原標(biāo)題：廣匯物流股份有限公司

　　（上接114版）

　　1、第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　4、機(jī)電公司審計(jì)報(bào)告；

　　5、機(jī)電公司評(píng)估報(bào)告；

　　6、亞中物流與廣匯房產(chǎn)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng):\*ST興業(yè) 公告編號(hào):2017-024

　　廣匯物流股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司受托管理控股

　　股東部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次關(guān)聯(lián)交易為公司控股子公司受托管理關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)

　　●本次關(guān)聯(lián)交易由公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決

　　●本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

　　●過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以及與不同關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易類(lèi)別相關(guān)的交易累計(jì)金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為整合優(yōu)質(zhì)物流資源，培育、打造大宗建材供應(yīng)鏈交易平臺(tái)，公司控股子公司新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞中物流”）擬受托管理控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣匯集團(tuán)”）持有的全資子公司新疆匯億信電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯億信公司”）100%股權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　廣匯集團(tuán)持有公司250，126，582股股份，占本公司總股本的47.76%，是本公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人，此次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱(chēng)：新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　法定代表人：孫廣信

　　注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）長(zhǎng)沙路2號(hào)（廣匯美居物流園）

　　注冊(cè)資本：401，024.58 萬(wàn)元

　　主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)組改裝業(yè)、證券業(yè)、化工機(jī)械制造業(yè)、環(huán)保鍋爐制造業(yè)、液化天然氣業(yè)、煤化工項(xiàng)目、汽車(chē)貿(mào)易及服務(wù)的投資；高科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；會(huì)展服務(wù)。

　　截至2015年12月31日，廣匯集團(tuán)總資產(chǎn)16，494，132.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5，053，148.84萬(wàn)元，2015年度營(yíng)業(yè)收入10，503，737.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)290，618.62萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

　　截至2016年9月30日，廣匯集團(tuán)總資產(chǎn)21，783，022.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6，313，968.03萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入9，693，936.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)188，495.02萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

　　名稱(chēng)：新疆匯億信電子商務(wù)有限責(zé)任公司

　　法定代表人：?jiǎn)挝男?/p>

　　注冊(cè)地址：新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟(jì)區(qū)川渝大廈13層14號(hào)

　　注冊(cè)資本：10，000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)等領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)浑娮由虅?wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程、企業(yè)信息化、網(wǎng)站設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、網(wǎng)頁(yè)制作，計(jì)算機(jī)硬件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售。商務(wù)信息咨詢(xún)，企業(yè)管理咨詢(xún)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)調(diào)研、商務(wù)咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)、建筑裝飾工程、環(huán)保工程、通訊工程，廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理。建設(shè)B2B電子商務(wù)平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)推廣，物聯(lián)網(wǎng)與下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)零售。

　　截至2016年12月31日，新疆匯億信電子商務(wù)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)23，449，66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)13，818.70萬(wàn)元，2016年度營(yíng)業(yè)收入27，251.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3，818.70萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　亞中物流擬與廣匯集團(tuán)簽署《資產(chǎn)托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《協(xié)議》”），協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

　　（一）協(xié)議主體

　　托管方（甲方）：新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　受托方（乙方）：新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司

　　（二）托管期限

　　托管期限為一年，自2017年4月1日起至2018年3月31日止。托管期限屆滿(mǎn)，如甲乙雙方均未以書(shū)面方式提出終止托管關(guān)系的，則本協(xié)議期限自動(dòng)延長(zhǎng)一年。

　　（三）托管安排

　　1、在托管期限內(nèi)，乙方應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及匯億信公司公司《章程》的規(guī)定，管理匯億信公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如發(fā)生對(duì)匯億信公司的重大經(jīng)營(yíng)決策行為，需征得甲方的書(shū)面同意。

　　2、在托管期限內(nèi)，甲方繼續(xù)享有和承擔(dān)匯億信公司的所有損益。

　　3、在托管期限內(nèi)，甲方對(duì)匯億信公司進(jìn)行增資或因其他方式引起的甲方持有匯億信公司的股權(quán)增加，甲方需將新增股權(quán)及權(quán)利交由乙方托管，托管的具體事宜與本協(xié)議約定的股權(quán)托管各項(xiàng)安排一致。

　　4、托管期間，匯億信公司設(shè)執(zhí)行董事及監(jiān)事，由甲方推薦并任命。

　　（四）托管費(fèi)用

　　乙方收取固定托管費(fèi)50萬(wàn)元/年，于每年4月15日前支付。

　　（五）權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1）甲方享有目標(biāo)資產(chǎn)的所有權(quán)、收益權(quán)和處置權(quán)。

　　2）甲方有權(quán)對(duì)乙方托管資產(chǎn)過(guò)程中的行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)。如發(fā)現(xiàn)乙方作出的經(jīng)營(yíng)決策存在瑕疵，甲方有權(quán)否決乙方的該項(xiàng)決策。

　　3）因乙方的重大過(guò)失或超越托管權(quán)限，使甲方的合法權(quán)益受到損失的，甲方有權(quán)向乙方追償。

　　4）甲方保證已獲得訂立和履行本協(xié)議所必需的全部授權(quán)、許可且此授權(quán)、許可仍為有效。

　　5）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定按時(shí)向乙方支付托管費(fèi)。

　　2、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1）乙方應(yīng)當(dāng)審慎的履行對(duì)匯億信公司的管理義務(wù)，不從事任何有損匯億信公司利益的行為。

　　2）在托管期限內(nèi)，如匯億信公司需對(duì)外擔(dān)保或進(jìn)行重組、長(zhǎng)期股權(quán)投資、合并或收購(gòu)交易等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以外可能引發(fā)其資產(chǎn)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)，應(yīng)由甲方?jīng)Q策，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)甲方的決策予以實(shí)施。

　　3）乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的托管事項(xiàng)處理托管事務(wù)，不得自行變更托管方式。

　　4）未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將其在本協(xié)議下的托管事務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

　　5）在托管期限內(nèi)，如甲方擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有的匯億信公司股權(quán)的，在同等條件下，乙方享有優(yōu)先受讓權(quán)。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　（一）交易目的：

　　本次亞中物流受托管理匯億信公司，主要基于以下考慮：

　　1、匯億信公司設(shè)立于“中國(guó)—中亞—西亞經(jīng)濟(jì)走廊”的重要節(jié)點(diǎn)城市——喀什，主要從事建材貿(mào)易業(yè)務(wù)，2016年線上交易額達(dá)到3.1億元。亞中物流受托管理匯億信公司，有利于借助國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略培育、打造公司大宗建材供應(yīng)鏈交易平臺(tái)，有利于公司由傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代化物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)；

　　2、亞中物流受托管理匯億信公司有利于物流資源的整合，也有利于為今后滿(mǎn)足一定條件時(shí)可能進(jìn)行的收購(gòu)控股奠定基礎(chǔ)。

　　（二）對(duì)上市公司的影響：

　　上述關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠(chéng)信、公允的原則，該等交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司合并報(bào)表范圍。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司受托管理控股股東部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意亞中物流接受廣匯集團(tuán)的委托，管理其持有的匯億信公司100%股權(quán)。關(guān)聯(lián)董事蒙科良先生、楊鐵軍先生、李文強(qiáng)先生回避表決。表決情況為：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　亞中物流受托管理其控股股東廣匯集團(tuán)的全資子公司匯億信公司100%股權(quán)，是為了整合其大股東的優(yōu)質(zhì)物流資源，培育其供應(yīng)鏈信息化平臺(tái)業(yè)務(wù)，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于受托管理控股股東部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事蒙科良先生、楊鐵軍先生、李文強(qiáng)先生應(yīng)按規(guī)定予以回避。

　　獨(dú)立董事發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　亞中物流受托管理其控股股東廣匯集團(tuán)的全資子公司匯億信公司100%股權(quán)，主要是為了整合廣匯集團(tuán)擁有的優(yōu)質(zhì)物流資源，借此打造大宗建材供應(yīng)鏈交易平臺(tái)，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。在審議該議案時(shí)，三位關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，董事會(huì)表決程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況，同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司受托管理控股股東部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　4、亞中物流與廣匯集團(tuán)簽署的《資產(chǎn)托管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST興業(yè) 公告編號(hào):2017-025

　　廣匯物流股份有限公司

　　關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票退市

　　風(fēng)險(xiǎn)警示的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●上海證券交易所將于收到本公司申請(qǐng)之日后的五個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況，決定是否撤銷(xiāo)對(duì)本公司股票實(shí)施的退市風(fēng)險(xiǎn)警示

　　●上海證券交易所審核期間，公司不申請(qǐng)股票停牌，公司股票正常交易

　　一、公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情況

　　因上市公司2014年度、2015年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)均為負(fù)值，連續(xù)兩年虧損，公司股票于2016年2月15日起被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“大洲興業(yè)”變更為“*ST興業(yè)”。

　　二、公司2016年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告情況

　　根據(jù)公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（大信審字[2017]第30-00005號(hào))，公司2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入630，712，893.68元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)246，871，111.39 元，截至2016年12月31日歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為4，201，660，319.42元。

　　公司《2016年年度報(bào)告》經(jīng)2017年3月16日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年3月18日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告。

　　三、公司申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.1條關(guān)于退市風(fēng)險(xiǎn)警示和13.3.1條關(guān)于其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形之規(guī)定，公司2016年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)指標(biāo)涉及退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已消除，也不觸及其他退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.2.14條的規(guī)定及公司2016年度經(jīng)營(yíng)情況，公司符合申請(qǐng)撤銷(xiāo)股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的條件。鑒于上述原因，公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》，同意公司向上海證券交易所提出撤銷(xiāo)對(duì)公司股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。上海證券交易所于收到公司申請(qǐng)之日后的五個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況，決定是否撤銷(xiāo)對(duì)公司股票實(shí)施的退市風(fēng)險(xiǎn)警示。在上海證券交易所審核期間，公司不申請(qǐng)停牌，公司股票正常交易。

　　公司將根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST興業(yè) 公告編號(hào):2017-026

　　廣匯物流股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)審議變更公司證券

　　簡(jiǎn)稱(chēng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●變更后的證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣匯物流

　　一、公司董事會(huì)審議證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更的情況

　　廣匯物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年3月16日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》及《關(guān)于變更公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》，公司擬向上海證券交易所申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示，同時(shí)，擬將證券簡(jiǎn)稱(chēng)由“*ST興業(yè)”變更為“廣匯物流”。

　　二、公司董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的理由

　　公司于2016年12月完成了重大資產(chǎn)重組，主營(yíng)業(yè)務(wù)由原來(lái)的鉛鋅礦采選等變更為物流園經(jīng)營(yíng)、冷鏈物流、智能倉(cāng)儲(chǔ)等現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)鏈及其衍生業(yè)務(wù)等。

　　為符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略定位，突出公司核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，公司于2017年2月27日和2017年3月15日分別召開(kāi)第八屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議和公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》和《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，同意將公司名稱(chēng)由“大洲興業(yè)控股股份有限公司”變更為“廣匯物流股份有限公司”，并相應(yīng)修訂了公司章程。經(jīng)國(guó)家工商總局核準(zhǔn)，公司已于2017年3月10日取得廈門(mén)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《企業(yè)名稱(chēng)變更核準(zhǔn)通知書(shū)》【（國(guó)）名稱(chēng)變核字[2017]第937號(hào)】。公司將于近日辦理名稱(chēng)變更的工商登記。

　　為使公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)與公司名稱(chēng)及業(yè)務(wù)發(fā)展保持一致，公司擬將公司 A 股證券簡(jiǎn)稱(chēng)由“*ST興業(yè)”變更為“廣匯物流”， A股證券代碼“600603”不變。公司董事會(huì)認(rèn)為，上述公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)的變更符合重大資產(chǎn)重組后公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況及整體發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及其全體股東的利益。

　　三、公司董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司變更A股證券簡(jiǎn)稱(chēng)尚需向上海證券交易所申請(qǐng)，并需獲上海證券交易所審核批準(zhǔn)。《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST興業(yè) 公告編號(hào):2017-027

　　廣匯物流股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次

　　會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣匯物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議于2017年3月16日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。經(jīng)全體監(jiān)事推舉，會(huì)議由監(jiān)事單文孝先生主持。

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于豁免公司第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議通知期限的議案》

　　鑒于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重大資產(chǎn)重組”）實(shí)施之后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)已發(fā)生重大變化，且第八屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，公司需盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議相關(guān)事宜，因此監(jiān)事會(huì)豁免召開(kāi)本次會(huì)議的提前發(fā)出會(huì)議通知的要求，并于2017年3月16日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉單文孝先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司監(jiān)事會(huì)主席，任期與第八屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　公司于2016年度完成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成反向購(gòu)買(mǎi)，被購(gòu)買(mǎi)的上市公司不構(gòu)成業(yè)務(wù)，按照權(quán)益性交易的原則進(jìn)行處理。公司作為發(fā)行權(quán)益性證券的一方雖然為法律上的母公司，但為會(huì)計(jì)上的被收購(gòu)方，新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞中物流”）為法律上的子公司，但為會(huì)計(jì)上的收購(gòu)方。本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表以亞中物流本期財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)編制，權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了本公司的權(quán)益結(jié)構(gòu)，包括本次為了購(gòu)買(mǎi)亞中物流而非公開(kāi)發(fā)行的權(quán)益；本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表的比較信息是亞中物流的前期合并財(cái)務(wù)報(bào)表；故母公司報(bào)表與合并報(bào)表關(guān)于權(quán)益項(xiàng)目存在巨大反差。

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-14，800，402.02元，2016年度實(shí)現(xiàn)的可供股東分配利潤(rùn)為-14，800，402.02元，加上年初未分配利潤(rùn)-780，338，287.55元，2016年度可供股東分配的利潤(rùn)為-795，138，689.57元。

　　鑒于母公司報(bào)表可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《上市公司定期報(bào)告工作備忘錄第七號(hào)——關(guān)于年報(bào)工作中與現(xiàn)金分紅相關(guān)的注意事項(xiàng)》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2016年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過(guò)《公司2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司2016年年度報(bào)告》及《廣匯物流股份有限公司2016年年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　七、審議通過(guò)《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò)《公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，2017年公司將與控股股東下屬公司關(guān)聯(lián)方在辦公樓租賃、提供物業(yè)服務(wù)、提供保理服務(wù)、提供熱力等方面發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總額208，070，000.00元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-019）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為建設(shè)公司冷鏈物流項(xiàng)目，打造綜合物流基地，加快募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，并規(guī)范公司募集資金的管理和使用，公司控股子公司新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司擬以現(xiàn)金9，961.53萬(wàn)元收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“機(jī)電公司”）100%的股權(quán)并將募集資金投資項(xiàng)目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為機(jī)電公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-023）和《廣匯物流股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》（公告編號(hào)：2017-029）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司受托管理控股股東部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為整合優(yōu)質(zhì)物流資源，培育、打造大宗建材供應(yīng)鏈交易平臺(tái)，公司控股子公司亞中物流擬受托管理控股股東廣匯集團(tuán)持有的全資子公司新疆匯億信電子商務(wù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)。公司每年收取固定托管費(fèi)50萬(wàn)元，于每年4月15日前支付。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于控股子公司受托管理控股股東部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-024）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2017年3月18日

　　附件：?jiǎn)挝男⑾壬?jiǎn)歷

　　單文孝，男，1962年10月出生，中共黨員，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010年至2013年6月，任新疆廣匯物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理；2013年6月至2015年2月，任新疆廣匯哈密新能源公司副董事長(zhǎng)；2013年6月至今，任新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總裁助理；2014年2月至今，任新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2015年2月至今，任新疆廣匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理。現(xiàn)任新疆匯億信電子商務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　證券代碼：600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST興業(yè) 公告編號(hào)：2017-028

　　廣匯物流股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年4月7日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2016年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年4月7日15 點(diǎn) 00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路165號(hào)中信銀行大廈43樓2號(hào)會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月7日

　　至2017年4月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次會(huì)議的議案已全部于2017年3月18日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、9

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、新疆廣匯化工建材有限責(zé)任公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

　　(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

　　(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

　　(4)法人股東委托他人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人其他身份證明文件（加蓋公章）、法人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。 授權(quán)委托書(shū)由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)則不需要公證。異地股東可以用信函(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)或傳真方式登記，參會(huì)當(dāng)日須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或其法定代表人、委托代理人請(qǐng)?jiān)诘怯洉r(shí)間內(nèi)進(jìn)行會(huì)議登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東請(qǐng)于2017年4月5、6日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司證券部辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真登記。

　　信函或傳真登記時(shí)間：2017年4月5、6日9:00至16:00

　　（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）。

　　3、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路165號(hào)中信銀行大廈44樓證券部

　　郵編：830000

　　六、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系人：王玉琴

　　聯(lián)系電話：0991-6602888

　　傳真：0991-6603888

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東及代理人食宿、交通等一切費(fèi)用自理。公司股東大會(huì)不發(fā)放任何參會(huì)禮品（含有價(jià)幣券）。

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月18日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣匯物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月7日召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600603 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST興業(yè) 公告編號(hào)：2017-029

　　大洲興業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目

　　實(shí)施主體的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●為建設(shè)公司冷鏈物流項(xiàng)目，打造綜合物流基地，加快募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，并規(guī)范公司募集資金的管理和使用，公司控股子公司新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞中物流”）以現(xiàn)金9，961.53萬(wàn)元收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“機(jī)電公司”）100%的股權(quán)并將募集資金投資項(xiàng)目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為機(jī)電公司。

　　公司于2017年3月16日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議，并審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意亞中物流以現(xiàn)金9，961.53萬(wàn)元收購(gòu)機(jī)電公司100%的股權(quán)并將募集資金投資項(xiàng)目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為機(jī)電公司。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金投資項(xiàng)目概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大洲興業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016] 3162號(hào)）核準(zhǔn)，公司向新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、新疆萃錦投資有限公司、新疆翰海股權(quán)投資有限公司、趙素菲、姚軍發(fā)行普通股（A股）104，011，887股股份，發(fā)行價(jià)格為每股13.46元，募集資金總額為人民幣140，000.00萬(wàn)元。具體募集資金投入項(xiàng)目如下:

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　二、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，公司擬將募集資金投資項(xiàng)目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為機(jī)電公司，該募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金70，000萬(wàn)元，占此次募集配套資金總額50%。

　　■

　　三、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的具體原因

　　烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目計(jì)劃在烏魯木齊北站打造一個(gè)“以冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和常溫倉(cāng)儲(chǔ)為基礎(chǔ)，以物流信息服務(wù)為紐帶，以城市配送體系為延伸”的全鏈條智慧型物流基地。

　　機(jī)電公司旗下物流用地位于烏魯木齊北站核心區(qū)域，功能配套完善、物流運(yùn)輸便捷、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，符合烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目實(shí)施的要求，因此公司擬收購(gòu)機(jī)電公司100%股權(quán)，并將機(jī)電公司作為烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目新的實(shí)施主體。

　　四、 本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的決策程序

　　2017年3月16日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意亞中物流以現(xiàn)金9，961.53萬(wàn)元收購(gòu)機(jī)電公司100%的股權(quán)并將募集資金投資項(xiàng)目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為機(jī)電公司。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了上述事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，此事項(xiàng)尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

　　五、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體對(duì)公司的影響

　　機(jī)電公司下屬哈馬山倉(cāng)庫(kù)位于烏魯木齊重點(diǎn)打造的絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶國(guó)際物流中心的核心區(qū)域——烏魯木齊北站，具備突出的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，擁有優(yōu)質(zhì)的土地資源。公司擬通過(guò)控股子公司亞中物流收購(gòu)機(jī)電公司股權(quán)，并在募集資金到位后對(duì)機(jī)電公司增資擴(kuò)股的方式，實(shí)現(xiàn)以該公司為平臺(tái)，打造公司的冷鏈物流項(xiàng)目，建設(shè)綜合物流基地的發(fā)展戰(zhàn)略。本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，有利于公司提升募集資金使用效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，規(guī)范公司募集資金的管理和使用，維護(hù)公司股東利益。

　　六、本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體沒(méi)有改變募集資金的使用用途，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施造成影響。公司將加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。

　　公司正在積極推進(jìn)烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)項(xiàng)目一期年底前開(kāi)業(yè)。

　　七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的意見(jiàn)

　　（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　我們認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，交易涉及的標(biāo)的公司股權(quán)清晰，交易價(jià)格經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后確定，定價(jià)公允且具有合理性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際所作出的合理決策，有利于募投項(xiàng)目的實(shí)施。本次集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，未違反公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：

　　我們認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易有利于公司發(fā)揮資源整合優(yōu)勢(shì)，有效盤(pán)活資產(chǎn)，提升公司業(yè)績(jī)，交易涉及的標(biāo)的公司股權(quán)清晰，交易價(jià)格經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后確定，定價(jià)公允且具有合理性，符合公司和全體股東的利益。在審議該議案時(shí)，三位關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，董事會(huì)表決程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。本次集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，未違反公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。因此，我們同意公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易作出的決議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意亞中物流以現(xiàn)金9，961.53萬(wàn)元收購(gòu)機(jī)電公司100%的股權(quán)并將募集資金投資項(xiàng)目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為機(jī)電公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-027）。

　　（四）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

　　廣匯物流本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，本次變更烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目的實(shí)施主體事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。廣匯物流本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)，符合公司相關(guān)規(guī)章制度，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。

　　八、備查文件

　　1、第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司收購(gòu)新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、西南證券股份有限公司出具的《關(guān)于廣匯物流股份有限公司變更部分募資資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)》。

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　大洲興業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月18日THE_END