??證券代碼:600321 股票簡稱:國棟建設 編號:2017-005

??四川國棟建設股份有限公司

??第八屆董事會第二十八次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議于2017年1月18日以通訊方式召開。會議通知于2017年1月12日以電子郵件和通訊方式送達全體董事。公司應到董事9名,實到董事9名;會議由董事長王春鳴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過了如下議案:

??一、審議通過《關于更換公司非獨立董事的議案》

??由于公司控股股東發生變化,公司現任董事王春鳴先生、王效明先生、曾莉女士、江金柯先生、徐嵩先生和楊昆先生作為原控股股東四川國棟建設集團有限公司提名推薦的董事,向董事會申請辭去董事職位,同時辭去董事會專門委員會相關職務,在新任董事增補完成之前,將繼續履行董事職責。董事會接受以上人員的辭職申請,并對他們長期以來為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝!

??經公司控股股東正源房地產開發有限公司推薦,并經公司董事會提名委員會審核,董事會同意提名富彥斌先生、張偉娟女士、何延龍先生、姜長龍先生、薛雷先生和謝蘇明先生擔任公司第八屆董事會董事候選人,其任期自公司股東大會批準之日起至本屆董事會屆滿之日止,并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??公司獨立董事對更換公司非獨立董事的議案發表如下獨立意見:

??1、經審閱富彥斌先生、張偉娟女士、何延龍先生、姜長龍先生、薛雷先生和謝蘇明先生的個人履歷及其他有助于我們做出判斷的相關資料,認為富彥斌先生、張偉娟女士、何延龍先生、姜長龍先生、薛雷先生和謝蘇明先生具備專業知識和決策、監督、協調能力,符合履行相關職責的要求,任職資格符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

??2、本次董事候選人經公司控股股東正源房地產開發有限公司提名,經公司董事會提名委員會審查,董事會審議通過,同意改選富彥斌先生、張偉娟女士、何延龍先生、姜長龍先生、薛雷先生和謝蘇明先生為公司第八屆董事會董事。以上程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及相關文件的規定,同意將本議案提交股東大會審議。

??非獨立董事候選人簡歷請參見附件。

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??二、審議通過《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

??公司定于2017年2月9日(星期四)上午9:30在成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室召開公司2017年第一次臨時股東大會。股權登記日為2017年2月6日,參會人員登記日為2017年2月7、8日。會議以現場投票及網絡投票方式進行表決,網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

??上述股東大會詳細內容參見公司公告:臨2017-007《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年 1 月19日

??附件:董事候選人簡歷如下

??富彥斌:男,滿族,1964年出生于黑龍江齊齊哈爾市,中國國籍,高級工程師,有境外永久居留權。富彥斌先生于1983年9月考入北京大學地理系,獲理學學士學位;1987年9月至1990年7月就讀于北京大學經濟學院國民經濟計劃與管理專業,獲經濟學碩士學位;2004年9月至2006年7月就讀于北京大學光華管理學院,獲工商管理專業碩士學位。富彥斌先生于1991年4月創辦正源房地產開發有限公司,歷任公司董事長、總經理;現任正源房地產開發有限公司董事。

??張偉娟:女,1966年出生,中國國籍,有境外永久居留權。博士研究生學歷。2009年6月至今就職于正源房地產開發有限公司,現任正源房地產開發有限公司董事。

??何延龍:男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,注冊會計師。歷任華證會計師事務所審計師;安永華明會計師事務所審計師、經理;2010年7月至2015年4月任正源房地產開發有限公司財務總監;2015年5月至今任正源房地產開發有限公司總經理。

??姜長龍:男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權。研究生學歷,經濟師。歷任國務院證券委員會辦公室業務組副處長;北京百峰新技術開發股份有限公司董事總經理;國信證券股份有限公司投行部總經理、公司副總經理;華西證券有限責任公司副總裁;正源房地產開發有限公司董事、副董事長等職。2016年2月起任光華八九八資本管理有限公司董事長兼總經理。

??薛雷:男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,南京大學EMBA在讀。2003年加入正源房地產開發有限公司,歷任正源房地產開發有限公司經理、營銷總監;現任正源房地產開發有限公司董事、副總經理。

??謝蘇明:男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權。研究生學歷,經濟師、注冊房地產估價師。1999年4月至2013年6月歷任北京金泰房地產開發集團公司營銷中心經理、總監,副總經理;2013年6月至2017年1月任中國電建地產集團有限公司副總經理。

??

??證券代碼:600321 股票簡稱:國棟建設 編號:2017-006

??四川國棟建設股份有限公司

??第八屆監事會第十七次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司第八屆監事會第十七次會議于2017年1月18日以通訊方式召開。本次會議通知于2017年1月12日以電子郵件和通訊方式送達全體監事。公司應到監事5名,實到監事5名;會議由監事長王世林先生主持。會議審議并通過了《關于更換公司非職工監事的議案》。

??由于公司控股股東發生變化,公司現任監事王世林先生、羅建榮先生、王歡先生作為原控股股東四川國棟建設集團有限公司提名推薦的監事,向監事會申請辭去監事職位,在新任監事增補完成之前,將繼續履行監事職責。監事會接受以上人員的辭職申請,并對他們長期以來為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝!

??經公司控股股東正源房地產開發有限公司推薦,監事會同意提名惠盛林先生、程萬鵬先生和許冬梅女士擔任公司第八屆監事會監事候選人,其任期自公司股東大會批準之日起至本屆監事會屆滿之日止,并同意將該議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

??監事候選人簡歷請參見附件。

??表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??監 事 會

??2017年1月19日

??附:監事候選人簡歷

??惠盛林:男,1954年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。1972年至1994年服役于中國人民解放軍37503部隊,1984年至1993年服役于海軍政治學院,1993年至今就職于正源房地產開發有限公司,現任正源房地產開發有限公司董事長。

??程萬鵬:男,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,高級工程師。1994年7月至1996年4月任大連機電安裝公司設計室技術負責人,1996年4月至今就職于正源房地產開發有限公司,歷任工程部經理、工程總監、產品總監,現任正源房地產開發有限公司董事、副總經理。

??許冬梅:女,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。經濟師、建造師。1993年11月至1996年6月任大連經濟技術開發區益人房地產開發公司預算主管,1996年10月至1997年4月任華南集團手續主管,1998年3月至今任正源房地產開發有限公司成本總監。

??

??證券代碼:600321 股票簡稱:國棟建設 編號:2017-007

??四川國棟建設股份有限公司

??關于高管人員辭職的公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2017年1月18日收到兩位高管人員以書面形式提交的辭職報告,現公告如下:

??公司董事會收到副總經理王效明先生的辭職報告,由于公司控股股東發生變化,根據公司未來業務發展需要,王效明先生辭去公司副總經理職務,辭職后,王效明先生將繼續在公司擔任其他職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關文件的規定,王效明先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

??公司董事會收到副總經理江金柯先生的辭職報告,由于公司控股股東發生變化,根據公司未來業務發展需要,江金柯先生辭去公司副總經理職務,辭職后,江金柯先生不再在公司任職。根據《公司法》、《公司章程》等相關文件的規定,江金柯先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

??公司董事會對王效明先生、江金柯先生在擔任公司高管期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝!

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年1月19日

??

??證券代碼:600321 股票簡稱:國棟建設 編號:2017-008

??四川國棟建設股份有限公司

??關于辦公地址及聯系方式變更的公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2017年1月19日起遷至新址辦公,現將新的辦公地址及聯系方式公告如下:

??辦公地址:四川省成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號

??郵政編碼:610207

??聯系電話:028-85803711

??傳真號碼:028-85803711

??除上述公告的內容變更外,公司的注冊地址、原對外披露的公司網址、電子郵箱等其他聯系方式均保持不變。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年1月19日

??

??證券代碼:600321 證券簡稱:國棟建設 公告編號:2017-009

??四川國棟建設股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??●股東大會召開日期:2017年2月9日

??●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2017年第一次臨時股東大會

??(二)股東大會召集人:董事會

??(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四)現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間:2017年2月9日 09 點 30分

??召開地點:四川省成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室

??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間:自2017年2月9日

??至2017年2月9日

??采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司第八屆董事會第二十八次會議、第八屆監事會第十七次會議審議通過,相關決議公告刊登于2017年1月19日的《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 。

??2、特別決議議案:無

??3、對中小投資者單獨計票的議案:無

??4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

??應回避表決的關聯股東名稱:無

??5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

??三、股東大會投票注意事項

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

??四、會議出席對象

??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監事和高級管理人員。

??(三)公司聘請的律師。

??(四)其他人員

??五、會議登記方法

??1、登記手續:出席會議的個人股東持本人身份證(代理人需委托人的授權委托書及本人身份證)、證券賬戶卡、持股憑證;法人股東持營業執照復印件(蓋章)、授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續;可以傳真或信函方式登記,信函方式登記以郵戳時間為準。

??2、登記地點:四川省成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司證券部。

??3、登記時間:2017年2月7日、8日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

??六、其他事項

??(1)本次現場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理;

??(2)聯系電話:028-86119148 傳真:028-86129368

??(3)聯系人:賈雪

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董事會

??2017年1月19日

??附件1:授權委托書

??附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??●報備文件

??四川國棟建設股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議決議

??附件1:授權委托書

??授權委托書

??四川國棟建設股份有限公司:

??茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年2月9日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

??委托人持普通股數:????????

??委托人持優先股數:????????

??委托人股東帳戶號:

??■

??委托人簽名(蓋章): ??????? ?受托人簽名:

??委托人身份證號: ??????????受托人身份證號:

??委托日期:??年 月 日

??備注:

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例:

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示:

??■

??

??股票簡稱:國棟建設 股票代碼:600321 編號:2017-010

??四川國棟建設股份有限公司關于

??延期回復上海證券交易所《關于對

??四川國棟建設股份有限公司控股股東

??股權質押事項的第二次問詢函》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年1月17日收到上海證券交易所《關于對四川國棟建設股份有限公司控股股東股權質押事項的第二次問詢函》(上證公函【2017】0111號)(以下簡稱“《問詢函》”),上海證券交易所要求正源房地產開發有限公司(以下簡稱“正源地產”)和其聘請的財務顧問于2017年1月18日之前作出書面回復。

??公司收到《問詢函》后,積極與正源地產等相關各方進行了溝通,要求其對有關問題進行逐項核實并回復。由于部分問題涉及的內容尚需進一步核實和補充,正源地產和其聘請的財務顧問表示無法在上海證券交易所要求的時間內完成。因此,公司向上海證券交易所申請延期回復《問詢函》,預計于2017年1月23日前向上海證券交易所提交回復。

??公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),有關信息請以上述指定媒體刊登的信息為準。 敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年1月19日