原標題：唐山冀東水泥股份有限公司公告（系列）
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥公告編號：2016-099
唐山冀東水泥股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2016年10月14日以通訊方式召開，會議應參加董事八名，實際參加表決董事八名。監事會成員、公司高級管理人員對議案進行了審閱。會議由董事長張增光先生召集并主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的有關規定。會議對所列議案進行了審議，經表決形成如下決議：
一、審議并通過《冀東發展集團有限責任公司關于公司董事、監事候選人的提案》
董事會同意將控股股東提名姜德義、姜長祿、鄭寶金、于寶池和任前進為公司董事候選人、王順晴為公司監事候選人的提案提交公司股東大會審議。
表決結果：八票同意零票反對 零票棄權
二、審議并通過《關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：八票同意零票反對 零票棄權
具體內容詳見公司于2016年10月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》披露的《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。
其中第一項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2016年10月14日
附：候選人簡歷
姜德義，男，漢族，1964年2月出生，籍貫遼寧新賓，中共黨員。1984年6月加入中國共產黨，1986年8月參加工作，2009年6月畢業于北京科技大學鋼鐵冶金專業，博士研究生學歷，高級工程師。
現任北京金隅集團有限責任公司黨委書記、董事長，北京金隅股份有限公司黨委書記、董事長。
工作簡歷：
1986.08—1994.02 北京市琉璃河水泥廠技術科干部;
1994.02—1994.12 北京市琉璃河水泥廠廠長助理、 副總工程師兼科技處處長;
1994.12—2000.10 北京市琉璃河水泥廠副廠長;
2000.10—2002.02 北京市琉璃河水泥廠常務副廠長;
2002.02—2002.11 北京金隅集團有限責任公司副總工程師、北京市琉璃河水泥廠常務副廠長;
2002.11—2005.12 北京金隅集團有限責任公司副總工程師、北京市琉璃河水泥廠廠長;
2005.12—2006.03 北京金隅集團有限責任公司副總工程師、水泥事業部部長、水泥分公司經理;
2006.03—2007.05 北京金隅股份有限公司副總經理、水泥事業部部長、水泥分公司經理;
2007.05—2008.04 北京金隅股份有限公司副總經理、水泥事業部部長、水泥分公司經理、河北太行華信建材有限責任公司總經理、河北太行水泥股份限公司董事長、總經理;
2008.04—2009.04 北京金隅股份有限公司副總經理、水泥事業部部長、河北太行水泥股份有限公司董事長;
2009.04—2009.09 北京金隅股份有限公司執行董事、總裁、水泥事業部部長、河北太行水泥股份有限公司董事長;
2009.09—2009.11 北京金隅股份有限公司執行董事、總裁、河北太行水泥股份有限公司董事長;
2009.11—2012.07 北京金隅集團有限責任公司黨委常委、北京金隅股份有限公司執行董事、總裁;
2012.07—2015.07 北京金隅集團有限責任公司、北京金隅股份有限公司黨委常委、北京金隅股份有限公司執行董事、總經理；
2015.07—2016.8 北京金隅集團有限責任公司黨委書記、北京金隅股份有限公司黨委書記、北京金隅集團有限責任公司董事長、北京金隅股份有限公司董事長、總經理；
2016.08至今 北京金隅集團有限責任公司黨委書記、董事長，北京金隅股份有限公司黨委書記、董事長。
姜德義先生除擔任公司關聯方北京金隅集團有限責任公司董事長、北京金隅股份有限公司董事長外，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系；未持有上市公司股份，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
姜長祿，男，漢族，1965年5月出生，籍貫吉林梅河口，中共黨員。1995年8月加入中國共產黨，1987年8月參加工作，2012年 1月畢業于北京科技大學環境科學與工程專業，工學碩士，高級經濟師。
現任北京金隅股份有限公司副總經理、水泥事業部部長，北京金隅水泥經貿有限公司經理、唐山冀東水泥股份有限公司黨委書記。
工作簡歷：
1987.08－1989.05 北京市琉璃河水泥廠技術科監督員、原料車間技術員；
1989.05－1990.09 伊拉克巴杜什水泥廠操作員；
1990.09－1993.02 北京市琉璃河水泥廠原料車間技術員；
1993.02－1996.07 北京市琉璃河水泥廠新線分廠操作員；
1996.07－1997.06 北京市琉璃河水泥廠生產安全處處長助理；
1997.06－1997.08 北京市琉璃河水泥廠生產安全處副處長；
1997.08－1998.07 北京市琉璃河水泥廠運輸公司副經理（其間：1995.08-1998.06 在中央黨校經濟管理專業在職學習）；
1998.07－2001.12 北京市琉璃河水泥廠供應處處長、支部書記（其間：1998.08-2001.12 在中央黨校法律專業在職學習）；
2001.12－2002.09 北京市琉璃河水泥廠生產管理部副部長、總調度長；
2002.09－2004.02 北京市琉璃河水泥廠供應部長；
2004.02－2005.11 北京市琉璃河水泥廠副廠長；
2005.11－2007.05 北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、水泥分公司副經理；
2007.05－2008.06 北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、河北太行水泥股份有限公司副總經理；
2008.06－2009.09 北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理、河北太行水泥股份有限公司副總經理；
2009.09－2009.12 北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理、河北太行水泥股份有限公司副總經理（其間：2009.09-2012.01 在北京科技大學環境科學與工程專業在職學習）；
2009.12－2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理、河北太行水泥股份有限公司董事長；
2011.05－2015.10 北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理；
2015.10－2016.05 北京金隅股份有限公司總經理助理、北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理；
2016.05－2016.09北京金隅股份有限公司副總經理、北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理；
2016.09至今 北京金隅股份有限公司副總經理、北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理、唐山冀東水泥股份有限公司黨委書記。
姜長祿先生除擔任公司關聯方北京金隅股份有限公司副總經理外，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系；未持有上市公司股份，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
鄭寶金，男，漢族，1966年2月出生，籍貫河北唐山，中共黨員。1994 年7月加入中國共產黨，1987 年7月參加工作，1987年7月畢業于唐山工程技術學院工業管理工程專業，大專學歷，高級經濟師。
現任北京金隅股份有限公司董事會秘書、總法律顧問。
工作簡歷：
1987.07－1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管處干部；
1994.02－1998.02 河北太行水泥股份有限證券部副主任、主任；
1998.02－2000.06 渤海水泥控股集團有限責任公司融資部部長、唐山冀東水泥股份有限公司董事；
2000.06－2002.02 河北太行水泥股份有限公司總經理助理、財務總監；
2002.02－2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監；
2007.05－2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、 副總經理、董事會秘書；
2008.02－2009.10 北京金隅集團有限責任公司副總會計師、河北太行水泥股份有限公司董事、 副總經理、董事會秘書；
2009.10－2011.05 北京金隅集團有限責任公司副總會計師、北京金隅股份有限公司董事會工作部部長、河北太行水泥股份有限公司董事、 副總經理、董事會秘書；
2011.05－2015.10 北京金隅集團有限責任公司副總會計師、北京金隅股份有限公司董事會工作部部長；
2015.10－2016.01 北京金隅股份有限公司總法律顧問、董事會工作部部長；
2016.01－2016.03 北京金隅股份有限公司董事會秘書、總法律顧問、董事會工作部部長。
2016.03至今 北京金隅股份有限公司董事會秘書、總法律顧問。
鄭寶金先生除擔任公司關聯方北京金隅股份有限公司董事會秘書、總法律顧外，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系；未持有上市公司股份，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
于寶池，男，漢族，1960年10月出生，籍貫河北豐潤，中共黨員。1988年4月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，1983年8月畢業于中南礦冶學院，采礦工程專業，工程碩士學歷，正高級工程師。
現任冀東發展集團有限責任公司總經理，唐山冀東裝備工程有限公司董事、總經理、黨委書記。
工作簡歷：
1983.08-1986.08冶金工業部秦皇島黑色冶金礦山設計研究院干部；
1986.08-1988.08 河北省冀東水泥廠宣傳部干事；
1988.08-1989.01 河北省冀東水泥廠石灰石礦助工；
1989.01-1991.05 河北省冀東水泥廠石灰石責任工程師；
1991.05-1991.10 河北省冀東水泥廠石灰石礦主任助理；
1991.10-1993.05 河北省冀東水泥廠石灰石礦山車間副主任；
1993.05-1997.01 河北省冀東水泥集團公司石灰石礦山車間主任；
1997.01-1997.07唐山冀東水泥股份有限公司石灰石礦主任；
1997.07-2001.01河北省冀東水泥集團有限責任公司（股份）公司副總經理；
2001.01-2005.04 河北省冀東水泥集團有限責任公司和唐山冀東水泥股份有限公司董事、黨委委員，唐山冀東水泥股份有限公司副總經理；
2005.04-2011.04 河北省冀東水泥集團有限責任公司公司董事、黨委委員，唐山冀東水泥股份有限公司黨委委員、副董事長、副總經理；
2011.04-2012.02 冀東發展集團有限責任公司董事、唐山冀東水泥股份有限公司副董事長、副總經理、唐山冀東裝備工程股份有限公司董事、總經理；
2012.02-2014.02 唐山冀東裝備工程股份有限公司董事、總經理；
2014.02-2016.10唐山冀東裝備工程股份有限公司董事、總經理、黨委書記；
2016.10-今 唐山冀東裝備工程有限公司董事、總經理、黨委書記，冀東發展集團有限責任公司總經理。
于寶池先生除擔任公司控股股東總經理外，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系；持有上市公司股份27，584股，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
任前進，男，漢族，1967年11月出生，河南永城市人，1992年7月參加工作，1998年6月加入中國共產黨，1992年7月畢業于合肥工業大學工業會計專業，蘭州大學在職研究生學歷，工商管理碩士，注冊會計師、高級會計師。
現任唐山冀東水泥股份有限公司財務總監。
工作簡歷：
1992.07-2002.05 金川集團公司主管會計、審計科長；
2002.05-2004.09 唐山冀東水泥股份有限公司財務部副部長；
2004.09-2008.05 唐山冀東水泥股份有限公司財務部部長；
2008.05-2009.10 唐山冀東水泥股份有限公司副總會計師、財務部部長；
2009.11-至今? 唐山冀東水泥股份有限公司財務總監。
任前進先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有上市公司股份；不是失信被執行人；未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
王順晴，男，漢族，1964年9月出生，籍貫河北任丘，中共黨員。1999年6月加入中國共產黨，1987年7月參加工作，1987年7月畢業于河北大學化學系分析化學專業，理學學士，高級工程師。
現任唐山冀東水泥股份有限公司黨委副書記、紀委書記。
工作簡歷：
1987.07-1993.10 邯鄲水泥廠化驗室技術員；
1993.10-1998.10 河北太行水泥股份有限公司化驗室技術員；
1998.10-1999.12 河北太行水泥股份有限公司化驗室主任助理；
1999.12-2000.06 河北太行水泥股份有限公司技術質量部部長助理；
2000.06-2003.01 河北太行水泥股份有限公司技術質量部副部長；
2003.01-2003.02 河北太行水泥股份有限公司技術質量部黨支部副書記；
2003.02-2005.02 河北太行水泥股份有限公司技術質量部副部長、黨支部書記、工會主席；
2005.02-2009.02 河北太行水泥股份有限公司化驗室主任、黨支部書記、工會主席；
2009.02-2009.08 河北太行水泥股份有限公司邯鄲分公司經理助理、綜合管理部部長；
2009.08-2010.04 河北太行水泥股份有限公司邯鄲分公司經理助理、綜合管理部部長、機關黨支部書記；
2010.04-2012.02 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司黨委副書記、副經理 ；
2012.02-2012.12 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司黨委書記、紀委書記、副經理；
2012.12-2015.12 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司黨委書記、紀委書記；
2015.12-2016.09河北金隅鼎鑫水泥有限公司黨委書記。
2016.09-今 唐山冀東水泥股份有限公司黨委副書記、紀委書記
王順晴先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有上市公司股份，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥公告編號：2016-100
唐山冀東水泥股份有限公司
關于召開2016年
第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議審議，公司決定于2016年10月31日召開公司2016年第二次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.會議召開屆次：2016年第二次臨時股東大會
2.會議的召集人：公司董事會，經公司第七屆董事會第二十五次會議通過，決定召開公司2016年第二次臨時股東大會。
3.會議召開的合法性合規性：本次股東大會由董事會召集，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司《章程》的規定。
4.會議召開的日期和時間：
現場會議召開時間為：2016年10月31日 下午14:30
網絡投票時間為：2016年10月30日—2016年10月31日(其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年10月31日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00 的任意時間。)
5.會議的召開方式：本次股東大會通過現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
6.出席對象：
（1）凡是2016年10月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
7.股權登記日：2016年10月21日
8.會議召開地點：河北省唐山市豐潤區林蔭路233號公司會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》
2.審議《關于補選王順晴先生為第七屆監事會監事的議案》
對議案1中每位非獨立董事候選人需采用累積投票制逐項進行表決。
上述審議事項的具體內容詳見公司于2016年10月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》披露的《第七屆董事會第二十五次會議決議公告》。
三、出席現場會議登記方法
1.全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
2.法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持其本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續。
3.自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續；
4.登記時間：2016年10月27日至28日（8：00—16：30，工作時間）
5.登記地點：河北省唐山市豐潤區林蔭路233號公司董事會秘書室
6.異地股東可以來電來函登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票相關事宜說明如下：
1.網絡投票的程序
（1）投票代碼：360401
（2）投票簡稱：“冀東投票”
（3）議案設置及表決
①議案設置：
表1 ：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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②填報表決意見；
議案1進行投票表決時，每位股東擁有對非獨立董事候選人的累計表決票數為其持股數×5，股東可以將其擁有的表決票數全部投給一個候選人，也可以分散投給多個候選人，但總數不得超過其擁有的選舉票數。如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票；對議案2進行表決時，直接填報表決意見：“同意”“反對”“棄權”；
表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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2.通過深交所交易系統投票的程序
（1）投票時間：2016年10月31日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3.通過互聯網投票系統的投票程序
（1）互聯網絡投票系統開始投票的時間為2016年10月30日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為2016年10月31日（現場股東大會結束當日）15：00。
（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其他事項
1.會議聯系方式：
(1)公司地址：河北省唐山市豐潤區林蔭路233號
(2)聯系人：沈偉斌李銀鳳
(3)郵政編碼：064000
(4)聯系電話：0315—3244005 傳真：0315—3244005
(5)電子郵箱：zqb@@jdsn.com.cn
2.會議費用：與會股東食宿費及交通費自理。
3.會議期限：半天。
六、備查文件
1.第七屆董事會第二十五次會議決議。
2.獨立董事意見。
附件：授權委托書
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2016年10月14日
授 權 委 托 書
茲授權委托（先生/女士）代表本單位/本人出席唐山冀東水泥股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位（本人）承擔。
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委托人（簽名或法人股東蓋章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數：股
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：2016年月日有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束
附注：
1. 議案1為累積投票制議案，在相應意見下填報股數，投票表決時應當以股東所擁有的選舉票數為限申報股數；對議案2進行表決時，以在相應的意見下打“√”為準，“同意”、“反對”、“棄權”三者只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，視為棄權；
2.股東（或股東代理人）填寫表決票時應字跡清楚，易于識別，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為“棄權” 。
3.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥公告編號：2016-101
唐山冀東水泥股份有限公司關于
董事長、董事和副總經理辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年10月13日，公司董事會收到董事長張增光先生，董事王曉華先生、劉臣先生、秦國勖先生和副總經理賈增軍先生的辭職報告。
張增光先生因工作變動，即日起辭去公司董事長、董事、董事會專門委員會及公司一切職務。
王曉華先生因退休，即日起辭去公司董事及董事會專門委員會相應職務。
劉臣先生因工作調整，即日起辭去公司董事職務。
秦國勖先生因工作變動，即日起辭去公司董事及董事會專門委員會相應職務。
賈增軍先生因工作變動，即日起辭去公司副總經理職務。
張增光先生、王曉華先生、劉臣先生和秦國勖先生的辭職導致公司董事會人數將低于法定最低人數，根據相關法律法規規定，張增光先生、王曉華先生、劉臣先生和秦國勖先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事后生效。張增光先生、王曉華先生、劉臣先生和秦國勖先生將依據相關法律法規及公司 《章程》 的規定繼續分別履行董事長、董事及董事會專門委員會成員相關職責至新的董事當選；賈增軍先生的辭職自送達公司董事會之日起生效。
張增光先生、王曉華先生、秦國勖先生和賈增軍先生辭職后不在公司擔任任何職務，劉臣先生辭職后將繼續擔任公司副總經理職務。
辭職后，張增光先生和王曉華先生持有的公司股份將依照中國證監會、深交所和中國結算的相關規定進行管理；秦國勖先生、賈增軍先生不持有公司股份。
公司及公司董事會謹向張增光先生、王曉華先生、劉臣先生、秦國勖先生和賈增軍先生在分別任公司董事長、董事和副總經理期間勤勉盡職的工作和對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2016年10月14日
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥公告編號：2016-102
唐山冀東水泥股份有限公司
關于監事會主席辭職的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年10月13日，公司監事會收到監事會主席張志東先生的辭職報告，張志東先生因工作變動，即日起辭去公司監事會主席、監事職務。
張志東先生辭職導致公司監事會人數將低于法定最低人數，根據相關法律法規規定，張志東先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任監事后生效；辭職后，張志東先生不在公司擔任任何職務；張志東先生不持有公司股份。
公司及公司監事會謹向張志東先生在擔任公司監事會主席期間勤勉盡職的工作和對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司
監事會
2016年10月14日
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