??證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業(yè) 公告編號：2017-013

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時(shí)間：2017年2月22日

??(二)股東大會召開的地點(diǎn)：成都市錦江區(qū)三色路427號公司辦公樓會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次股東大會由董事長陳達(dá)彬先生主持，大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席3人，獨(dú)立董事李文興、饒潔、劉小進(jìn)，董事張玲燕、陳長清、王剛因工作安排未能親自出席本次會議；

??2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事楊冬燕、吳三燕因工作安排未能親自出席本次會議；

??3、董事會秘書出席本次會議；公司高管列席會議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：關(guān)于再次調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金總額的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

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??2、議案名稱：關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

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??3、議案名稱：關(guān)于修訂公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案相關(guān)事項(xiàng)的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

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??4、議案名稱：關(guān)于公司再次調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金總額涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

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??5、議案名稱：關(guān)于歸還康哲藥業(yè)并購借款涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

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??6、議案名稱：關(guān)于為全資子公司貸款提供擔(dān)保的議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

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??(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

??■

??(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??1、第1-5項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東西藏康哲企業(yè)管理有限公司、深圳市康哲醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司、天津康哲醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司合計(jì)所持表決權(quán)股份38,743,834股，回避上述議案的表決。

??2、第1-4項(xiàng)、第6項(xiàng)議案，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，需要作出特別決議，上述議案已獲得參會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：四川良禾律師事務(wù)所

??律師：劉曉倩、曾理

??2、律師鑒證結(jié)論意見：

??本所律師認(rèn)為，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。特別決議議案第1、2、3、4、6項(xiàng)均獲得了參與表決的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過，其余議案獲得了參與表決的公司股東持有表決權(quán)的過半數(shù)表決通過（所涉及的關(guān)聯(lián)股東已回避表決），表決結(jié)果合法有效。

??四、備查文件目錄

??1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年2月23日

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??證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業(yè) 公告編號：2017-014

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??關(guān)于非公開發(fā)行股票

??會后事項(xiàng)說明的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??公司2016年度非公開發(fā)行股票申請已于2016年11月16日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會（以下簡稱“發(fā)審委”）審核通過，并已于2016年11月17日完成封卷工作。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號（新修訂）—關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作流程》和《關(guān)于再融資公司會后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號）等有關(guān)規(guī)定，公司對關(guān)于參與聯(lián)合投資收購處置中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司四川省分行營業(yè)部不良債權(quán)項(xiàng)目和關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行募集資金總額等相關(guān)事項(xiàng)作出了專項(xiàng)說明，保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司做了專項(xiàng)核查，北京市中倫律師事務(wù)所出具了法律意見書，具體內(nèi)容詳見2017年2月23日公司發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

??公司將根據(jù)非公開發(fā)行股票的后續(xù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好該事項(xiàng)的信息披露工作，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017 年2月23日