原標題：西藏諾迪康藥業股份有限公司

　　(上接105版)

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年4月14日14點30分

　　召開地點：四川省成都市錦江區三色路427號公司辦公樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年4月14日

　　至2017年4月14日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　注：本次股東大會還需聽取獨立董事的述職報告等。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2017年3月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露。

　　2、 特別決議議案：第4項、第7項

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：第4項、第5項、第7項、第8項、第9項、第10項

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：第5項、第7項

　　應回避表決的關聯股東名稱：西藏康哲企業管理有限公司、深圳市康哲藥業有限公司、天津康哲醫藥科技發展有限公司

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、法人股股東：應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記手續；

　　2、個人股股東：持股東帳戶卡、本人身份證到公司董秘辦辦理登記手續；股東委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書登記。異地股東可通過信函和傳真方式登記，登記時間以公司董秘辦收到信函和傳真時間為準，請注明“股東大會登記”字樣。

　　3、登記時間：2017年4月12日9:00-17:30

　　4、登記地址：四川省成都市錦江區三色路427號西藏諾迪康藥業股份有限公司董秘辦。

　　六、 其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　2、會議聯系方式

　　聯系地址：四川省成都市錦江區三色路427號西藏諾迪康藥業股份有限公司董秘辦。

　　聯 系 人：劉嵐

　　聯系電話：（028）86653915

　　傳真：（028）86660740

　　郵編：610000

　　特此公告。

　　西藏諾迪康藥業股份有限公司董事會

　　2017年3月22日

　　報備文件

　　公司第五屆董事會第十四次會議決議。

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　西藏諾迪康藥業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月14日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　某投資者在股權登記日收市后持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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　　證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業公告編號：2017-021

　　西藏諾迪康藥業股份有限公司

　　關于重大資產重組實施進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司于2016年3月7日、2016年4月27日分別召開了第五屆董事會第十二次臨時會議和公司2016年第一次臨時股東大會，審議通過了收購依姆多相關資產涉及重大資產重組的相關事項。按照股東大會和董事會的授權，公司及有關各方積極推進資產交接等相關工作，并發布了進展公告。

　　公司于2017年2月21日發布重大資產重組進展公告后至本公告日，項目進展無重大變化。目前，依姆多上市許可轉換、市場交接、生產轉換及商標過戶等工作正在按計劃進行中。

　　公司將繼續積極推進本次重大資產重組實施的相關工作，并按照相關規定及時披露實施進展情況，敬請廣大投資者關注公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　西藏諾迪康藥業股份有限公司

　　2017年3月22日THE_END