欧美精品18videosex性欧美,国产99视频精品免视看7,久久久噜噜噜久久

??浙江廣廈股份有限公司

??公司代碼：600052 公司簡稱：浙江廣廈

??2016

??年度報告摘要

??一重要提示

??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

??2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

??3公司全體董事出席董事會會議。

??4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

??詳見本報告第十一節“財務報告之審計報告”。

??5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現凈利潤（歸屬于上市公司股東）357,475,552.33元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合計實現凈利潤為-86,616,544.40元。根據《公司章程》的相關規定，為保證公司的穩健經營，保持健康的財務狀況和現金流量，同時兼顧公司的可持續發展，維護股東的長遠利益，公司擬定2016年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。

??二公司基本情況

??1公司簡介

??■

??2報告期公司主要業務簡介

??報告期內公司所從事的主要業務為房地產開發和影視文化業務。

??（一）房地產開發業務

??房地產開發業務為公司當前的主營業務。公司自1997年上市以來，一直在建筑施工、房地產開發領域深耕，為浙江省老牌房地產開發企業之一。公司房地產開發業務的主要經營模式為自主開發銷售。近年來，公司始終秉持穩健開發的經營理念，有計劃地控制房地產開發業務的規模和區域，合理安排各項目的開發節奏。基于行業發展現狀和上市公司自身轉型發展的需要，2015年下半年，公司正式提出三年內退出房地產行業的戰略決策。基于上述考慮，公司近年來通過加快銷售去化和整體股權出售的方式，逐步退出房地產業務，目前剩余正在開發和儲備的項目主要為杭州天都城項目。

??（二）影視文化業務

??公司影視文化業務主要由全資子公司廣廈文化傳媒有限公司經營，主營電視劇的投資、制作、發行及衍生產品等業務，市場定位為衛視精品劇，并逐步向網劇、網絡電影、院線電影橫向延伸。影視文化產業為公司業務轉型的主要方向，公司將依托廣廈傳媒這一平臺，通過加大投入、增加產出的內生性發展和通過收購、兼并、合作等外延式發展做大做好做強影視文化產業，打造上市公司新的利潤增長點。

??行業情況敬請查閱年報“第四節：一、經營情況討論與分析；三（一）行業格局和趨勢”

??3公司主要會計數據和財務指標

??3.1近3年的主要會計數據和財務指標

??單位：元幣種：人民幣

??■

??3.2報告期分季度的主要會計數據

??單位：元幣種：人民幣

??■

??季度數據與已披露定期報告數據差異說明

??□適用√不適用

??4股本及股東情況

??4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

??單位: 股

??■

??4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??注：本控制關系方框圖為報告期內“公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖”，截止本報告披露日，廣廈建設集團有限公司持有公司股份比例為6.99%。

??4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??三經營情況討論與分析

??(一)經營情況討論與分析

??報告期內，房地產業務方面，隨著去庫存政策的不斷深化和受抑制剛需釋放等多重因素的影響，房地產市場延續了2015年末的向好勢頭，銷售去化和開發投資整體呈現良好態勢。根據國家統計局的數據，2016年全國實現銷售面積15.7億平米，銷售額11.8萬億元，同比增長22.5%和34.8%。但同時，城市間的二元分化加劇，一二線城市的市場過熱與三四線城市的庫存積壓形成鮮明對比。基于市場現狀，宏觀政策主旋律為“因城施策”，即對各城市實施分類調控。熱點城市實施限購限貸等政策來降溫，并有望通過多種措施增加住宅供應；而庫存較大的三四線城市則采取多種刺激方案，解決庫存過多的問題。

??報告期內，影視文化業務方面，在資本市場恢復理性、廣電總局等監管部門加強行業監管的影響下，持續兩年的市場高熱開始降溫，電影票房高開低走，遠未達到市場預期，電視劇行業整體收視平穩，且有內容多元、渠道分流的趨勢。整體上看，整個行業正在進入一個更加成熟的發展期，資本多元化、網臺互聯化、IP泛娛樂化、產業合作縱深化成為新的產業趨勢，行業整體逐步回歸到內容和理性。

??基于上述宏觀行業環境的變化，報告期內，公司管理層始終致力于“嚴格管理、積極銷售、加速轉型”三大經營目標的實施，一方面積極把握房地產市場回暖契機，加快存量去化，取得了良好的銷售成果；另一方面穩步推進產業轉型工作，著力提升影視文化業務規模和水平的同時，積極探索符合公司未來發展方向的多元化發展模式。

??房地產業務方面，公司始終堅持“穩健經營，實力開發”的基本原則，合理安排各項目的開發節奏，報告期內公司在建面積約175,659平方米，主要為天都城部分項目；竣工面積約59,148平方米，主要為南京鄧府巷三期項目。報告期內公司抓住房地產回暖的契機，積極推進各子公司存量和新開盤項目的銷售去化工作，報告期內實現合同銷售面積約14萬平方米，同比下降26.31%，主要原因為合并報表范圍縮小導致銷售面積下降；合同銷售金額約20億元，同比增長33.33%，主要原因為南京鄧府巷三期項目今年開始銷售，實現銷售金額11.8億元，以及杭州天都城項目銷售情況良好，且銷售單價同比上升較大所致。

??影視文化業務方面，公司開始引入資本和產業資源，增加自投電視劇項目比重，加強對自制劇項目的籌劃和把控，積極推進自制劇項目的籌拍進度，堅持走精品化路線。公司參與投資的《檸檬初上》、《搭錯車》、《女人不容易》、《繼父回家》等均在主流衛視頻道播出，且收視率排名靠前，市場反饋良好。電影業務方面，公司參與投資的電影《賞金獵人》已在院線播出，未來公司將進一步尋求與具備院線和發行能力的優質公司進行合作，以提升公司在電影投資和制作的規模和水平。

??公司2016年影視劇投資發行情況如下：

??■

??產業轉型方面，報告期內公司進一步加快推進產業轉型相關工作，主要完成了以下工作：

??1、根據逐步退出房地產行業的目標計劃，報告期內，公司出售了廣廈房地產開發有限公司44.45%股權,并辦理完畢相關股權過戶手續；實施完畢了重大資產出售事項，將持有浙江雍竺實業有限公司51%的股權以及浙江廣廈東金投資有限公司100%的股權進行轉讓，截止報告期末，資產過戶及工商變更手續已全部完成。

??2、2016年2月，公司戰略投資盛世景資產管理股份有限公司（以下簡稱“盛世景”）2000萬元，并于2016年3月與其簽署《戰略合作框架協議》，雙方將圍繞公司的轉型發展展開全面合作，助力公司在產業并購、資本運作方面各項工作的開展；

??3、2016年6月，公司與盛世景全資子公司共同發起設立“嘉興廣廈盛寰投資合伙企業（有限合伙）”，投資子公司廣廈傳媒所投資和拍攝的影視劇作品；

??4、2016年9月，公司作為有限合伙人認購深圳前海盛世云金投資企業（有限合伙）基金份額，并通過并購基金增資上海路畫影視傳媒有限公司3,750萬元，獲得21.13%的股權；

??5、2016年10月，公司設立全資子公司浙江廣廈體育文化有限公司，是公司優化產業結構、向大文化領域深度轉型的重要舉措。

??(二)報告期內主要經營情況

??報告期內，公司全年實現營業收入173,992.21萬元，比上年同期下降 25.71%，主要原因為上期房產項目竣工交付確認收入較多所致；利潤總額34,859.46萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤35,747.56萬元，主要原因為公司通過重大資產重組，出售房產子公司股權確認投資收益較多所致。

??利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

??單位:元幣種:人民幣

??■

??營業收入變動情況說明：主要系上期房產項目竣工交付集中結轉收入較多及轉讓房產子公司股權，合并范圍變動所致。

??營業成本變動情況說明：主要系上期房產項目竣工交付集中結轉收入，相應結轉成本較多及轉讓房產子公司股權，合并范圍變動所致。

??管理費用變動情況說明：主要系本期轉讓房產子公司股權，合并范圍變動所致。

??財務費用變動情況說明：主要系本期母公司借款減少，相應的利息費用減少所致。

??經營活動產生的現金流量情況說明：主要系本期房產子公司預售售房款回籠增加所致。

??投資活動產生的現金流量情況說明：主要系本期收到處置子公司股權轉讓款較多所致。

??籌資活動產生的現金流量情況說明：主要系本期歸還借款較多所致。

??房地產行業經營性信息分析

??1.報告期內房地產儲備情況

??√適用 □不適用

??■

??2.報告期內房地產開發投資情況

??√適用 □不適用

??單位：萬元幣種：人民幣

??■

??3.報告期內房地產銷售情況

??√適用 □不適用

??■

??注1：上表“可供出售面積（平方米）”為項目2016年可供出售面積；

??注2：上表“已預售面積”為2016年已預售面積

??(三)公司關于公司未來發展的討論與分析

??(一)行業格局和趨勢

??1、房地產行業

??根據房地產行業二元分化的現狀，2017年房產政策預計將延續2016年分類調控的主要思路，即因城施政，遏制一線城市及熱點二線城市房價過快上漲，加快三四線城市去化速度。公司房地產業務主要所在地杭州，在2016年受年初政策層面的寬松、以上海人為代表的外地置房者涌入，以及G20峰會的影響，房地產市場持續火熱，新建商品房、二手房成交額、土地成交額均創下歷史新高。但面對同樣不斷高企的拿地門檻，進一步壓縮了中小房企的生存空間。公司處于戰略轉型的關鍵期，公司要抓住房地產回暖的契機，積極推進各子公司存量和新開盤項目的銷售去化工作，加快資金回籠，為轉型打好堅實的基礎。

??2、影視文化行業

??影視文化行業整體現狀主要有以下幾點：

??（1）受2016年國家廣電總局繼續實行“一劇兩星”、“一晚兩集”政策影響，以及網絡平臺興起的沖擊，傳統電視媒體平臺廣告收入逐年下降，導致各大衛視的購片量價齊跌。

??（2）主管部門不斷加強對意識形態領域的管控和引導，倡導和諧健康向上的正能量作品，并提出“一個標準，一把尺子”的要求，即網劇和傳統劇的審核監管要同一個標準，對于涉案、懸疑、暗黑、超自然等影視題材作出限制。

??（3）互聯網播放平臺崛起，傳統電視媒體影響力減弱，傳統的業態已無法適應新的形勢，“優質的內容+互聯網+IP 全產業鏈應用”將成為影視劇制作企業擴大市場份額、提升業績的關鍵。

??（4）受資本大量涌入影響，行業的劇本、導演、演員等優質資源趨向于集中，制作成本高漲，制作風險加大，推動了影視劇內容精品化，對影視劇內容制作商既是機遇更是挑戰。

??（5）得益于國家經濟高速發展和國民文化需求的提升，影視文化行業需求依然旺盛，整體上看，整個行業正在進入一個更加成熟的發展期，資本多元化、內容網臺互聯化、IP泛娛樂化、產業合作縱深化成為新的產業趨勢，行業整體逐步回歸到內容和理性。

??(二)公司發展戰略

??√適用□不適用

??公司將實施房地產和影視傳媒、體育文化并舉的發展戰略，在保持房地產業務穩健經營的同時，加快推進影視傳媒和體育文化業務發展。短期內，房地產業務仍將為公司的主業，公司仍將積極順應房地產政策變化和行業發展，繼續堅持“穩健經營，實力開發”的基本原則，確保公司在轉型期間各項經營活動的穩定。同時，通過內生和外延式發展做好做強影視傳媒和體育文化產業，積極把握傳媒、文化等新興產業中的機遇，不斷提升公司的綜合競爭實力。

??(三)經營計劃

??√適用□不適用

??1、進一步加強公司治理，完善內控體系建設。公司將根據企業內部控制體系的要求，進一步完善和優化公司的法人治理結構與風險防范機制，加強對各子公司的管控，提高企業管理效率，保障公司持續健康的發展。

??2、加快推進產業轉型和資產結構優化工作，積極探索多元化發展模式。公司將進一步加強對影視文化行業的整合力度，做精做專影視業的同時，積極探索符合公司未來發展方向的多元化發展模式。

??3、房地產業務方面，重點加快開發節奏，加速銷售去化，加快資金回籠，確保公司在轉型期各項經營活動的穩定開展。2017年根據公司產業轉型和現有房地產開發項目的進度安排，公司將主要推進在建項目及現有儲備土地的開發建設工作，主要為天都城項目的賓果公寓、楓橋公館、天祥A、天祥B的開發。該經營目標存在不確定性，公司將根據宏觀環境、市場趨勢、項目進度等進行必要的調整。

??4、影視文化業務。針對行業發展現狀，重點推進現有項目的推廣發行，并堅持走精品路線，加強對自制劇項目進度的掌控，力爭拍攝計劃順利進行；適當嘗試網劇或以網絡為主網臺聯動的項目，題材內容注意規避審查風險；電影投資要精心選擇有實力、有資源的公司進行合作，降低項目風險，提高贏利能力；結合公司轉型戰略，積極向現有影視業務相關的產業鏈上下游資產延伸，提高泛娛樂開發能力。

??2017年公司電視劇、電影投拍計劃如下：

??（1）電視劇投拍計劃

??■

??（2）電影投拍計劃

??■

??（3）項目儲備

??■

??(四)可能面對的風險

??√適用□不適用

??1、行業風險

??公司現處房地產行業受國家政策、信貸政策等多方面政策因素影響，以及市場環境、供需情況等市場因素制約，不確定性因素較大。且公司現有項目多為剛需項目，隨著前期剛需的逐步釋放，未來市場整體需求將會保持平穩，公司面臨銷售去化不確定性帶來的經營風險。影視行業受到電視劇市場整體購片價格下降和市場競爭日益激烈的影響，存在銷售周期較長和銷售利潤下滑的風險。

??2、經營風險

??公司于2015年做出產業轉型的決策，擬在三年內逐步退出房地產行業，進入有發展潛力和增長空間的新領域。目前公司正在按照上述戰略轉型目標，逐步剝離房地產業務，同時積極探索和尋找符合公司未來發展的新產業和新業務。但新業務的開發與培育需要一定的周期，且可能存在一定的不確定性，因此公司面臨轉型不確定性帶來的盈利能力可能在一定期間內受到影響的風險。

??3、戰略轉型風險

??公司將通過內生和外延式發展，做好做強影視文化產業，同時，積極探索符合公司未來發展方向的新產業。內生性發展主要通過增加自拍劇與合拍劇數量，引入專業人才，增加電影投資等方式完成，外延式發展主要通過行業內的收購兼并完成。由于影視收購兼并的標的尚未確定，及新的產業發展方向尚在論證，具體實施標的未確定，存在較大的不確定性，公司未來面臨戰略轉型及新產業發展的不確定性風險。

??4、商譽減值的風險

??2014年，公司以資產置換方式收購廣廈傳媒有限公司（原名“東陽福添影視有限公司”）100%的股權，公司合并成本大于被購買方廣廈傳媒于購買日可辨認凈資產的公允價值的差額形成商譽。一方面，雖然得益于國家經濟高速發展和國民文化需求的提升，影視文化行業需求旺盛，但行業容易受政策、市場環境變化等不確定因素影響，具有較大的波動性；另一方面，影視行業競爭加劇，投拍的影視劇因項目立項調整、演員檔期等因素會影響拍攝進度，導致當年度發行進度受影響，導致當期收入減少。因此，如果出現上述影響，將導致廣廈傳媒當期經營業績下降，面臨商譽減值風險。

??四、涉及財務報告的相關事項

??（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??（二）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??（三）與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

??√適用 □不適用

??本公司將浙江天都實業有限公司（以下簡稱天都實業公司）、浙江廣廈文化旅游開發有限公司（以下簡稱文化旅游公司）、東陽市廣廈旅行社有限公司（以下簡稱旅行社公司）、廣廈（南京）房地產投資實業有限公司（以下簡稱南京投資公司）、浙江天都城酒店有限公司（以下簡稱天都城酒店公司）、廣廈傳媒有限公司（以下簡稱廣廈傳媒公司，原名為東陽福添影視有限公司）、浙江廣廈體育文化有限公司（以下簡稱廣廈體育公司）和嘉興廣廈盛寰投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱廣廈盛寰合伙企業）納入本期合并財務報表范圍。

??浙江廣廈股份有限公司

??2017年3月21日

??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈公告編號：臨2017-017

??浙江廣廈股份有限公司關

??2017-2018年度對外擔保計劃的的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??●被擔保人名稱:本公司控股子公司、廣廈控股及其關聯方；

??●計劃擔保金額:本次計劃擔保金額共計不超過750,000萬元人民幣（含已發生擔保），其中為控股子公司提供擔保及控股子公司之間的擔保金額不超過200,000萬元，為廣廈控股及其關聯方擔保金額不超過550,000萬元；

??●本次擔保是否有反擔保：公司為廣廈控股及其關聯方提供擔保，被擔保人提供相應的反擔保，反擔保總額不受上述金額限制；

??●截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額544,020.17萬元，其中對控股子公司擔保及控股子公司之間的擔保總額41,900萬元，對廣廈控股及其關聯方擔保金額502,120.17萬元。

??●本公司無逾期對外擔保；

??●根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）和《公司章程》的有關規定，本次擔保還需提交公司股東大會審議。

??一、公司為控股子公司提供擔保以及控股子公司之間的擔保

??（一）擔保目的

??公司主要控股子公司為房地產開發企業，流動資金的需求較高。為了保障各項目的開發銷售進度，公司積極支持控股子公司開展各項融資活動，確保項目開發的順利推進。

??公司認為，各下屬子公司資產質量穩定，經營情況良好，且公司作為控股股東，對其日常經營活動及決策能夠有效掌握，財務風險處于可控范圍之內，有利于子公司生產經營的發展，符合公司的整體利益和未來發展方向，具有充分的必要性。

??（二）擔保情況概述

??2016年5月19日，公司召開2015年年度股東大會，審議通過了《關于2016-2017年度對外擔保計劃的提案》，同意公司2016-2017年度為子公司提供擔保及子公司之間擔保總金額為35億元。

??截至公告日，額度內實際擔保余額為41,900萬元，具體擔保明細如下：

??■

??（三）相關控股子公司基本情況

??1、浙江天都實業有限公司

??（1）基本情況:浙江天都實業有限公司，成立日期：1998年8月3日；住所：杭州余杭區星橋街道；法定代表人：王欣；注冊資本：31,000萬元；經營范圍：房地產開發（房地產開發二級《房地產開發企業資質證書》上述經營范圍中涉及前置審批項目的，在批準的有效期內方可經營）。旅游資源開發、旅游咨詢服務、園林休閑觀光；蔬果的種植；物業管理。

??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)

??■

??2、廣廈傳媒有限公司

??（1）基本情況：廣廈傳媒有限公司，成立日期：2009年10月21日；住所：浙江橫店影視產業實驗區C7-005-B；法定代表人：盧英英；注冊資本：10,000萬元；公司類型：有限責任公司（法人獨資）；經營范圍：制作、復制、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇；影視服裝道具租賃；影視文化信息咨詢；企業形象策劃；會展會務服務；制作、代理、發布：戶內外各類廣告及影視廣告，對影視產業的投資與管理；貨物進出口。

??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)

??■

??（四）擔保主要內容

??公司擬對2017-2018年度為子公司提供擔保及子公司之間擔保行為作出預計，具體情況如下：

??1、擔保方式：包括但不限于抵押擔保、質押擔保、保證擔保等。

??2、擔保金額：公司為控股子公司提供擔保金額以及控股子公司之間擔保金額合計不超過人民幣20億元（含已發生擔保），具體如下：

??■

??3、擔保期限：自2016年年度股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大會召開之日止。

??4、其他：在不超過已審批總額度的情況下，公司將依據各子公司的實際融資情況對擔保對象和擔保額度進行調劑，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。在上述額度內，公司將根據審慎原則對各擔保事項進行審批和管理，并在實際辦理過程中授權董事長簽署相關文件；對于上述擔保金額以外的擔保行為，公司將嚴格按照相關要求，重新提交董事會、股東大會審議批準。

??二、公司與廣廈控股及其關聯方互保

??（一）互保目的

??根據銀行等金融機構的要求，公司及相關子公司在貸款時不僅需要資產的抵押、質押，同時還需要第三方的擔保。由于公司能在第一時間獲得關聯方的資產質量、經營情況，能較早地防范和處理可能存在的風險，而對第三方公司的真實情況較難掌握，因此公司迫切需要通過和關聯方進行互保來解決日常生產經營中的實際融資擔保問題。

??公司與關聯方實施互保以來，雙方合作情況良好，從未發生過逾期借款和逾期擔保的情形，亦沒有涉及訴訟的擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司利益及股東利益的行為。在房地產行業融資渠道緊縮的形勢下，關聯方一直大力配合公司各項融資行為，支持公司日常生產經營各項活動。截至2016年12月31日，廣廈控股及其關聯方已為公司及控股子公司提供71,300萬元擔保。

??（二）2016年關聯方互保情況

??2016年5月19日，公司召開2015年年度股東大會，審議通過了《關于2016-2017年度對外擔保計劃的議案》，同意2016-2017年度與廣廈控股集團有限公司及其關聯方互保金額55億元，互保期限為一年。截至公告日，額度內實際擔保余額為502,120.17萬元，主要擔保明細如下：

??■

??（三）關聯方基本情況

??1、廣廈控股集團有限公司

??（1）基本情況：注冊資本：15億元；法定代表人：樓明；住所：杭州市莫干山路231號17樓；成立時間：2002年02月05日；經營范圍：從事高新技術企業及科技型企業的股權風險投資、實業型風險投資、信息咨詢（不含證券、期貨的咨詢）及科技成果轉讓的相關技術性服務，企業資產重組、收購、兼并，實業投資，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)

??■

??（3）與本公司關聯關系

??為本公司控股股東，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司總股本的37.43%。

??2、廣廈建設集團有限責任公司

??（1）基本情況：注冊資本：10億元；法定代表人：韋晗；住所：浙江省東陽市白云街道東義路111號3樓；成立時間：1994年11月08日；經營范圍：房屋建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包二級，建筑裝修裝飾工程一級等。

??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司的關聯關系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司總股本的6.99%，為本公司5%以上股東。

??3、廣廈（舟山）能源集團有限公司

??（1）基本情況：廣廈（舟山）能源集團有限公司，成立時間：2004年04月14日；住所：岱山縣衢山鎮人民路285號；法定代表人：樓明；注冊資本：5億元；經營范圍：成品油（汽油、煤油、柴油）銷售。（憑有效許可證經營）石油、經濟建設項目投資開發；煤炭、燃料油（不含危險化學）、潤滑油、鋼材、木材、建筑材料、農副產品、有色金屬的銷售（除國家禁止、限制項目外）；貨物及技術進出口貿易（除國家限制項目外）；房屋、光纜、船舶租賃服務。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??樓忠福、樓明控股公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。

??4、廣廈湖北第六建設工程有限責任公司

??（1）基本情況：廣廈湖北第六建設工程有限責任公司，成立時間：1990年06月02日；住所：武漢市武昌中北路181號；法定代表人：許欣華；注冊資本：32000萬元；經營范圍房屋建筑工程施工總承包一級、冶煉工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包一級、機電設備安裝工程專業承包一級、建筑裝修裝飾工程專業承包一級、體育場地設施工程專業承包二級、鋼結構工程專業承包一級、消防設施工程專業承包二級。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??與本公司同一母公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。

??5、杭州華僑飯店有限責任公司

??（1）基本情況：杭州華僑飯店有限責任公司，成立時間：2000年09月15日；住所：杭州市上城區湖濱路39號；法定代表人：張軍；注冊資本：5000萬元；經營范圍：服務：住宿，棋牌，理發，非醫療性美容，浴室，舞廳，卡拉OK，打字，復印（不含出版物、包裝裝潢印刷品印刷）。服務：物業管理；批發、零售：百貨，針、紡織品，五金交電，工藝美術品，化工原料及產品（除化學危險品及易制毒化學品）；零售：預包裝食品，卷煙、雪茄煙（限分支機構經營）。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??盧英英控股公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。

??6、杭州建工集團有限責任公司

??（1）基本情況：杭州建工集團有限責任公司注冊資本：1.6億元；法定代表人：來連毛；住所：杭州市西湖區天目山路306號，經營范圍：房屋建筑工程承包一級，機電安裝工程承包一級，市政公用工程施工總承包一級，建筑裝修裝飾工程專業承包一級等。

??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)

??■

??（3）與本公司關聯關系

??與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。

??7、杭州益榮房地產開發有限公司

??（1）基本情況：杭州益榮房地產開發有限公司，成立時間：2010年12月21日；住所：杭州市余杭區星橋街道廣廈天都城天和苑香榭路商鋪98#；法定代表人：王曉鳴；注冊資本：66,300萬元；經營范圍：在余政掛出（2010）70號地塊進行普通商業住宅用地的開發、銷售。物業管理。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司的關聯法人。

??8、沈陽明鴻地產有限公司

??（1）基本情況：沈陽明鴻地產有限公司，成立時間：2013年12月12日；住所：沈陽市于洪區白山路52-6號；法定代表人：王欣；注冊資本：5000萬元；經營范圍：許可經營項目：無一般經營項目：房地產開發，商品房銷售，自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??廣廈建設公司之子公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。

??9、浙江廣廈北川水電開發有限公司

??（1）基本情況：浙江廣廈北川水電開發有限公司，成立時間：2003年7月22日；住所：北川羌族自治縣永昌鎮梓梁路4號；法定代表人：盧曉洪；注冊資本：17,900萬元；經營范圍：水電資源開發；電力生產；供水服務；五金、機電、化工、建材銷售；政策允許的農副產品購銷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??為本公司實際控制人控制的公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司的關聯法人。

??10、浙江龍翔大廈有限公司

??（1）基本情況：浙江龍翔大廈有限公司，成立時間：1996年12月4日；住所：杭州市延安路298號；法定代表人：王益芳；注冊資本：1000萬元；經營范圍：停車服務（詳見《設置路外停車場登記證》，有效期至2017年1月10日）。寫字樓出租及配套服務，倉儲及服務（不含危險品），洗衣服務，服裝、化妝品、皮鞋、箱包銷售，國產卷煙零售，市場經營管理，物業管理。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??為本公司實際控制人控制的公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司的關聯法人。

??11、浙江雍竺實業有限公司

??（1）基本情況：浙江雍竺實業有限公司，成立時間：2014年4月1日；住所：杭州市余杭區星橋街道歡西路1號6幢；法定代表人：樓明；注冊資本：104，000萬元；經營范圍：房地產開發經營。實業投資，旅游資源開發，農業休閑觀光；果蔬種植；物業管理。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??為公司控股股東實際控制公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司的關聯法人。

??12、杭州雄振實業有限公司

??（1）基本情況：杭州雄振實業有限公司，成立時間：2013年12月05日；住所：杭州市西湖區北山街道桃花弄8號199室；法定代表人：張穎；注冊資本：15000萬元；經營范圍：服務：實業投資，經濟信息咨詢（除證券、期貨），企業管理咨詢，投資管理，承辦會展；批發、零售：化工產品及原料（除化學危險品及第一類易制毒品化學品）、日用百貨、辦公用品、包裝材料、工藝禮品、五金交電、電子產品、通訊設備、儀器儀表、機電設備及配件、機械設備、計算機軟硬件、塑料制品、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、酒店用品、家用電器、服裝服飾、金銀制品、貴金屬。貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）。

??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）

??■

??（3）與本公司關聯關系

??樓明控股公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司的關聯法人。

??（四）擔保合同的主要內容

??公司擬對2017-2018年度與廣廈控股及其關聯方互保行為作出預計，具體情況如下：

??1、擔保方式：包括但不限于抵押擔保、質押擔保、保證擔保等；

??2、擔保金額：公司及各子公司對廣廈控股及其關聯方進行擔保金額合計不超過55億元人民幣，具體如下：

??■

??3、擔保期限：自2016年年度股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大會召開之日止；

??4、反擔保：被擔保人提供相應的擔保，但總額不受此上額限制。

??5、其他：在不超過已審批總額度的情況下，公司將依據實際融資情況對擔保對象和擔保額度進行調劑，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。在上述額度內，公司將根據審慎原則對各擔保事項進行審批和管理，并在實際辦理過程中授權董事長簽署相關文件；對于上述擔保金額以外的擔保行為，公司將嚴格按照相關要求，重新提交董事會、股東大會審議批準。

??三、董事會意見

??經獨立董事事前認可、審計委員會審議通過，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關于2017-2018年度對外擔保計劃的議案》（關聯董事樓明、樓江躍回避了表決），董事會認為：公司主要控股子公司為房地產開發企業，流動資金的需求較高，各子公司資產質量穩定，經營情況良好，公司作為其控股股東，對其日常經營活動及決策能夠有效掌握，財務風險處于公司的可控范圍之內；公司與股東方實施互保以來，雙方合作情況良好，從未發生過逾期借款和逾期擔保的情形，亦沒有涉及訴訟的擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司利益及股東利益的行為。同時在房地產行業融資渠道緊縮的形勢下，股東方一直大力配合公司各項融資行為，實際支持公司日常生產經營活動。上述擔保符合公司的整體利益和未來發展方向，具有充分的必要性。

??獨立董事意見：為了滿足公司日常融資的需要，公司為各子公司提供擔保，以及與關聯方進行互保，被擔保方財務狀況穩定，資信情況良好，具有較強的履約能力。同時為廣廈控股及其關聯方提供擔保，被擔保方均需提供相應的反擔保，公司對其擔保風險較小，不會有發生損害上市公司和中、小股東利益的情形。同意將《關于2017-2018年度對外擔保計劃的提案》提交股東大會審議。

??四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??截止本公告披露日，公司及控股子公司的對外擔保總額為544,020.17萬元，其中：公司對控股子公司及控股子公司之間的擔保余額41,900.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產（204,719.54萬元）的20.47%，對關聯方及其子公司擔保余額502,120.17萬元，占公司最近一期經審計凈資產的245.27%。上述擔保無逾期，無涉及訴訟的擔保。

??特此公告。

??浙江廣廈股份有限公司董事會

??二〇一七年三月二十一日

??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈公告編號：2017-020

??浙江廣廈股份有限公司

??關于召開2016年年度股東大會的通知

??重要內容提示：

??●股東大會召開日期：2017年4月11日

??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2016年年度股東大會