原標題：廣匯物流股份有限公司

　　（上接114版）

　　1、第九屆董事會2017年第一次會議決議；

　　2、獨立董事關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的事前認可及獨立意見；

　　3、第八屆監事會2017年第一次會議決議；

　　4、機電公司審計報告；

　　5、機電公司評估報告；

　　6、亞中物流與廣匯房產簽署的《股權轉讓協議》。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡稱:\*ST興業 公告編號:2017-024

　　廣匯物流股份有限公司

　　關于控股子公司受托管理控股

　　股東部分資產暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次關聯交易為公司控股子公司受托管理關聯方資產

　　●本次關聯交易由公司第九屆董事會2017年第一次會議審議通過，關聯董事回避表決

　　●本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組

　　●過去12個月內，公司與同一關聯方發生的關聯交易以及與不同關聯方進行的交易類別相關的交易累計金額未超過公司最近一期經審計凈資產的5%，本次關聯交易無需提交股東大會審議

　　一、關聯交易概述

　　為整合優質物流資源，培育、打造大宗建材供應鏈交易平臺，公司控股子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司（以下簡稱“亞中物流”）擬受托管理控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司（以下簡稱“廣匯集團”）持有的全資子公司新疆匯億信電子商務有限責任公司（以下簡稱“匯億信公司”）100%股權。

　　二、關聯方介紹

　　（一）關聯關系介紹

　　廣匯集團持有公司250，126，582股股份，占本公司總股本的47.76%，是本公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款規定的關聯關系情形，為公司的關聯法人，此次交易屬于關聯交易。

　　（二）關聯方基本情況

　　名稱：新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司

　　法定代表人：孫廣信

　　注冊地址：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）長沙路2號（廣匯美居物流園）

　　注冊資本：401，024.58 萬元

　　主要經營范圍：房地產業、汽車組改裝業、證券業、化工機械制造業、環保鍋爐制造業、液化天然氣業、煤化工項目、汽車貿易及服務的投資；高科技產品開發；會展服務。

　　截至2015年12月31日，廣匯集團總資產16，494，132.94萬元，凈資產5，053，148.84萬元，2015年度營業收入10，503，737.94萬元，凈利潤290，618.62萬元。（數據經審計）

　　截至2016年9月30日，廣匯集團總資產21，783，022.08萬元，凈資產6，313，968.03萬元，營業收入9，693，936.32萬元，凈利潤188，495.02萬元。（數據未經審計）

　　三、關聯交易標的的基本情況

　　名稱：新疆匯億信電子商務有限責任公司

　　法定代表人：單文孝

　　注冊地址：新疆喀什地區喀什經濟開發區深喀大道總部經濟區川渝大廈13層14號

　　注冊資本：10，000萬元

　　經營范圍：從事網絡技術、信息技術等領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；電子商務、市場營銷策劃，軟件設計與開發、系統集成、網絡工程、企業信息化、網站設計與開發、網頁制作，計算機硬件開發與銷售。商務信息咨詢，企業管理咨詢，計算機系統服務，企業營銷策劃、企業形象策劃、市場調研、商務咨詢、財務咨詢、會務服務、展覽展示服務、建筑裝飾工程、環保工程、通訊工程，廣告設計、制作、發布、代理。建設B2B電子商務平臺，網絡推廣，物聯網與下一代互聯網技術的開發與建設，互聯網零售。

　　截至2016年12月31日，新疆匯億信電子商務有限責任公司總資產23，449，66萬元，凈資產13，818.70萬元，2016年度營業收入27，251.14萬元，凈利潤3，818.70萬元。（數據經審計）

　　四、關聯交易的主要內容

　　亞中物流擬與廣匯集團簽署《資產托管協議》（以下簡稱“《協議》”），協議的主要內容如下：

　　（一）協議主體

　　托管方（甲方）：新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司

　　受托方（乙方）：新疆亞中物流商務網絡有限責任公司

　　（二）托管期限

　　托管期限為一年，自2017年4月1日起至2018年3月31日止。托管期限屆滿，如甲乙雙方均未以書面方式提出終止托管關系的，則本協議期限自動延長一年。

　　（三）托管安排

　　1、在托管期限內，乙方應根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及匯億信公司公司《章程》的規定，管理匯億信公司的日常生產經營，如發生對匯億信公司的重大經營決策行為，需征得甲方的書面同意。

　　2、在托管期限內，甲方繼續享有和承擔匯億信公司的所有損益。

　　3、在托管期限內，甲方對匯億信公司進行增資或因其他方式引起的甲方持有匯億信公司的股權增加，甲方需將新增股權及權利交由乙方托管，托管的具體事宜與本協議約定的股權托管各項安排一致。

　　4、托管期間，匯億信公司設執行董事及監事，由甲方推薦并任命。

　　（四）托管費用

　　乙方收取固定托管費50萬元/年，于每年4月15日前支付。

　　（五）權利和義務

　　1、甲方的權利和義務

　　1）甲方享有目標資產的所有權、收益權和處置權。

　　2）甲方有權對乙方托管資產過程中的行為進行監督，提出建議或者質詢。如發現乙方作出的經營決策存在瑕疵，甲方有權否決乙方的該項決策。

　　3）因乙方的重大過失或超越托管權限，使甲方的合法權益受到損失的，甲方有權向乙方追償。

　　4）甲方保證已獲得訂立和履行本協議所必需的全部授權、許可且此授權、許可仍為有效。

　　5）甲方應按照本協議的約定按時向乙方支付托管費。

　　2、乙方的權利和義務

　　1）乙方應當審慎的履行對匯億信公司的管理義務，不從事任何有損匯億信公司利益的行為。

　　2）在托管期限內，如匯億信公司需對外擔保或進行重組、長期股權投資、合并或收購交易等日常生產經營以外可能引發其資產發生重大變化的事項，應由甲方決策，乙方應負責根據甲方的決策予以實施。

　　3）乙方應當按照甲方的托管事項處理托管事務，不得自行變更托管方式。

　　4）未經甲方書面同意，乙方不得將其在本協議下的托管事務轉讓給任何第三方。

　　5）在托管期限內，如甲方擬對外轉讓持有的匯億信公司股權的，在同等條件下，乙方享有優先受讓權。

　　五、關聯交易的目的及對公司的影響

　　（一）交易目的：

　　本次亞中物流受托管理匯億信公司，主要基于以下考慮：

　　1、匯億信公司設立于“中國—中亞—西亞經濟走廊”的重要節點城市——喀什，主要從事建材貿易業務，2016年線上交易額達到3.1億元。亞中物流受托管理匯億信公司，有利于借助國家“一帶一路”戰略培育、打造公司大宗建材供應鏈交易平臺，有利于公司由傳統物流企業向現代化物流企業的轉型升級；

　　2、亞中物流受托管理匯億信公司有利于物流資源的整合，也有利于為今后滿足一定條件時可能進行的收購控股奠定基礎。

　　（二）對上市公司的影響：

　　上述關聯交易嚴格遵循自愿、平等、誠信、公允的原則，該等交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

　　本次關聯交易不影響公司合并報表范圍。

　　六、本次關聯交易應當履行的審議程序

　　公司第九屆董事會2017年第一次會議審議通過了《關于控股子公司受托管理控股股東部分資產暨關聯交易的議案》，同意亞中物流接受廣匯集團的委托，管理其持有的匯億信公司100%股權。關聯董事蒙科良先生、楊鐵軍先生、李文強先生回避表決。表決情況為：同意4票，反對0票，棄權0票。本次關聯交易無需提交股東大會審議，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　公司獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見：

　　亞中物流受托管理其控股股東廣匯集團的全資子公司匯億信公司100%股權，是為了整合其大股東的優質物流資源，培育其供應鏈信息化平臺業務，交易方式符合市場規則，沒有對公司獨立性構成影響，不存在損害公司和非關聯股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意將《關于受托管理控股股東部分資產暨關聯交易的議案》提交公司第九屆董事會2017年第一次會議審議，關聯董事蒙科良先生、楊鐵軍先生、李文強先生應按規定予以回避。

　　獨立董事發表以下獨立意見：

　　亞中物流受托管理其控股股東廣匯集團的全資子公司匯億信公司100%股權，主要是為了整合廣匯集團擁有的優質物流資源，借此打造大宗建材供應鏈交易平臺，不存在損害公司和其他非關聯股東利益的情形。在審議該議案時，三位關聯董事已按規定回避表決，董事會表決程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效，不存在損害公司及非關聯股東特別是中小股東利益的情況，同意上述關聯交易事項。

　　七、備查文件

　　1、第九屆董事會2017年第一次會議決議；

　　2、獨立董事關于控股子公司受托管理控股股東部分資產暨關聯交易的事前認可及獨立意見；

　　3、第八屆監事會2017年第一次會議決議；

　　4、亞中物流與廣匯集團簽署的《資產托管協議》。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡稱:*ST興業 公告編號:2017-025

　　廣匯物流股份有限公司

　　關于申請撤銷公司股票退市

　　風險警示的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●上海證券交易所將于收到本公司申請之日后的五個交易日內，根據實際情況，決定是否撤銷對本公司股票實施的退市風險警示

　　●上海證券交易所審核期間，公司不申請股票停牌，公司股票正常交易

　　一、公司股票被實施退市風險警示的情況

　　因上市公司2014年度、2015年度經審計的凈利潤均為負值，連續兩年虧損，公司股票于2016年2月15日起被實行退市風險警示，公司股票簡稱由“大洲興業”變更為“*ST興業”。

　　二、公司2016年度經審計的財務報告情況

　　根據公司2016年年度審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的標準無保留意見的審計報告（大信審字[2017]第30-00005號)，公司2016年度實現營業收入630，712，893.68元，歸屬于上市公司股東的凈利潤246，871，111.39 元，截至2016年12月31日歸屬于上市公司股東的凈資產為4，201，660，319.42元。

　　公司《2016年年度報告》經2017年3月16日召開的公司第九屆董事會第一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2017年3月18日在《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登的公告。

　　三、公司申請撤銷退市風險警示情況

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.2.1條關于退市風險警示和13.3.1條關于其他風險警示情形之規定，公司2016年度經審計的凈利潤指標涉及退市風險警示的情形已消除，也不觸及其他退市風險警示和其他風險警示的情形。根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.2.14條的規定及公司2016年度經營情況，公司符合申請撤銷股票退市風險警示的條件。鑒于上述原因，公司第九屆董事會2017年第一次會議審議通過了《關于申請撤銷公司股票退市風險警示的議案》，同意公司向上海證券交易所提出撤銷對公司股票實施退市風險警示的申請。上海證券交易所于收到公司申請之日后的五個交易日內，根據實際情況，決定是否撤銷對公司股票實施的退市風險警示。在上海證券交易所審核期間，公司不申請停牌，公司股票正常交易。

　　公司將根據申請事項的進展情況及時履行信息披露義務。《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡稱:*ST興業 公告編號:2017-026

　　廣匯物流股份有限公司

　　關于董事會審議變更公司證券

　　簡稱的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●變更后的證券簡稱：廣匯物流

　　一、公司董事會審議證券簡稱變更的情況

　　廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月16日以現場及通訊相結合的方式召開第九屆董事會2017年第一次會議，審議通過了《關于申請撤銷公司股票退市風險警示的議案》及《關于變更公司證券簡稱的議案》，公司擬向上海證券交易所申請撤銷公司股票退市風險警示，同時，擬將證券簡稱由“*ST興業”變更為“廣匯物流”。

　　二、公司董事會關于變更證券簡稱的理由

　　公司于2016年12月完成了重大資產重組，主營業務由原來的鉛鋅礦采選等變更為物流園經營、冷鏈物流、智能倉儲等現代物流產業鏈及其衍生業務等。

　　為符合公司未來發展戰略定位，突出公司核心競爭力優勢，公司于2017年2月27日和2017年3月15日分別召開第八屆董事會2017年第一次會議和公司2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更公司名稱的議案》和《關于變更公司經營范圍的議案》，同意將公司名稱由“大洲興業控股股份有限公司”變更為“廣匯物流股份有限公司”，并相應修訂了公司章程。經國家工商總局核準，公司已于2017年3月10日取得廈門市場監督管理局出具的《企業名稱變更核準通知書》【（國）名稱變核字[2017]第937號】。公司將于近日辦理名稱變更的工商登記。

　　為使公司證券簡稱與公司名稱及業務發展保持一致，公司擬將公司 A 股證券簡稱由“*ST興業”變更為“廣匯物流”， A股證券代碼“600603”不變。公司董事會認為，上述公司證券簡稱的變更符合重大資產重組后公司的主營業務狀況及整體發展戰略，符合公司及其全體股東的利益。

　　三、公司董事會關于變更證券簡稱的風險提示

　　公司變更A股證券簡稱尚需向上海證券交易所申請，并需獲上海證券交易所審核批準。《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，敬請投資者注意風險。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年3月18日

　　證券代碼: 600603 證券簡稱:*ST興業 公告編號:2017-027

　　廣匯物流股份有限公司

　　第八屆監事會2017年第一次

　　會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會2017年第一次會議于2017年3月16日以現場方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，公司董事會秘書列席會議。

　　本次會議的召集、召開以及表決符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《公司章程》等有關規定，表決所形成的決議合法、有效。經全體監事推舉，會議由監事單文孝先生主持。

　　一、審議通過《關于豁免公司第八屆監事會2017年第一次會議通知期限的議案》

　　鑒于公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項（以下簡稱“重大資產重組”）實施之后，公司主營業務已發生重大變化，且第八屆監事會成員已經公司2017年第一次臨時股東大會選舉產生，公司需盡快召開監事會會議審議相關事宜，因此監事會豁免召開本次會議的提前發出會議通知的要求，并于2017年3月16日召開第八屆監事會2017年第一次會議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》

　　鑒于公司第八屆監事會成員已經股東大會選舉產生，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，監事會選舉單文孝先生（簡歷見附件）為公司監事會主席，任期與第八屆監事會任期一致。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度監事會工作報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。

　　四、審議通過《公司2016年度財務決算報告》

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。

　　五、審議通過《關于2016年度利潤分配的預案》

　　公司于2016年度完成重大資產重組，根據現行會計準則的相關規定，本次重大資產重組構成反向購買，被購買的上市公司不構成業務，按照權益性交易的原則進行處理。公司作為發行權益性證券的一方雖然為法律上的母公司，但為會計上的被收購方，新疆亞中物流商務網絡有限責任公司（以下簡稱“亞中物流”）為法律上的子公司，但為會計上的收購方。本公司合并財務報表以亞中物流本期財務報表為基礎編制，權益結構反映了本公司的權益結構，包括本次為了購買亞中物流而非公開發行的權益；本期合并財務報表的比較信息是亞中物流的前期合并財務報表；故母公司報表與合并報表關于權益項目存在巨大反差。

　　經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2016年度實現凈利潤為-14，800，402.02元，2016年度實現的可供股東分配利潤為-14，800，402.02元，加上年初未分配利潤-780，338，287.55元，2016年度可供股東分配的利潤為-795，138，689.57元。

　　鑒于母公司報表可供股東分配的利潤為負，根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《上市公司定期報告工作備忘錄第七號——關于年報工作中與現金分紅相關的注意事項》及《公司章程》等有關規定，2016年度公司不進行利潤分配，亦不進行資本公積轉增股本。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。

　　六、審議通過《公司2016年年度報告及年度報告摘要》

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司2016年年度報告》及《廣匯物流股份有限公司2016年年度報告摘要》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　七、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》

　　具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度內部控制評價報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過《公司2016年度內部控制審計報告》

　　具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廣匯物流股份有限公司2016年度內部控制審計報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》

　　根據公司經營計劃，2017年公司將與控股股東下屬公司關聯方在辦公樓租賃、提供物業服務、提供保理服務、提供熱力等方面發生關聯交易，預計總額208，070，000.00元。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司關于預計2017年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2017-019）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過《關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的議案》

　　為建設公司冷鏈物流項目，打造綜合物流基地，加快募集資金投資項目的順利實施，并規范公司募集資金的管理和使用，公司控股子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司擬以現金9，961.53萬元收購新疆機電設備有限責任公司（以下簡稱“機電公司”）100%的股權并將募集資金投資項目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為機電公司。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-023）和《廣匯物流股份有限公司關于變更募集資金投資項目實施主體的公告》（公告編號：2017-029）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　十一、審議通過《關于控股子公司受托管理控股股東部分資產暨關聯交易的議案》

　　為整合優質物流資源，培育、打造大宗建材供應鏈交易平臺，公司控股子公司亞中物流擬受托管理控股股東廣匯集團持有的全資子公司新疆匯億信電子商務有限責任公司100%股權。公司每年收取固定托管費50萬元，于每年4月15日前支付。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司關于控股子公司受托管理控股股東部分資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-024）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司

　　監 事 會

　　2017年3月18日

　　附件：單文孝先生簡歷

　　單文孝，男，1962年10月出生，中共黨員，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2010年至2013年6月，任新疆廣匯物業管理有限公司總經理；2013年6月至2015年2月，任新疆廣匯哈密新能源公司副董事長；2013年6月至今，任新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司總裁助理；2014年2月至今，任新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司總經理；2015年2月至今，任新疆廣匯房地產開發有限公司黨委書記、副總經理。現任新疆匯億信電子商務有限責任公司董事長兼總經理。

　　證券代碼：600603 證券簡稱：*ST興業 公告編號：2017-028

　　廣匯物流股份有限公司

　　關于召開2016年年度股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年4月7日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年4月7日15 點 00分

　　召開地點：新疆烏魯木齊市天山區新華北路165號中信銀行大廈43樓2號會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年4月7日

　　至2017年4月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次會議的議案已全部于2017年3月18日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：7、9

　　應回避表決的關聯股東名稱：新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司、新疆廣匯化工建材有限責任公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　(2)自然人股東委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

　　(3)法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證或法定代表人其他身份證明文件、法人股東賬戶卡進行登記。

　　(4)法人股東委托他人出席的，代理人應持本人身份證、法人授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件或法定代表人其他身份證明文件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡進行登記。 授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書則不需要公證。異地股東可以用信函(信封請注明“股東大會”字樣)或傳真方式登記，參會當日須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。現場參會股東或其法定代表人、委托代理人請在登記時間內進行會議登記。

　　2、登記時間：

　　現場出席會議股東請于2017年4月5、6日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司證券部辦理登記手續。

　　異地股東可用信函或傳真登記。

　　信函或傳真登記時間：2017年4月5、6日9:00至16:00

　　（信函登記以當地郵戳為準）。

　　3、登記地點：新疆烏魯木齊市天山區新華北路165號中信銀行大廈44樓證券部

　　郵編：830000

　　六、其他事項

　　聯系人：王玉琴

　　聯系電話：0991-6602888

　　傳真：0991-6603888

　　現場會議預計會期半天，與會股東及代理人食宿、交通等一切費用自理。公司股東大會不發放任何參會禮品（含有價幣券）。

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　廣匯物流股份有限公司董事會

　　2017年3月18日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　廣匯物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月7日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600603 證券簡稱：*ST興業 公告編號：2017-029

　　大洲興業控股股份有限公司

　　關于變更募集資金投資項目

　　實施主體的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●為建設公司冷鏈物流項目，打造綜合物流基地，加快募集資金投資項目的順利實施，并規范公司募集資金的管理和使用，公司控股子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司（以下簡稱“亞中物流”）以現金9，961.53萬元收購新疆機電設備有限責任公司（以下簡稱“機電公司”）100%的股權并將募集資金投資項目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為機電公司。

　　公司于2017年3月16日召開了第九屆董事會2017年第一次會議和第八屆監事會2017年第一次會議，并審議通過了《關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的議案》，同意亞中物流以現金9，961.53萬元收購機電公司100%的股權并將募集資金投資項目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為機電公司。現將相關事宜公告如下：

　　一、募集資金投資項目概況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準大洲興業控股股份有限公司重大資產重組及向新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016] 3162號）核準，公司向新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司、新疆萃錦投資有限公司、新疆翰海股權投資有限公司、趙素菲、姚軍發行普通股（A股）104，011，887股股份，發行價格為每股13.46元，募集資金總額為人民幣140，000.00萬元。具體募集資金投入項目如下:

　　單位：萬元

　　■

　　二、本次變更募集資金投資項目實施主體的情況

　　為規范公司募集資金的管理和使用，公司擬將募集資金投資項目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為機電公司，該募集資金投資項目擬投入募集資金70，000萬元，占此次募集配套資金總額50%。

　　■

　　三、本次變更募集資金投資項目實施主體的具體原因

　　烏魯木齊北站綜合物流基地項目計劃在烏魯木齊北站打造一個“以冷鏈倉儲和常溫倉儲為基礎，以物流信息服務為紐帶，以城市配送體系為延伸”的全鏈條智慧型物流基地。

　　機電公司旗下物流用地位于烏魯木齊北站核心區域，功能配套完善、物流運輸便捷、區位優勢明顯，符合烏魯木齊北站綜合物流基地項目實施的要求，因此公司擬收購機電公司100%股權，并將機電公司作為烏魯木齊北站綜合物流基地項目新的實施主體。

　　四、 本次變更募集資金投資項目實施主體的決策程序

　　2017年3月16日，公司召開了第九屆董事會2017年第一次會議和第八屆監事會2017年第一次會議，審議通過了《關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的議案》，同意亞中物流以現金9，961.53萬元收購機電公司100%的股權并將募集資金投資項目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為機電公司。獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可和獨立意見，監事會審議通過了上述事項，保薦機構對上述事項發表了專項意見，此事項尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　五、本次變更募集資金投資項目實施主體對公司的影響

　　機電公司下屬哈馬山倉庫位于烏魯木齊重點打造的絲綢之路經濟帶國際物流中心的核心區域——烏魯木齊北站，具備突出的區位優勢，擁有優質的土地資源。公司擬通過控股子公司亞中物流收購機電公司股權，并在募集資金到位后對機電公司增資擴股的方式，實現以該公司為平臺，打造公司的冷鏈物流項目，建設綜合物流基地的發展戰略。本次對募集資金投資項目實施主體的變更，有利于公司提升募集資金使用效率，加快募集資金投資項目的順利實施，規范公司募集資金的管理和使用，維護公司股東利益。

　　六、本次變更募集資金投資項目實施主體的風險

　　本次擬變更募集資金投資項目實施主體沒有改變募集資金的使用用途，不會對募集資金投資項目實施造成影響。公司將加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與全體投資者利益的最大化。

　　公司正在積極推進烏魯木齊北站綜合物流基地項目建設，力爭項目一期年底前開業。

　　七、獨立董事、監事會、獨立財務顧問對變更募集資金投資項目實施主體的意見

　　（一）獨立董事事前認可意見：

　　我們認為該關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，交易涉及的標的公司股權清晰，交易價格經具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構評估后確定，定價公允且具有合理性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。本次變更募投項目實施主體，是公司根據項目實際情況和公司經營實際所作出的合理決策，有利于募投項目的實施。本次集資金投資項目實施主體的變更，未違反公司有關募集資金投資項目的承諾以及中國證監會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規定，符合公司的發展戰略。同意將該議案提交董事會審議。

　　（二）獨立董事獨立意見：

　　我們認為該關聯交易有利于公司發揮資源整合優勢，有效盤活資產，提升公司業績，交易涉及的標的公司股權清晰，交易價格經具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構評估后確定，定價公允且具有合理性，符合公司和全體股東的利益。在審議該議案時，三位關聯董事已按規定回避表決，董事會表決程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效，不存在損害公司及非關聯股東特別是中小股東利益的情況。本次集資金投資項目實施主體的變更，未違反公司有關募集資金投資項目的承諾以及中國證監會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規定，符合公司的發展戰略。因此，我們同意公司第九屆董事會2017年第一次會議關于上述關聯交易作出的決議。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《獨立董事關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的事前認可及獨立意見》。

　　（三）監事會意見

　　公司第八屆監事會2017年第一次會議審議通過了《關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的議案》，同意亞中物流以現金9，961.53萬元收購機電公司100%的股權并將募集資金投資項目之一“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為機電公司。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》同日刊登的《廣匯物流股份有限公司第八屆監事會2017年第一次會議決議公告》（公告編號：2017-027）。

　　（四）獨立財務顧問核查意見

　　廣匯物流本次變更部分募集資金投資項目實施主體經公司第九屆董事會2017年第一次會議審議通過，獨立董事和監事會發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，本次變更烏魯木齊北站綜合物流基地項目的實施主體事項尚需提交公司股東大會審議。廣匯物流本次擬變更部分募集資金投資項目實施主體事項，符合公司相關規章制度，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次變更部分募集資金投資項目實施主體的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。

　　獨立財務顧問同意公司變更部分募集資金投資項目實施主體。

　　八、備查文件

　　1、第九屆董事會2017年第一次會議決議；

　　2、第八屆監事會2017年第一次會議決議；

　　3、獨立董事關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的事前認可及獨立意見；

　　4、西南證券股份有限公司出具的《關于廣匯物流股份有限公司變更部分募資資金投資項目實施主體的核查意見》。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　大洲興業控股股份有限公司董事會

　　2017年3月18日THE_END