定長城汽車銷售有限公司總經理，2001年6月至今任本公司執行董事。王女士為第十一屆、第十二屆全國人大代表。

　　楊志娟女士「楊女士」，50 歲，本公司執行董事， 1987 年畢業于河北大學法律專業。楊女士1999年加入本公司，曾擔任保定長城華北汽車有限責任公司綜合辦主任、本公司投資管理部部長等職務。2001年8月至今任本公司執行董事。

　　何平先生（「何先生」），40歲，本公司非執行董事。1997年畢業于復旦大學國際經濟法專業，并取得法學學士學位。1997年6月起，何先生于南方證券有限責任公司投資銀行總部工作。2002年3月至2005年12月，何先生先后任國都證券有限責任公司投資銀行總部副總經理及總經理。2010年12月，何先生任北京弘毅遠方投資顧問有限公司投資部總監，2012年10月至2014年4月，改任為風控合規部總經理。2014年10月22日，何先生任蕪湖卓輝創世投資管理有限公司執行董事、法定代表人。2002年5月至今任本公司非執行董事。

　　馬力輝先生（「馬先生」），49歲，機械工程教授。本公司獨立非執行董事，馬先生1989年畢業于河北工學院機械制造工藝與設備專業，1992年于河北工學院取得工學碩士學位后留校任教。2007年6月于河北工業大學機械設計及理論學科取得博士學位。現任河北大學質量技術監督學院教授，中國創新方法研究會技術創新方法專業委員會理事，主要研究方向為機電產品創新設計。馬先生2014年5月至今任本公司獨立非執行董事。

　　李萬軍先生（「李先生」），53歲，中共黨員，管理學碩士，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。2012年8月16日至2014年8月26日任石家莊常山紡織股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000158）獨立董事。2013年7月8日至2014年7月30日任滄州明珠塑料股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002108）獨立董事。2011年5月19日至2014年6月6日任石家莊東方熱電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000958，公司名稱于2014年10月11日變更為石家莊東方能源股份有限公司）獨立董事。現任亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。董事會建議委任李先生為獨立非執行董事。

　　吳智杰先生（「吳先生」），43歲，吳先生于1997年11月在香港畢業于香港理工大學，取得會計文學學士學位。吳先生自2003年1月起一直為香港會計師公會會員，并自2006年6月起一直為特許公認會計師公會資深會員。2000年3月至2009年12月，吳先生任職于安永會計師事務所保證顧問商業服務部，2006年10月至2009年11月擔任安永會計師事務所高級經理。2010年12月至2017年2月，吳先生擔任超威動力控股有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號：951）非執行董事兼審核委員會成員并于2017年2月10日調任為獨立非執行董事，負責監督財務管理及報告。2013年12月至今，吳先生在蘇創燃氣股份有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號：1430）任財務總監及公司秘書。董事會建議委任吳先生為獨立非執行董事。

　　證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車公告編號：2017-013

　　長城汽車股份有限公司

　　第五屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2017年3月24日，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“長城汽車”或“公司”）以現場方式召開第五屆監事會第十四次會議，會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席陳彪先生主持，公司部分高管列席本次會議，會議通知已于2017年3月14日以電子郵件形式發出，符合《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的規定。

　　會議審議決議如下：

　　一、審議《關于2016年度經審計財務會計報告的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年年度報告》）

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　二、審議《關于2016年度〈監事會工作報告〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年年度報告》）

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　三、審議《關于2016年度利潤分配方案的議案》

　　擬向公司股東宣派截至2016年12月31日止年度的現金股利3，194，544，150元人民幣，即每股派發現金股利人民幣0.35元（含稅）。截至2017年5月24日（星期三）下午16:30營業時間結束后香港中央證券登記有限公司登記在冊的公司全體H股股東可獲得現金股利，A股股東有權獲得股息的股權登記日在2016年年度股東大會召開后確定。

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　四、審議《關于2016年年度報告及摘要的議案》

　　監事會認為公司2016年年度報告編制及審議過程符合相關法律法規及《長城汽車股份有限公司章程》的規定，并保證年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年年度報告》及《長城汽車股份有限公司2016年年度報告摘要》）

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　五、審議《關于聘任會計師事務所的議案》

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求，建議股東大會同意續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年12月31日止年度外部核數師，并授權董事會確定其報酬，不超過人民幣350萬元。

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　六、審議《關于〈長城汽車股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告》）

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　七、審議《關于〈長城汽車股份有限公司2016年度社會責任報告〉的議案》

　　(詳見《長城汽車股份有限公司2016年度社會責任報告》）

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　八、審議《關于重選羅金莉女士為第六屆監事會獨立監事的議案》

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　九、審議《關于重選宗義湘女士為第六屆監事會獨立監事的議案》

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

　　特此公告。

　　后附：公司第六屆監事會獨立監事候選人簡歷

　　長城汽車股份有限公司監事會

　　2017年3月24日

　　第六屆監事會獨立監事候選人簡歷

　　羅金莉女士，57歲，正高級經濟師，本公司監事，1982年畢業于河北師范大學物理專業。1993年12月至今任職于河北大學人事處從事人力資源管理工作。羅女士2003年9月至今任本公司監事。

　　宗義湘女士，46歲，教授，博士生導師，中國注冊資產評估師，本公司監事。2006年畢業于中國農業科學院并獲得博士學位，現任河北農業大學經濟貿易學院統計系主任，河北省統計學會理事，河北省法學會農業與農村法制研究會常務理事。主要研究領域為產業經濟理論與政策、統計學等。宗女士2014年5月至今任本公司監事。

　　證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車公告編號：2017-014

　　長城汽車股份有限公司

　　關于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長城汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”）結合本公司實際情況，建議對《長城汽車股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修改。修改《公司章程》須待股東于2017年5月11日舉行的年度股東大會以特別決議案作出批準。《公司章程》的修改將于股東周年大會獲得股東批準及中國相關政府機構(若適用)批準時生效。具體修改內容如下：

　　■

　　授權本公司任何一名執行董事代表本公司就修訂及更改《公司章程》向相關機關辦理修訂、申請審批、登記、備案及其他相關事宜。

　　修改后的《公司章程》全文將待《公司章程》相關修改生效后于香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發布。

　　本次修改前的《公司章程》全文于2016年9月23日載列于香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)。

　　特此公告。

　　長城汽車股份有限公司董事會

　　2017年3月24日

　　證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車公告編號：2017-015

　　長城汽車股份有限公司

　　關于吸收合并全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為優化內部管理結構，減少管理層級，降低運營成本，提高運營效率，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“長城汽車”或“公司”）擬通過整體吸收合并的方式合并全資子公司天津博信汽車零部件有限公司（以下簡稱“天津博信”）、保定杰華汽車零部件有限公司（以下簡稱“保定杰華”）、保定長城汽車橋業有限公司（以下簡稱“保定橋業”）和保定哈弗汽車銷售有限公司（以下簡稱“哈弗銷售”）。

　　本次吸收合并不構成關連（聯）交易，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次吸收合并尚需股東大會審議。

　　一、合并各方的基本情況介紹

　　合并方——長城汽車股份有限公司

　　被合并方——天津博信汽車零部件有限公司、保定杰華汽車零部件有限公司、保定長城汽車橋業有限公司和保定哈弗汽車銷售有限公司

　　1、長城汽車股份有限公司

　　公司成立于2001年6月12日，注冊資本為912，726.9萬元，注冊地為保定市朝陽南大街2266號，法定代表人：魏建軍。經營范圍：汽車整車及汽車零部件、配件的生產制造、開發、設計、研發和技術服務、委托加工、銷售及相關的售后服務、咨詢服務；信息技術服務；電子設備及機械設備的制造（國家限制、禁止外商投資及有特殊規定的產品除外）；模具加工制造；鋼鐵鑄件的設計、制造、銷售及相關售后服務；汽車修理；普通貨物運輸、專用運輸（廂式）；倉儲物流（涉及行政許可的，憑許可證經營）；出口公司自產及采購的汽車零部件、配件；貨物、技術進出口（不含分銷、國家專營?？厣唐?；國家限制的除外）；自有房屋及設備的租賃。

　　截至2016年12月31日，公司總資產875.97億元，凈資產451.48億元；2016年實現營業收入960.97億元，凈利潤109.03億元（上述數據已經審計）。

　　2、天津博信汽車零部件有限公司

　　天津博信成立于2009年11月4日，為長城汽車全資子公司，注冊資本為189，000萬元，注冊地為天津開發區西區南大街99號，法定代表人：魏建軍，經營范圍為：生產、銷售汽車零部件及相關售后服務；開發、設計汽車零部件；自營和代理貨物進出口、技術進出口；設備租賃；自有房屋租賃。

　　截至2016年12月31日，天津博信總資產417，801.87萬元，凈資產326，946.16萬元；2016年實現營業收入594，616.60萬元，凈利潤111，014.27萬元（上述數據已經審計）。

　　3、保定杰華汽車零部件有限公司

　　保定杰華成立于2004年9月15日，為長城汽車全資子公司，注冊資本為3，130.8萬元，注冊地為保定市南市區長城工業園區，法定代表人：張志豪，經營范圍：汽車零部件、汽車座椅設計、開發，自有房屋租賃。

　　截至2016年12月31日，保定杰華總資產3，411.65萬元，凈資產3，400.19萬元；2016年實現營業收入319.66萬元，凈利潤106.02萬元（上述數據已經審計）。

　　4、保定長城汽車橋業有限公司

　　保定橋業成立于2000年12月13日，為長城汽車全資子公司，注冊資本為50萬元，注冊地為保定市太行路39號，法定代表人：魏建軍，經營范圍：汽車零部件及配件的技術開發、制造及加工；設計、生產汽車模具、夾具；銷售本公司的產品及售后服務；自有房屋的租賃。

　　截至2016年12月31日，保定橋業總資產3，248.50萬元，凈資產2，729.66萬元；2016年實現營業收入3，250.48萬元，凈利潤103.67萬元（上述數據已經審計）。

　　5. 保定哈弗汽車銷售有限公司

　　哈弗銷售成立于2014年3月18日，為長城汽車全資子公司，注冊資本為500萬元，注冊地為河北省保定市朝陽北大街（徐）299號，法定代表人：王鳳英，經營范圍：哈弗（HAVAL）品牌汽車、汽車配件、機械設備、五金交電及電子產品批發、零售;應用軟件服務及銷售，二手車經銷，汽車租賃，上牌代理、過戶代理服務，自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品除外的其它貨物的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；汽車信息咨詢服務。

　　截至2016年12月31日，哈弗銷售總資產608，366.89萬元，凈資產3，052.53萬元；2016年實現營業收入8，363，878.18萬元，凈利潤2，302.53萬元（上述數據已經審計）。

　　二、吸收合并的方式、范圍及相關安排

　　1、公司通過整體吸收合并的方式合并天津博信、保定杰華、保定橋業和哈弗銷售，合并完成后，公司存續經營， 天津博信、保定杰華、保定橋業和哈弗銷售的獨立法人資格注銷。

　　2、合并基準日為2017年3月31日。

　　3、合并基準日至本次合并完成日期間產生的損益由公司承擔。

　　4、合并完成后，被合并方的所有資產，包括但不限于固定資產、流動資產等財產合并納入公司;其負債及應當承擔的其它義務由公司承繼。

　　5、各方編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

　　6、各方將積極合作，共同完成將被合并方的所有資產交付公司的事宜，并辦理資產移交手續和相關資產的權屬變更登記手續。

　　7、本次合并完成后，被合并方員工安置按照公司員工管理相關規定執行。

　　8、被合并方履行各自審議程序，公司履行董事會審議程序后提交股東大會審議，股東大會審議通過此事項后，合并各方將簽訂《吸收合并協議》。

　　9、經相關審議程序后，各方共同辦理吸收合并相關變更手續。

　　10、各方履行法律、行政法規或者國務院規定的其他程序。

　　三、吸收合并的目的及對公司的影響

　　本次吸收合并完成后，天津博信、保定杰華、保定橋業和哈弗銷售原有的資產、負債全部合并納入公司，其對公司的影響主要表現在：

　　1、吸收合并前后，公司實際持有權益沒有變化。

　　2、吸收合并有利于公司將生產資源進行集中和優化，提高運營效率，提升公司效益，符合公司發展戰略。

　　3、本次吸收合并有利于公司優化內部管理結構，減少管理層級，降低運營成本，將對公司產生積極影響。

　　授權董事長及董事長授權人士實施吸收合并及/或使吸收合并生效、簽署所有必要的文件及協議及采取其認為對吸收合并有輔助、補充或相關之行動，以及批準、追認及確認董事會所作的關于吸收合并的所有上述事宜。

　　特此公告。

　　長城汽車股份有限公司董事會

　　2017年3月24日

　　證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車公告編號：2017-016

　　長城汽車股份有限公司

　　關于召開2016年年度股東大會、2017年第一次H股類別股東會議

　　及2017年第一次A股類別股東會議

　　的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月11日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年年度股東大會、2017年第一次H股類別股東會議及2017年第一次A股類別股東會議

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年5月11日14點00分

　　召開地點：河北省保定市朝陽南大街2266號長城汽車股份有限公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年5月11日

　　至2017年5月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　（一）本次年度股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2017年3月24日召開的第五屆董事會第二十七次會議審議通過。會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》與上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（網址：www.hkexnews.hk）及本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：議案18、議案19、議案20

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案9、議案件10、議案件11、議案件12、議案件13、議案件14、議案件15、議案件16、議案件17、議案20

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　（二）本次H股類別股東會議審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2017年3月24日召開的第五屆董事會第二十七次會議審議通過。會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》與上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（網址：www.hkexnews.hk）及本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn）。

　　2、特別決議議案：關于給予董事會回購H股一般性授權的議案

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　?。ㄈ┍敬蜛股類別股東會議審議議案及投票股東類型

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